Bitcoin Jesus Roger Ver rút khỏi vụ kiện thuế ở Hoa Kỳ sau thỏa thuận trị giá 48 triệu đô la

Bitcoin Jesus sắp đạt được thỏa thuận dàn xếp 48 triệu đô la để chấm dứt vụ án gian lận thuế tại Hoa Kỳ

Roger Ver, một trong những người ủng hộ Bitcoin sớm nhất và có ảnh hưởng nhất, đang trên bờ vực khép lại một trong những cuộc chiến pháp lý mang tính chính trị nhất trong thế giới tiền điện tử.

Doanh nhân 46 tuổi, được biết đến rộng rãi với cái tên "Bitcoin Jesus", đã đạt được một thỏa thuận tạm thời với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) theo đó có thể hủy bỏ các cáo buộc gian lận thuế đối với ông để đổi lấy khoản tiền dàn xếp là 48 triệu đô la.

Thỏa thuận tạm thời có thể chấm dứt vụ án nổi cộm

Theo nguồn tin thân cận, Ver đã đạt được thỏa thuận hoãn truy tố với chính quyền Hoa Kỳ.

Theo các điều khoản, ông sẽ phải trả 48 triệu đô la tiền thuế chưa nộp liên quan đến tài sản kỹ thuật số mà ông nắm giữ.

Nếu được chấp thuận, thỏa thuận sẽ dẫn đến việc bác bỏ vụ án hình sự sau khi tuân thủ các điều khoản.

Bộ Tư pháp vẫn chưa nộp thỏa thuận này lên tòa án và thỏa thuận vẫn có thể thay đổi.

Việc hoàn thiện dự luật này diễn ra trong bối cảnh Washington có sự thay đổi lớn hơn trong cách tiếp cận đối với tài sản kỹ thuật số dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Từ Nhà truyền giáo Bitcoin đến Bị cáo gian lận thuế

Rắc rối pháp lý của Ver bắt nguồn từ bản cáo trạng năm 2024 cáo buộc ông trốn thuế và khai báo gian dối.

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc ông ta đã che giấu 131.000 Bitcoin thông qua các công ty do ông ta kiểm soát — MemoryDealers và Agilestar — và không khai báo lợi nhuận từ việc bán số tiền điện tử trị giá 240 triệu đô la vào năm 2017.

Vụ án cũng tập trung vào “thuế xuất cảnh” mà chính phủ tuyên bố Ver đã trốn tránh trả sau khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2014.

Bộ Tư pháp lập luận rằng ông đã khai báo thấp hơn giá trị thực của số tài sản mình nắm giữ vào thời điểm đó, khiến đất nước mất hàng chục triệu đô la tiền thuế.

Ver phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho rằng các cáo buộc này có động cơ chính trị.

Nhóm luật sư của ông mô tả vụ việc này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn dưới thời chính quyền trước nhằm "vũ khí hóa" việc thực thi pháp luật chống lại lĩnh vực tiền điện tử.

Vụ bắt giữ ở Tây Ban Nha gây ra cơn bão chính trị

Vào tháng 2 năm 2024, chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ Ver tại một hội nghị tiền điện tử ở Barcelona theo yêu cầu của các quan chức Hoa Kỳ.

Washington đã tìm cách dẫn độ ông để xét xử tại Los Angeles.

Ver đã phản đối lệnh dẫn độ, đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu, cáo buộc Tây Ban Nha vi phạm quyền bảo vệ pháp lý của ông.

Trong một video được đăng trực tuyến vào đầu năm nay, Ver cho biết anh có thể phải đối mặt với mức án 100 năm tù nếu bị kết tội.

Trực tiếp kêu gọi Nhà Trắng, ông đã viết trên X,

“Thưa Tổng thống, tôi là người Mỹ, và tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Chỉ có ngài, với lòng tận tụy vì công lý, mới có thể cứu tôi.”

Ngành công nghiệp tiền điện tử được thúc đẩy để khoan hồng

Vụ việc nhanh chóng trở thành điểm tập hợp của các nhà lãnh đạo tiền điện tử, những người cho rằng việc truy tố Ver là quá mức.

Vào tháng 3, người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã cân nhắc về vụ việc, lập luận rằng chính quyền có thể đã nhắm mục tiêu vào Ver vì quan điểm thẳng thắn của anh về quyền tự do cá nhân.

Ông so sánh tình hình này với trường hợp của Ross Ulbricht, cho rằng chính phủ nên ưu tiên thu hồi số thuế chưa nộp thay vì áp dụng các hình phạt hình sự nghiêm khắc.

Ulbricht, người sáng lập chợ Silk Road, đã bị kết án tù chung thân trước khi nhận được lệnh ân xá của tổng thống Trump vào đầu năm nay.

Ngay sau lễ nhậm chức của Trump, Elon Musk - người khi đó đang đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) - đã công khai cam kết xem xét các lựa chọn khoan hồng cho Ver.

Mối quan hệ với các đồng minh của Trump đã củng cố khả năng phòng thủ của Ver

Ver đã đặt mình gần với mạng lưới chính trị của Trump trong suốt cuộc chiến pháp lý.

Vào tháng 4, các báo cáo tiết lộ rằng ông đã trả 600.000 đô la cho chiến lược gia đảng Cộng hòa Roger Stone để vận động hành lang chống lại các điều khoản thuế là trọng tâm của vụ án.

Ông cũng thuê các luật sư nổi tiếng Christopher Kise và Brian Ballard, cả hai đều có mối quan hệ tốt trong nhóm của Trump.

Những động thái pháp lý của ông dường như phù hợp với sự thay đổi chính trị lớn hơn.

Chính quyền Trump đã nới lỏng lập trường về việc thực thi tiền điện tử, đảo ngược một số biện pháp mạnh tay được thực hiện dưới thời chính phủ trước.

Chiến lược thực thi của Washington thay đổi dưới thời Trump

Thỏa thuận của Ver diễn ra sau một loạt động thái báo hiệu sự rút lui khỏi quy định cứng rắn về tiền điện tử.

Đầu năm nay, SEC đã hủy bỏ nhiều vụ kiện chống lại các công ty tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả Coinbase.

Sự ân xá của Ross Ulbricht và sự khoan hồng dành cho những người sáng lập BitMEX càng làm nổi bật thêm cách tiếp cận mới của chính quyền.

Ver từ lâu đã gắn vụ án của mình với sự thay đổi chính trị rộng lớn hơn này, tuyên bố rằng vụ truy tố ông là biểu tượng cho thái độ thù địch của chính quyền trước đối với tiền điện tử.

Một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử tiền điện tử

Roger Ver vẫn là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong ngành.

Hoạt động truyền giáo ban đầu của ông — khi ông phát Bitcoin miễn phí để nâng cao nhận thức — đã mang lại cho ông biệt danh nổi tiếng này.

Những năm sau đó, ông trở thành người ủng hộ mạnh mẽ Bitcoin Cash, thường xuyên xung đột với những người theo chủ nghĩa tối đa hóa Bitcoin.

Là một cựu tội phạm đã thụ án vào năm 2002 vì tội bán thuốc nổ trực tuyến, Ver đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2014 và trở thành công dân của St Kitts và Nevis.

Nếu thỏa thuận với DOJ được hoàn tất, nó sẽ khép lại một trong những vụ kiện được theo dõi chặt chẽ nhất liên quan đến một công ty tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử — một vụ kiện kết hợp giữa tiền bạc, chính trị và bối cảnh pháp lý đang thay đổi đang định hình ngành công nghiệp này hiện nay.