FBI tiết lộ mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 24 triệu đô la

CácFBI gần đây đã phá vỡ một mạng lưới rửa tiền lớn trên Dark Web sau một năm hoạt động bí mật.

Người đứng đầu là Anurag Pramod Murarka, được biết đến trên mạng với cái tên ElonMuskWHM, người đã bị bắt giữ một cách lặng lẽ cách đây hơn một năm.

Thay vì đóng cửa hoạt động này ngay lập tức, Cục vẫn tiếp tục điều hành hoạt động này một cách bí mật để xác định và theo dõi những khách hàng tham gia vào các hoạt động tội phạm từ buôn bán ma túy và tội phạm mạng đến cướp có vũ trang.

Chiến lược này đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ tiếp theo và vạch trần mức độ rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Chìa khóa thành công của cuộc điều tra chính là những người đưa tiền cho Murarka, một số trong số họ đã trở thành những người cung cấp thông tin mật.

Khi vụ án tiến triển,Cục điều tra liên bang sử dụng các chiến thuật hung hăng hơn—chẳng hạn như gửi các liên kết YouTube có lưu lượng truy cập thấp đến Murarka qua Telegram, sau đó yêu cầu Google cung cấp dữ liệu người dùng để xác định người xem.

Carlton S. Shier, IV, một luật sư Hoa Kỳ tham gia vào vụ án này, cho biết:

“Bị cáo đã sử dụng internet để hỗ trợ vô số tội phạm khác khi chúng cố gắng che giấu số tiền đánh cắp và tiền thu được từ ma túy bất hợp pháp. Vụ án này nêu bật phạm vi toàn cầu của tội phạm mạng, cũng như nhu cầu về sự siêng năng và hợp tác trong việc chống rửa tiền.”

Những phương pháp này, mặc dù hiệu quả, đã gây ra cuộc tranh luận về quyền riêng tư và khả năng can thiệp quá mức của chính phủ.

Tổng cộng, FBI ước tính Murarka đã rửa hơn 24 triệu đô la thông qua Dark Web trong vòng chưa đầy hai năm.

Ông bị kết án 121 tháng tù.

Trong khi chiến dịch này dẫn đến việc hạ bệ một số khách hàng cấp cao, nó cũng làm dấy lên mối lo ngại về sự cân bằng giữa giám sát và quyền tự do dân sự trong các cuộc điều tra mạng.

Luồng tiền điện tử bất hợp pháp trên Dark Web vẫn là một vấn đề lớn

Theo sauBybit hack —vụ trộm tiền điện tử lớn nhất cho đến nay—thủ phạm đã rửa tiền thành công, nhấn mạnh một thực tế đáng lo ngại: các mạng lưới tội phạm tinh vi vẫn có thể chuyển số tiền lớn thông qua tài chính phi tập trung mà không gặp nhiều sự kháng cự.

Sự cố này đã làm dấy lên mối lo ngại trong cộng đồng tiền điện tử về quy mô và hiệu quả của việc thực thi hiện tại.

Nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT gần đây đã nhấn mạnh đến tình trạng gia tăng của các hoạt động rửa tiền tiên tiến trong không gian DeFi, đồng thời kêu gọi chú ý đến một lỗ hổng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, khi nhận thức đang phát triển,Bộ Tư pháp đã công bố kế hoạch thu hẹp các hành động thực thi và các cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử, ví và máy đánh bạc.

Trong khi Bộ Tư pháp khẳng định sẽ tiếp tục truy tố từng tên tội phạm, sự thay đổi như vậy có thể làm suy yếu các hoạt động bí mật lâu dài - giống như hoạt động cuối cùng dẫn đến việc hạ bệ ElonMuskWHM - làm dấy lên câu hỏi về tương lai của việc thực thi pháp luật về tội phạm tiền điện tử.