Luật pháp, chính sách, hãy cẩn thận để các giao dịch OTC biến thành tội phạm rửa tiền - Bình luận về "Nhận dạng tư pháp về hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền ảo" của Viện kiểm sát Trường Ninh Thượng Hải, Golden Finance, một lời nhắc nhở rủi ro cho những người bạn đang kinh doanh U.
JinseFinanceCảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một nhóm gồm 10 cá nhân có liên quan đến hành vi trộm tiền thông qua hoạt động giao dịch USDT phi tập trung (OTC) gian lận tại quận Gangnam giàu có của Seoul. Nhóm này đã dụ nạn nhân đến một con phố ở Yeouido và hứa giảm giá cho token USDT. Tuy nhiên, trong một cuộc gặp gỡ trực tuyến, băng nhóm này đã tấn công nhóm nạn nhân khi giả vờ đếm tiền rồi tẩu thoát cùng số tiền mà không chuyển đồng xu nào. Ba nghi phạm đã bị bắt gần hiện trường vụ án, trong khi bốn nghi phạm khác bị bắt ở thành phố Anseong. Hai nghi phạm khác đã trốn sang Busan nhưng sau đó bị bắt. Kẻ chủ mưu bị cáo buộc đã bị bắt ở huyện Cheongyang. Băng nhóm này đã có kế hoạch nhắm vào Busan và chúng có thể có thêm các mục tiêu liên quan đến tiền điện tử. Cảnh sát đã thu giữ khoảng 37.000 USD tiền mặt và một chiếc vòng cổ bằng vàng trị giá khoảng 4.750 USD. Các nghi phạm đã bị buộc tội và chuyển giao cho cơ quan công tố. Vụ việc này nêu bật tình trạng tội phạm gia tăng liên quan đến giao dịch tiền điện tử OTC ở Hàn Quốc.
BerniceĐiều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể xây dựng một bên thứ ba không đáng tin cậy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch an toàn giữa cả hai bên, cung cấp bảo mật và ngăn chặn hoạt động gian lận? Đây chính xác là điều mà Whales Market mong muốn đạt được.
JinseFinanceGrayscale Bitcoin Trust (GBTC) phải đối mặt với những thách thức về dòng vốn chảy ra trong bối cảnh sở thích đa dạng của nhà đầu tư và khối lượng giao dịch BTC ETF đạt kỷ lục.
Huang BoNếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy có rất nhiều cửa hàng trao đổi tiền điện tử nằm rải rác trên đường phố Hồng Kông.
JinseFinanceHồng Kông tăng cường các quy định giao dịch tiền điện tử OTC trong bối cảnh sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục Cân bằng tăng trưởng và giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển.
Huang BoTầm quan trọng của giao dịch phi tập trung (OTC) trong bối cảnh Bitcoin ETF không thể bị phóng đại. Vì nó âm thầm cung cấp năng lượng cho những gã khổng lồ trên thị trường và chiếm vị trí trung tâm trong lĩnh vực tiền điện tử nên việc hiểu rõ các sắc thái của giao dịch OTC trở nên cấp thiết. Tác động của nó, thường bị che giấu khỏi tầm nhìn rõ ràng, là động lực thúc đẩy sự phát triển của bối cảnh tài chính.
Cheng YuanSự chấp thuận của SEC của Nigeria báo hiệu một thời điểm quan trọng khi NASD plc chuẩn bị ra mắt N-DSP, mang đến cơ hội mới cho cả nhà đầu tư và bối cảnh kinh tế. Quan hệ đối tác chiến lược với Blockstation và việc tập trung vào việc tuân thủ và đầu tư an toàn đã định vị sáng kiến này như một lực lượng biến đổi trong hệ sinh thái tài chính của Nigeria.
SanyaHong Kong, ETF, USDT, Bitcoin ETF, trao đổi OTC U. Tôi trải nghiệm vùng xám của Web3 ở Hồng Kông. Golden Finance, web3 luôn diễn ra ở Hồng Kông và nó cũng đang diễn ra xung quanh bạn và tôi.
JinseFinance