Cục Chứng khoán ra lệnh cho ba nhà điều hành trang web ngừng cung cấp các cơ hội đầu tư tiền điện tử gian lận

https://www.njoag.gov/bureau-of-securities-orders-three-website-operators-to-stop-offering-fraudulent-cryptocurrency-investment-opportunities-urges-nj-residents-to-beware-of- may-heo-lừa đảo/

Cục Chứng khoán ra lệnh cho ba nhà điều hành trang web ngừng cung cấp các cơ hội đầu tư tiền điện tử gian lận, kêu gọi cư dân NJ cảnh giác với các trò lừa đảo “Mổ thịt lợn”

Tổng chưởng lý Matthew J. Platkin đã thông báo rằng Cục Chứng khoán đã ra lệnh cho ba nhà điều hành trang web liên quan đến các vụ lừa đảo trên mạng ngừng cung cấp các khoản đầu tư lừa đảo bằng tiền điện tử vi phạm Luật Chứng khoán New Jersey. Cục kêu gọi cư dân New Jersey hãy cẩn thận với những trò lừa đảo lãng mạn và tiền điện tử được gọi là “mổ xẻ thịt lợn” - một kế hoạch phổ biến trong đó thủ phạm về cơ bản vỗ béo nạn nhân và sau đó lừa lấy tất cả số tiền của họ.

Lừa đảo “mổ thịt lợn” bắt đầu khi những kẻ lừa đảo, thường sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, liên hệ với nạn nhân, dụ họ tham gia vào các kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo. Những kẻ lừa đảo lấy lòng tin của nạn nhân, thường bằng cách bắt đầu một “mối quan hệ lãng mạn” hoặc một tình bạn đơn giản để lấy lòng tin của nạn nhân. Sau đó, kẻ lừa đảo bắt đầu thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các khoản đầu tư giả mạo, trước khi tuyên bố sai sự thật rằng khoản đầu tư ban đầu đã tăng lên đáng kể. Sau đó, những kẻ lừa đảo yêu cầu ngày càng nhiều tiền hơn và như một phần của trò lừa đảo, chúng yêu cầu nhiều loại phí để rút tiền. Ngay cả khi nạn nhân trả “phí rút tiền”, những kẻ lừa đảo cũng không hoàn lại tiền cho nạn nhân.

Bộ trưởng Tư pháp Platkin cho biết: “Những kẻ lừa đảo này xây dựng tình đồng chí giữa chúng và nạn nhân của chúng—tất cả đều nhằm vắt kiệt từng xu có thể từ những người này với những lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư”. “Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để bảo vệ nạn nhân của những kiểu lừa đảo này và để cho những kẻ lừa đảo này thấy luật của chúng tôi vẫn áp dụng trong không gian mạng.”

Cari Fais, Quyền Giám đốc Bộ phận Các vấn đề Người tiêu dùng cho biết: “Thật đáng khinh khi những kẻ lừa đảo lợi dụng những người chỉ đơn giản là muốn đầu tư vào tương lai của họ. “Với những hành động thực thi này, Cục đang nói rõ rằng họ sẽ truy đuổi những kẻ lừa đảo lợi dụng lòng tin của mọi người.”

Cục phát hiện ra rằng các thực thể trực tuyến được điều chỉnh bởi các đơn đặt hàng ngày hôm nay, Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited và Forex Market Trade đã tham gia vào hành vi gian lận liên quan đến việc chào bán và bán chứng khoán trên trang web của họ bằng hành vi chung bao gồm:

• Bỏ qua hoặc trình bày sai rằng các khoản phí hoặc lệ phí sẽ được áp dụng trước khi nhà đầu tư có thể rút tiền của họ;
• Bỏ qua các sự kiện quan trọng cho các nhà đầu tư tiềm năng, chẳng hạn như danh tính của người đứng đầu, cách sử dụng tiền của nhà đầu tư và rủi ro trong kế hoạch đầu tư của họ; Và
• Đăng lời chứng thực không có thật từ các khách hàng sử dụng ảnh chứng khoán và/hoặc báo cáo đóng hộp xuất hiện trên nhiều trang web đầu tư tiền điện tử dưới các tên thực thể khác nhau.

Cục cũng phát hiện ra rằng cả bốn thực thể đã vi phạm Luật Chứng khoán New Jersey bằng cách cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký và Meta Capitals Limited và Cresttrademining Limited đã hoạt động như những đại lý môi giới chưa đăng ký.

Lừa đảo mổ lợn đang nhanh chóng trở nên phổ biến hơn ở Hoa Kỳ với thiệt hại ước tính 429 triệu đô la vào năm 2021. Thật không may, các nhà đầu tư ở New Jersey cũng không được miễn dịch—các nạn nhân trong bốn trường hợp này đã bị lừa tổng cộng hơn 100.000 đô la.

Amy Kopleton, Giám đốc Cục Chứng khoán cho biết: “Ngay cả những nhà đầu tư hiểu biết nhất cũng khó có thể nhận ra gian lận khi nó được thực hiện bởi một người mà họ có tình cảm lãng mạn”.“ Điều này làm cho các trang mạng xã hội trở nên hấp dẫn đối với những kẻ lừa đảo vì chúng biết rằng việc lừa đảo những người nghĩ rằng họ đang có một mối quan hệ sẽ dễ dàng hơn. Để cố gắng ngăn chặn cư dân New Jersey trở thành nạn nhân, Cục đang nâng cao nhận thức cộng đồng về các âm mưu này và hướng dẫn các nhà đầu tư cách tránh lừa đảo.”

Một số lời khuyên để tránh lừa đảo “mổ thịt lợn” bao gồm:

• Không bao giờ trả lời các tin nhắn không mong muốn từ các liên hệ không xác định.
• Không bao giờ gửi tiền hoặc đầu tư chỉ dựa trên đề xuất của một mối quan hệ truyền thông xã hội.
• Hãy cảnh giác với các khoản đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao mà không có rủi ro hoặc bảo đảm.
• Cảnh giác với các nền tảng và tên miền mạo danh các tổ chức tài chính hợp pháp.
• Đừng bao giờ vội vã đầu tư bởi lời đe dọa về ưu đãi “chỉ trong thời gian có hạn”.
• Xác minh danh tính của bất kỳ ai đề nghị bán khoản đầu tư cho bạn và nghiên cứu khoản đầu tư mà họ đang chào bán.