Gần 190 triệu đô la tiền điện tử bị tịch thu trong chương trình BitConnect của chính quyền Ấn Độ

Ấn Độ chính quyền đã tịch thu gần 190 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến BitconnectKế hoạch Ponzi, như một phần của cuộc điều tra đang tiếp diễn về vụ gian lận toàn cầu đã sụp đổ vào năm 2018.

MỘT báo cáo địa phương đã nêu:

“Cục Thi hành Luật pháp (ED) Ahmedabad đã tịch thu số tiền điện tử trị giá 1.646 crore Rupee trong quá trình điều tra vụ gian lận tiền điện tử BitConnect, trong đó nhiều người gửi tiền bị lừa đảo dưới danh nghĩa đầu tư chứng khoán.”

Chính quyền Ấn Độ đã tịch thu các tài sản khác

ED, hoạt động theo Luật Phòng chốngRửa tiền Đạo luật (PMLA) gần đây đã tịch thu các tài sản kỹ thuật số có liên quan đến chương trình Ponzi BitConnect khét tiếng.

Cùng với tài sản tiền điện tử, chính quyền đã tịch thu hơn 15.000 đô la tiền mặt, một chiếc xe sang trọng và nhiều thiết bị điện tử trong cuộc đột kích.

Những tài sản này được cho là có liên quan đến những cá nhân có liên quan đến BitConnect, đã lừa đảo khoảng 4.000 nhà đầu tư trên 95 quốc gia, gây ra thiệt hại lên tới hơn 2,4 tỷ đô la.

Ra mắt vào năm 2016, BitConnect đã sụp đổ chỉ hai năm sau đó và người sáng lập của nó, Satish Kumbhani, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vào tháng 2 năm 2022.

Kumbhani đã xây dựng một mạng lưới những người quảng bá toàn cầu, trả hoa hồng cho những người chứng thực chương trình.

Báo cáo ghi nhận:

“Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018, những người bị cáo buộc đã thu tiền từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm cả những nhà đầu tư từ Ấn Độ.”

Trong một diễn biến đáng chú ý, một nạn nhân, Shailesh Babulal Bhatt, người đã mất tiền trong BitConnect Coin (BCC), bị cáo buộc đã tổ chức bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani vào năm 2024, đòi tiền chuộc là 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và khoảng 1,7 triệu đô la (145 triệu rupee Ấn Độ) để thu hồi khoản đầu tư của mình.

Kế hoạch Ponzi BitConnect

BitConnect hoạt động từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018, lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 2,4 tỷ đô la.

Những kẻ chủ mưu của chương trình này đã dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, tuyên bố rằng khoản đầu tư của họ sẽ được hưởng lợi từ một "bot giao dịch phần mềm biến động".

Các nhà đầu tư được khuyến khích gửi tiền bằng Bitcoin hoặc tiền mặt vì tin rằng vốn của họ sẽ tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Trên thực tế, số tiền này đã được chuyển vào các ví do những người tổ chức chương trình này kiểm soát.

Các nhà chức trách đã phân loại BitConnect làKế hoạch Ponzi , sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước.

Nền tảng này đã phát triển mạnh mẽ cho đến khi bị phát hiện, dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng.

Các nhà điều tra đã lần theo dòng tiền bất hợp pháp chảy qua nhiều ví khác nhau, nhiều trong số đó được che giấu thông qua các kênh web đen.

Bất chấp những thách thức này, việc phân tích tỉ mỉ các hoạt động ví, địa chỉ IP và luồng giao dịch cuối cùng đã dẫn đến việc phát hiện ra các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.

Những kẻ chủ mưu BitConnect đã bị truy tố nhưng một kẻ vẫn đang chạy trốn

Vụ bắt giữ gần đây này diễn ra sau khi nhà sáng lập BitConnect Satish Kumbhani và giám đốc phát triển tại Hoa Kỳ Glenn Arcaro bị truy tố.

Kumbhani phải đối mặt với một số cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền, thao túng giá hàng hóa và quốc tếrửa tiền.

Nếu bị kết tội về mọi tội danh, ông có thể phải đối mặt với mức án lên tới 70 năm tù.

Tuy nhiên, Kumbhani vẫn là kẻ chạy trốn và trốn tránh việc truy tố.