IRS dự đoán sự gia tăng các vụ án tội phạm về thuế tiền điện tử

Khi thời hạn nộp thuế ngày 15 tháng 4 đang đến gần đối với công dân Hoa Kỳ, Sở Thuế vụ (IRS) đang chuẩn bị cho sự gia tăng đáng chú ý trong các vụ tội phạm thuế tiền điện tử.

Tại sự kiện Chainalysis Links ở New York, Guy Ficco, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm của IRS, đã nói chuyện vớiCNBC , nhấn mạnh sự sẵn sàng của cơ quan để giải quyết sự gia tăng các trường hợp gian lận và trốn thuế.

IRS chuẩn bị cho sự gia tăng tội phạm thuế tiền điện tử

Ficco ghi nhận sự gia tăng các trường hợp thuộc Tiêu đề 26 của bộ luật thuế, liên quan đến các cá nhân cố tình trốn thuế thông qua việc trình bày sai hoặc che giấu trong hồ sơ thuế của họ.

Mặc dù tiền điện tử trước đây thường gắn liền với các tội phạm tài chính như gian lận và rửa tiền, nhưng Ficco nhấn mạnh sự gia tăng gần đây về "tội phạm thuế thuần túy về tiền điện tử". chẳng hạn như không báo cáo thu nhập từ việc bán tiền điện tử và che giấu cơ sở thực sự của tài sản tiền điện tử.

Tăng cường tập trung vào tội phạm thuế tiền điện tử thuần túy

Hợp tác với công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis và các cơ quan thực thi pháp luật khác, IRS nhằm mục đích nâng cao khả năng của mình trong việc chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Ficco nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu các nguyên tắc cơ bản để khai thuế chính xác, tư vấn cho người nộp thuế xác định cơ sở tài sản của họ và báo cáo lợi nhuận tương ứng.

Hướng dẫn nộp thuế cơ bản

Ví dụ: nếu một cá nhân mua một tài sản ở mức 10.000 đô la và bán nó với giá 20.000 đô la thì khoản lãi 10.000 đô la sẽ phải chịu thuế.

IRS đã áp dụng cách tiếp cận quyết đoán hơn trong việc điều tra và truy tố những cá nhân đã bỏ qua việc báo cáo thuế tiền điện tử hoặc cố tình trình bày sai thông tin trong tờ khai thuế của họ.

Gần đây, vào ngày 6 tháng 2, đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Frank Richard Ahlgren III từ Texas vì cáo buộc nộp hồ sơ sai sự thật.hoàn thuế , trốn tránh các yêu cầu báo cáo về số tiền kiếm được hơn 4 triệu đô la từ Bitcoin.