Bị phạt 4,5 tỷ USD, cơn giông LUNA chấm dứt

Nguồn: Hiệp sĩ Blockchain

Trong một vụ kiện cấp cao do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Nam New York đã ra phán quyết chống lại Terraform Labs và các đối tác của nó. -người sáng lập Do Kwon đưa ra phán quyết cuối cùng.

Bản án tuyên bố các bị cáo phạm nhiều tội vi phạm luật chứng khoán và áp dụng các hình phạt cũng như hạn chế nghiêm khắc đối với các hoạt động trong tương lai của họ. Các hình phạt bao gồm số tiền phạt tổng cộng khoảng 4,5 tỷ USD.

Theo tài liệu của tòa án vào ngày 12 tháng 6, phán quyết bao gồm 3,6 tỷ USD tiền tịch thu, 467 triệu USD tiền lãi bị giữ lại và 420 triệu USD tiền phạt dân sự.

Kwon phải chịu trách nhiệm chung và riêng về việc tịch thu 110 triệu USD và tiền lãi ước tính là 14,3 triệu USD.

Ngoài ra, Kwon phải chuyển nhiều tài sản khác nhau sang khu đất phá sản Terraform, bao gồm cả quyền sở hữu token PYTH và các tài sản khác. Tài sản sẽ được sử dụng để trả tiền phạt và phân phối cho các nhà đầu tư bị thiệt hại thông qua quỹ ủy thác thanh lý.

Lệnh này cho phép Terraform Labs coi số tiền đến hạn là các yêu cầu bồi thường không có bảo đảm trong trường hợp phá sản của mình, nghĩa là SEC sẽ nhận được số tiền đó dựa trên mức độ ưu tiên phân phối sau khi kế hoạch bảo vệ phá sản của Terraform Labs có hiệu lực < /mạnh>.

SEC có quyền sử dụng tất cả các thủ tục thu phí được ủy quyền để thi hành các phán quyết của tòa án, bao gồm cả quyền thực hiện các quyền khinh thường dân sự nếu Kwon không tuân thủ lệnh đầu hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra phán quyết.

Kwon cũng phải trả 204,3 triệu USD tiền bồi thường, tách biệt trách nhiệm thanh toán của mình với Terraform Labs, bao gồm 110 triệu USD tiền tịch thu, 14,3 triệu USD tiền lãi trước khi xét xử và thêm 80 triệu USD tiền phạt dân sự.

Lệnh nêu rõ rằng Terraform Labs và Kwon đã vi phạm các điều khoản chống gian lận tại Mục 10(b) của Đạo luật Giao dịch và Mục 17(a) của Đạo luật Chứng khoán.

Ngoài ra, nó cấm vĩnh viễn Terraform Labs và Kwon giao dịch chứng khoán chưa đăng ký, giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử hoặc xúi giục người khác giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử cũng như các hạn chế liên quan khác.

Các hạn chế cho phép Terraform thực hiện một số giao dịch nhất định liên quan đến trường hợp phá sản của mình.

Với sự chấp thuận của tòa án, công ty có thể xử lý tài sản tiền điện tử trong khu vực phá sản của mình và phải hủy khóa ví cũng như đốt mã thông báo theo yêu cầu.

Terraform Labs và Kwon sẽ bị cấm thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào trên nền tảng của họ và họ cũng không cho phép các bên thứ ba rút, mở khóa và đóng các vị thế trên nền tảng của họ.

Lệnh này cũng cấm vĩnh viễn Kwon làm nhân viên hoặc giám đốc của bất kỳ tổ chức phát hành nào có cấp độ bảo mật đã đăng ký hoặc nghĩa vụ báo cáo.

SEC bắt đầu đệ đơn kiện Terraform Labs và Kwon vào tháng 2 năm 2023, cáo buộc công ty này lừa đảo các nhà đầu tư về tài sản tiền điện tử, bao gồm cả thông qua stablecoin Terra USD (UST) hiện không còn tồn tại. Vào tháng 4 năm nay, tòa án tuyên bố bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo.