Chính quyền Canada bắt giữ ‘Vua tiền điện tử’ tự xưng vì lừa đảo 30 triệu đô la

Chính quyền Canada đã bắt giữ hai cá nhân, trong đó có người tự xưng là “Vua tiền điện tử” Aiden Pleterski, 25 tuổi, vì liên quan đến kế hoạch đầu tư ngoại hối và tiền điện tử trị giá 30 triệu USD. Pleterski phải đối mặt với cáo buộc gian lận và rửa tiền, trong khi cộng sự của anh ta, Colin Murphy, 27 tuổi, bị buộc tội lừa đảo. Vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài 16 tháng được chính quyền Canada đặt tên là Dự án Swan.

Lạm dụng tiền của nhà đầu tư: Vụ bê bối Pleterski

Từ năm 2021 đến năm 2022, Pleterski và công ty của ông, AP Private Equity Limited, được cho là đã nhận được khoảng 40 triệu CAD từ khoảng 160 nhà đầu tư để đầu tư vào thị trường tiền điện tử và ngoại hối. Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy Pleterski chỉ đầu tư 2% số tiền, trong khi bị cáo buộc chi ít nhất 16 triệu USD cho những thứ xa hoa cá nhân, bao gồm ô tô hạng sang, du lịch quốc tế và thuê một biệt thự ven hồ trị giá 8,4 triệu USD.

Cảnh tượng trên mạng xã hội: Lối sống xa hoa của Pleterski bị phơi bày

Pleterski, người cũng phát trực tiếp, đã ghi lại lối sống xa hoa của mình trên mạng xã hội, bao gồm thuê xe hơi hạng sang, kỳ nghỉ quốc tế và mua sắm đắt tiền như bộ Lego. Trong quá trình phá sản, Pleterski cho rằng tình trạng vô tổ chức và thiếu hồ sơ tài chính được lưu giữ là do tuổi tác của anh còn trẻ.

Bộ phim pháp lý diễn ra: Thử thách và sự sụp đổ của Pleterski

Vào tháng 12 năm 2022, Pleterski được cho là đã bị bắt cóc, đánh đập và tra tấn bởi 5 cá nhân tự nhận là nạn nhân trong kế hoạch của hắn. Anh ta bị giữ ba ngày trước khi được thả, nhưng một đoạn video ghi lại cảnh anh ta xin lỗi các nhà đầu tư, được cho là bị ép buộc, đã được đăng lên mạng.

Bốn cá nhân liên quan đến vụ bắt cóc Pleterski bị cáo buộc đã bị bắt và bị buộc tội. Cầu thủ NBA Shai Gilgeous-Alexander, người đã mua biệt thự cũ của Pleterski, đã đệ đơn kiện từ chối giao dịch mua khi biết được mối liên hệ của nó với vụ lừa đảo.

Pleterski được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 USD, với các điều kiện bao gồm giao nộp hộ chiếu, không thảo luận các vấn đề tài chính trên mạng xã hội và kiêng giao dịch tiền điện tử.

Việc bắt giữ Pleterski và cộng sự của ông đã làm sáng tỏ những rủi ro liên quan đến các chương trình đầu tư tiền điện tử. Các thủ tục pháp lý nhấn mạnh tầm quan trọng của sự siêng năng và thận trọng trong các giao dịch tài chính.