Người tiên phong về quyền riêng tư của Bitcoin trở thành tội phạm: CEO của Samourai Wallet bị kết án tù tối đa trong vụ án rửa tiền 237 triệu đô la

Nhà phát triển ví Bitcoin Privacy bị kết án 5 năm tù vì trộn tiền điện tử trái phép

Một tòa án Hoa Kỳ đã tuyên án 5 năm tù cho Keonne Rodriguez, người đồng sáng lập Samourai Wallet, sau cáo buộc rằng nền tảng bảo mật Bitcoin này đã tạo điều kiện cho việc rửa ít nhất 237 triệu đô la tiền bất hợp pháp.

Phán quyết do Thẩm phán Tòa án Quận Denise Cote của Quận phía Nam New York ban hành vào ngày 6 tháng 11 năm 2025 cũng bao gồm khoản tiền phạt 250.000 đô la và ba năm quản chế.

Ví Samourai đã trở thành mục tiêu của cơ quan thực thi pháp luật liên bang như thế nào?

Rodriguez và đối tác kinh doanh của ông, William Lonergan Hill, đã phát triển và tiếp thị Ví Samourai như một công cụ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng Bitcoin.

Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc họ cố tình thiết kế các tính năng như CoinJoin và Ricochet để che giấu nguồn gốc giao dịch, cho phép người dùng rửa tiền từ thị trường darknet, các vụ hack, kế hoạch lừa đảo và các hoạt động tội phạm khác.

Hồ sơ tòa án nhấn mạnh rằng Rodriguez đã mô tả nền tảng này trong tin nhắn WhatsApp năm 2018 là "rửa tiền bằng bitcoin", trong khi Hill quảng cáo Whirlpool trên diễn đàn darknet Dread là một công cụ giúp "không thể theo dõi" các khoản tiền bất hợp pháp.

Những dịch vụ nào được sử dụng để rửa tiền

Dịch vụ Whirlpool của Samourai Wallet đã phối hợp các đợt trao đổi Bitcoin giữa người dùng, trong khi Ricochet đã thêm nhiều "bước nhảy" trung gian vào các giao dịch để che giấu nguồn gốc của chúng hơn nữa.

Kể từ khi ra mắt - Ricochet vào năm 2017 và Whirlpool vào năm 2019 - hơn 80.000 Bitcoin, trị giá hơn 2 tỷ đô la vào thời điểm đó, đã được chuyển qua các dịch vụ này, tạo ra hơn 6 triệu đô la phí.

Các tài liệu của tòa án chỉ ra rằng các nhà phát triển đã tích cực khuyến khích hành vi sử dụng bất hợp pháp, thậm chí còn tư vấn cho tin tặc rửa tiền đánh cắp thông qua ví sau vụ xâm nhập mạng xã hội năm 2020.

Tại sao mức án được cho phép là mức tối đa

Rodriguez đã yêu cầu mức án một năm một ngày, trong khi các công tố viên thúc đẩy mức án tối đa theo luật định là năm năm.

Thẩm phán Cote đồng tình với bên công tố, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ “tính toàn vẹn của hệ thống tài chính”.

Bằng cách nhận tội vào đầu năm nay về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, Rodriguez đã tránh được bản án kéo dài hàng thập kỷ liên quan đến cáo buộc âm mưu rửa tiền ban đầu, với mức án tối đa là 20 năm tù.

Cùng với bản án tù, tòa án còn áp dụng hình phạt tịch thu chung 237 triệu đô la và bồi thường hơn 6 triệu đô la cho Hill.

Điều gì xảy ra tiếp theo cho người đồng sáng lập của ông

William Lonergan Hill, Giám đốc công nghệ của Samourai Wallet, vẫn phải chịu án vào ngày 19 tháng 11 năm 2025.

Các công tố viên dự kiến ​​sẽ áp dụng mức án tối đa là năm năm.

Cả hai người đàn ông đều bị bắt vào tháng 4 năm 2024—Rodriguez ở Texas và Hill ở Bồ Đào Nha—và sau đó bị dẫn độ về Hoa Kỳ.

Thỏa thuận nhận tội của họ làm giảm khả năng bị truy tố tội rửa tiền nghiêm trọng hơn nhưng lại xác nhận sự giám sát của liên bang đối với các nền tảng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư.

Đây có phải là một phần của cuộc đàn áp rộng rãi hơn của liên bang đối với các công cụ bảo mật tiền điện tử không?

Vụ kiện chống lại Samourai Wallet diễn ra sau khi Roman Storm, đồng phát triển Tornado Cash, bị kết án vào tháng 8 năm 2025 với những cáo buộc tương tự.

Chính quyền Hoa Kỳ ngày càng nhắm mục tiêu vào các nền tảng tăng cường quyền riêng tư, với lý do rằng các dịch vụ trộn tiền không được cấp phép làm suy yếu khuôn khổ chống rửa tiền và tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới.

Theo các công tố viên, Rodriguez và Hill "cố tình tạo điều kiện cho tội phạm sử dụng nền tảng của mình", coi vụ án này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm quản lý các công cụ tài chính kỹ thuật số tập trung vào quyền riêng tư.

Phản ứng của các nhà phát triển trước sự giám sát chặt chẽ hơn

Nhóm luật sư bào chữa cho Rodriguez khẳng định rằng Samourai Wallet chủ yếu là một công cụ tập trung vào quyền riêng tư, được một số người sử dụng để theo dõi các khoản tiền bị đánh cắp của Mt. Gox thông qua nền tảng phân tích nguồn mở OXT.

Họ cảnh báo rằng phán quyết này có thể ngăn cản các nhà phát triển xây dựng các công cụ bảo mật và quyền riêng tư trong tương lai.

Phán quyết này đặt các nhà phát triển giao thức tăng cường quyền riêng tư vào sự giám sát chặt chẽ hơn, báo hiệu rằng chính quyền liên bang có thể buộc những người sáng tạo phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cách sử dụng mã của họ.

Vụ án này có xác định lại ranh giới giữa quyền riêng tư và quy định không?

Bằng cách nhắm mục tiêu vào những người điều hành Samourai Wallet, chính quyền Hoa Kỳ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng các dịch vụ tiền điện tử không có giấy phép, ngay cả những dịch vụ được tiếp thị là công cụ bảo mật, đều có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bản án dành cho Rodriguez đánh dấu bước leo thang đáng chú ý trong chiến dịch thực thi pháp luật của chính phủ, đặt ra những câu hỏi quan trọng về tương lai đổi mới quyền riêng tư trong lĩnh vực tiền điện tử.