Cư dân London phủ nhận cáo buộc vận hành máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp

Habibur Rahman, 37 tuổi đến từ East Ham, London , đã không nhận tội về các cáo buộc vận hành máy ATM tiền điện tử không có giấy phép và rửa tiền thông qua các giao dịch tiền kỹ thuật số.

Rahman đã ra hầu tòa tại Tòa án Medway Magistrates, nơi các công tố viên cáo buộc ông đã chuyển đổi 300.000 bảng Anh tiền mặt bất hợp pháp thành tiền điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 16 tháng 6 năm 2022 mà không có sự cho phép của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA).

Những lời buộc tội xuất hiện sau khi Cảnh sát Kent đột kích một cửa hàng ở Chatham vào tháng 4 năm 2023, tịch thu nhiềumáy ATM tiền điện tử , một trong số đó đã được trưng bày công khai.

Vụ án hiện đang được chuyển đến Tòa án Maidstone Crown, phiên tòa tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 7 tháng 11.

Rahman được tại ngoại trong khi chính quyền tiếp tục điều tra các cáo buộc rửa tiền và vi phạm quy định.

Bản án đầu tiên của FCA về tội liên quan đến việc vận hành máy ATM tiền điện tử

Cách đây chưa đầy hai tuần, FCA đã đưa ra bản án đầu tiên liên quan đến hoạt động kinh doanh máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp.

Olumide Osunkoya, 45 tuổi, đã nhận tội với năm cáo buộc tại Tòa án Westminster Magistrates' vào ngày 30 tháng 9 , bao gồm việc sử dụng tài liệu giả và sở hữu tài sản phạm tội.

FCA cáo buộc Osunkoya điều hành mạng lưới gồm 11 máy ATM tiền điện tử, tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hơn 2,6 triệu bảng Anh từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023.

Ông bị cáo buộc đã không thực hiện thẩm định khách hàng hoặc xác minh nguồn tiền của người sử dụng những chiếc máy này, được đặt tại các cửa hàng tiện lợi trên khắp Vương quốc Anh.

Tòa án đã nghe rằng các máy ATM có khả năng được sử dụng bởi những cá nhân tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc trốn thuế, vàOsunkoya được cho là đã thu được lợi nhuận đáng kể từ hoạt động này.

Ông ta cũng tạo ra một bí danh giả để lách luật của FCA.

Việc tuyên án sẽ diễn ra tại Tòa án Southwark Crown, thời gian cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

FCA khẳng định lại rằng khôngmáy ATM tiền điện tử được cấp phép hợp pháp tại Vương quốc Anh.