Giấc mơ tiền điện tử hay cái bẫy nhà đầu tư? SEC đệ đơn kiện Unicoin vì cáo buộc lừa dối nhà đầu tư bằng đợt bán token được hỗ trợ bởi bất động sản trị giá 100 triệu đô la

Unicoin Đối Mặt Với ​​Cáo Buộc Của SEC Về Các Yêu Cầu Đầu Tư Tiền Điện Tử Trị Giá 100 Triệu Đô La

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện cáo buộc Unicoin có trụ sở tại New York và ba giám đốc điều hành cấp cao của công ty này đã lừa dối các nhà đầu tư và huy động hơn 100 triệu đô la thông qua các tuyên bố sai sự thật liên quan đến việc chào bán tài sản tiền điện tử và cổ phiếu của công ty.

Khiếu nại được đệ trình lên tòa án liên bang Manhattan, cáo buộc Unicoin đã bán "chứng chỉ quyền" liên quan đến các token và vốn chủ sở hữu trong tương lai, nhưng đã trình bày sai lệch giá trị và nguồn hỗ trợ của các khoản đầu tư này.

Các nhà đầu tư có bị lừa về sự hỗ trợ của bất động sản không?

Theo SEC, tài liệu quảng cáo của Unicoin tuyên bố rằng các chứng chỉ này được bảo đảm bằng danh mục bất động sản có giá trị quốc tế.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cho biết giá trị thực tế của những bất động sản này chỉ bằng một phần nhỏ so với giá trị được nêu.

Trong đóthông cáo báo chí SEC đã viết,

“Các token Unicoin làm cơ sở cho các chứng chỉ quyền được “bảo đảm bằng tài sản” bằng hàng tỷ đô la bất động sản và quyền sở hữu vốn chủ sở hữu trong các công ty trước IPO, khi tài sản của Unicoin chưa bao giờ có giá trị lớn hơn một phần nhỏ của số tiền đó.”

Cơ quan liên bang chỉ ra thêm rằng,

“các chứng chỉ quyền và mã thông báo Unicoin đã được “đăng ký với SEC” hoặc “đăng ký tại Hoa Kỳ” trong khi chúng không phải như vậy.”

Mark Cave, phó giám đốc Bộ phận thực thi pháp luật của SEC, cho biết công ty này đã “lợi dụng hàng nghìn nhà đầu tư bằng những lời hứa hão huyền” mà không có sự hỗ trợ thực sự.

Khiếu nại cho rằng những tuyên bố thổi phồng này đã dụ dỗ các nhà đầu tư tin rằng các chứng chỉ đại diện cho các sản phẩm tài chính thế hệ tiếp theo an toàn.

Những giám đốc điều hành nào phải chịu trách nhiệm?

SEC đã nêu tên CEO của Unicoin là Alex Konanykhin, thành viên hội đồng quản trị Silvina Moschini và cựu Giám đốc đầu tư Alex Dominguez trong đơn khiếu nại.

Họ bị cáo buộc đưa ra những tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu lầm về chứng chỉ và tình hình tài chính của công ty.

Ngoài ra, cố vấn chung của Unicoin, Richard Devlin, bị buộc tội cung cấp thông tin sai lệch trong bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ.

Không thừa nhận hành vi sai trái, Devlin đã đồng ý nộp khoản tiền phạt 37.500 đô la và chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn.

Unicoin đã tiếp thị sản phẩm của mình như thế nào?

Công ty được cho là đã sử dụng các chiến thuật tiếp thị mạnh mẽ, đặt quảng cáo tại các sân bay, trên xe taxi và trên truyền hình, giới thiệu chứng chỉ này như một cơ hội đầu tư an toàn gắn liền với việc phát hành mã thông báo trong tương lai và cổ phiếu của công ty.

SEC tuyên bố Konanykhin đã đích thân bán gần 38 triệu chứng chỉ cho các nhà đầu tư, bao gồm một số người bị cấm tham gia.

Những tuyên bố công khai của Konanykhin cho thấy ông có kế hoạch phản đối các cáo buộc, gọi vụ án là "kỳ cục" và đổ lỗi cho những người mà ông gọi là các quan chức còn sót lại từ ban lãnh đạo SEC trước đây.

Bối cảnh pháp lý rộng hơn là gì

Vụ kiện này xảy ra trong bối cảnh SEC đang có sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận đối với việc thực thi luật tiền điện tử.

Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump bắt đầu, SEC, hiện do Chủ tịch Paul Atkins điều hành, đã ngừng theo đuổi nhiều vụ án tiền điện tử nổi cộm, bao gồm cả vụ kiện chống lại Coinbase, Ripple, Kraken và Consensys.

Atkins đã bày tỏ mong muốn có những quy định rõ ràng và công bằng hơn là thực thi một cách mạnh tay.

Tuy nhiên, trường hợp của Unicoin chứng minh rằng SEC vẫn tập trung vào việc loại bỏ các hoạt động gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử.

Các bước tiếp theo của SEC là gì?

SEC đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn, tịch thu các khoản thu bất chính, hình phạt dân sự và lệnh cấm giữ chức vụ giám đốc và viên chức đối với ba giám đốc điều hành cấp cao có liên quan.

Hành động này là một phần trong nỗ lực liên tục của cơ quan quản lý nhằm giám sát các hoạt động gây quỹ bằng tiền điện tử có thể vi phạm luật chứng khoán, bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các âm mưu lừa đảo và gây hiểu lầm.

Tổng giám đốc điều hành của Unicoin nói gì về các cáo buộc?

Alex Konanykhin đãcông khai tuyên bố ý định chống lại các cáo buộc tại tòa án .

Phát biểu với Decrypt vào tháng 4, ông cho biết,

“Tôi hoàn toàn có ý định thắng kiện tại tòa án này.”

Ông tuyên bố vụ kiện phản ánh quan điểm của "các quan chức bất hảo còn sót lại từ chính quyền Gensler" đang nhắm vào công ty của ông một cách bất công mặc dù công ty đã tuân thủ.

Tranh chấp này cho thấy sự căng thẳng liên tục giữa các doanh nghiệp tiền điện tử và cơ quan quản lý khi lĩnh vực này đang phải đối mặt với bối cảnh pháp lý luôn thay đổi.