https://www.njoag.gov/bureau-of-securities-orders-three-website-operators-to-stop-offering-fraudulent-cryptocurrency-investment-opportunities-urges-nj-residents-to-beware-of- may-heo-lừa đảo/
Cục Chứng khoán ra lệnh cho ba nhà điều hành trang web ngừng cung cấp các cơ hội đầu tư tiền điện tử gian lận, kêu gọi cư dân NJ cảnh giác với các trò lừa đảo “Mổ thịt lợn”
Tổng chưởng lý Matthew J. Platkin đã thông báo rằng Cục Chứng khoán đã ra lệnh cho ba nhà điều hành trang web liên quan đến các vụ lừa đảo trên mạng ngừng cung cấp các khoản đầu tư lừa đảo bằng tiền điện tử vi phạm Luật Chứng khoán New Jersey. Cục kêu gọi cư dân New Jersey hãy cẩn thận với những trò lừa đảo lãng mạn và tiền điện tử được gọi là “mổ xẻ thịt lợn” - một kế hoạch phổ biến trong đó thủ phạm về cơ bản vỗ béo nạn nhân và sau đó lừa lấy tất cả số tiền của họ.
Lừa đảo “mổ thịt lợn” bắt đầu khi những kẻ lừa đảo, thường sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, liên hệ với nạn nhân, dụ họ tham gia vào các kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo. Những kẻ lừa đảo lấy lòng tin của nạn nhân, thường bằng cách bắt đầu một “mối quan hệ lãng mạn” hoặc một tình bạn đơn giản để lấy lòng tin của nạn nhân. Sau đó, kẻ lừa đảo bắt đầu thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các khoản đầu tư giả mạo, trước khi tuyên bố sai sự thật rằng khoản đầu tư ban đầu đã tăng lên đáng kể. Sau đó, những kẻ lừa đảo yêu cầu ngày càng nhiều tiền hơn và như một phần của trò lừa đảo, chúng yêu cầu nhiều loại phí để rút tiền. Ngay cả khi nạn nhân trả “phí rút tiền”, những kẻ lừa đảo cũng không hoàn lại tiền cho nạn nhân.
Bộ trưởng Tư pháp Platkin cho biết: “Những kẻ lừa đảo này xây dựng tình đồng chí giữa chúng và nạn nhân của chúng—tất cả đều nhằm vắt kiệt từng xu có thể từ những người này với những lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư”. “Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để bảo vệ nạn nhân của những kiểu lừa đảo này và để cho những kẻ lừa đảo này thấy luật của chúng tôi vẫn áp dụng trong không gian mạng.”
Cari Fais, Quyền Giám đốc Bộ phận Các vấn đề Người tiêu dùng cho biết: “Thật đáng khinh khi những kẻ lừa đảo lợi dụng những người chỉ đơn giản là muốn đầu tư vào tương lai của họ. “Với những hành động thực thi này, Cục đang nói rõ rằng họ sẽ truy đuổi những kẻ lừa đảo lợi dụng lòng tin của mọi người.”
Cục phát hiện ra rằng các thực thể trực tuyến được điều chỉnh bởi các đơn đặt hàng ngày hôm nay, Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited và Forex Market Trade đã tham gia vào hành vi gian lận liên quan đến việc chào bán và bán chứng khoán trên trang web của họ bằng hành vi chung bao gồm:
Cục cũng phát hiện ra rằng cả bốn thực thể đã vi phạm Luật Chứng khoán New Jersey bằng cách cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký và Meta Capitals Limited và Cresttrademining Limited đã hoạt động như những đại lý môi giới chưa đăng ký.
Lừa đảo mổ lợn đang nhanh chóng trở nên phổ biến hơn ở Hoa Kỳ với thiệt hại ước tính 429 triệu đô la vào năm 2021. Thật không may, các nhà đầu tư ở New Jersey cũng không được miễn dịch—các nạn nhân trong bốn trường hợp này đã bị lừa tổng cộng hơn 100.000 đô la.
Amy Kopleton, Giám đốc Cục Chứng khoán cho biết: “Ngay cả những nhà đầu tư hiểu biết nhất cũng khó có thể nhận ra gian lận khi nó được thực hiện bởi một người mà họ có tình cảm lãng mạn”.“ Điều này làm cho các trang mạng xã hội trở nên hấp dẫn đối với những kẻ lừa đảo vì chúng biết rằng việc lừa đảo những người nghĩ rằng họ đang có một mối quan hệ sẽ dễ dàng hơn. Để cố gắng ngăn chặn cư dân New Jersey trở thành nạn nhân, Cục đang nâng cao nhận thức cộng đồng về các âm mưu này và hướng dẫn các nhà đầu tư cách tránh lừa đảo.”
Một số lời khuyên để tránh lừa đảo “mổ thịt lợn” bao gồm:
Việc áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực tiền điện tử từ lâu đã là một câu chuyện gây rắc rối cho thị trường. Nhiều ứng dụng mất người dùng do mô hình kinh tế sụp đổ sau khi được áp dụng rộng rãi. Bài viết này sử dụng UXLINK và NOTCOIN làm nghiên cứu điển hình để phân tích các yêu cầu mà các dự án xã hội phổ biến ngày nay cần phải đáp ứng.
WeiliangMột vụ kiện trị giá 10 tỷ USD tại Tòa phúc thẩm Vương quốc Anh đưa những người nắm giữ Bitcoin SV (BSV) chống lại các sàn giao dịch lớn, cáo buộc thông đồng và bỏ lỡ vận may sau khi BSV hủy niêm yết vào năm 2019. Vụ việc liên quan đến sáu bị cáo và một cuộc chiến pháp lý phức tạp, có thể định hình lại cách thức hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử và tạo tiền lệ cho các tranh chấp trong tương lai.
WeatherlyĐạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 7. Trong số các điều khoản của nó, một luật quy định rằng các ngân hàng được ủy thác bởi các sàn giao dịch tiền điện tử phải trả lãi cho tiền gửi bằng tiền điện tử. Luật này tác động đáng kể đến K-Bank, ngân hàng kỹ thuật số được ủy thác bởi Upbit, sàn giao dịch lớn nhất ở Hàn Quốc.
AlexTrung Quốc vừa chứng kiến vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến việc phát hành tiền ảo. Vụ việc đã làm dấy lên tranh cãi về việc liệu việc rút thanh khoản dẫn đến thua lỗ trong giao dịch có cấu thành hành vi gian lận hay không.
MiyukiTelegram đã giới thiệu Telegram Stars, một loại tiền tệ trong ứng dụng để mua hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số trong nền tảng và các nhà phát triển có thể chuyển đổi các Ngôi sao này thành tiền điện tử TON thông qua Fragment. Hệ thống này giảm phí hoa hồng, khuyến khích các nhà phát triển tạo và quảng bá ứng dụng trên Telegram, thúc đẩy tham vọng trở thành một siêu ứng dụng toàn diện.
WeatherlyTrong vòng một tuần kể từ khi ra mắt, mã thông báo MOTHER của Iggy Azalea đã đạt được mức vốn hóa thị trường vượt quá 200 triệu USD. Tuy nhiên, xu hướng phát hành đồng xu meme nổi tiếng gần đây đã thu hút sự chỉ trích từ Vitalik Buterin. Liệu động lực của MOTHER có kéo dài không?
CatherineJPMorgan cho biết trong báo cáo mới nhất của mình rằng các doanh nghiệp khai thác Bitcoin với hợp đồng điện hấp dẫn có thể trở thành mục tiêu mua lại tiềm năng cho các trung tâm dữ liệu siêu quy mô và các công ty trí tuệ nhân tạo (AI).
AlexChủ tịch SEC, Gary Gensler, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters ngày hôm qua (thứ 6) rằng việc phê duyệt chính thức quỹ ETF giao ngay Ethereum phụ thuộc vào mức độ nhanh chóng mà các nhà phát hành phản hồi với các bình luận của SEC. Điều này ngụ ý rằng SEC sẽ không trì hoãn quá trình phê duyệt hồ sơ S-1 như một số lo ngại.
MiyukiĐài Loan từng bị chỉ trích là “vương quốc lừa đảo” do tình trạng lừa đảo tràn lan. Một số người tin rằng hình phạt hình sự của Đài Loan đối với hành vi lừa đảo quá nhẹ, khiến cho những kẻ lừa đảo phải chịu án phí quá thấp. Bài viết này so sánh mức độ nghiêm trọng của các hình phạt gian lận ở Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
WeiliangNgười sáng lập BitMEX Arthur Hayes hôm nay đã viết rằng thị trường tiền điện tử đang tăng giá đang thức tỉnh và sắp vạch trần những lời dối trá của các thống đốc ngân hàng trung ương ngông cuồng. Ông khuyên nên mua Bitcoin, tiếp theo là altcoin.
Miyuki