Tiết lộ “Bẫy giết lợn” tiền điện tử xuyên quốc gia liên quan đến nạn nhân Trung Quốc và Mỹ

Tác giả: Bitrace 

Giới thiệu

Phần này Bài viết này được hoàn thành bởi Bitrace, một công ty phân tích dữ liệu blockchain từ Trung Quốc và ChainArgos, một công ty tình báo blockchain từ Singapore. Chúng tôi thực hiện bài viết này dựa trên địa chỉ được tiết lộ trong phán quyết của Tòa án quận Florida của Hoa Kỳ trong một vụ giết mổ tiền điện tử. Tìm hiểu sâu hơn, họ phát hiện ra một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia lớn, lâu đời và vẫn đang hoạt động. Bài viết này nhằm mục đích tiết lộ kết quả nghiên cứu này và cố gắng cảnh báo các cơ quan trong ngành và chính phủ rằng chúng ta cần đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực chống lừa đảo tiền điện tử.

1 Giới thiệu

Lừa đảo trên Internet đang hoành hành khắp thế giới như một đại dịch, hàng chục quốc gia thiệt hại ít nhất hàng chục tỷ đô la (4). Một loại lừa đảo tiền điện tử được gọi là "đĩa giết lợn" đang phát triển nhanh chóng, loại lừa đảo này thường sử dụng tiền điện tử làm công cụ để lừa tiền của nạn nhân và sau đó làm sạch số tiền đó trên chuỗi. (6) Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá việc sử dụng tiền điện tử trong các vụ lừa đảo giết lợn dựa trên các nạn nhân ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Hoa Kỳ, đồng thời chứng minh những điểm tương đồng đáng kể đằng sau các trường hợp dường như không liên quan trước đó.

*Lừa ​​đảo "giết lợn" là lừa đảo lòng tin và lừa đảo đầu tư. Nạn nhân dần dần bị khuyến khích đầu tư ngày càng nhiều tiền vào các loại tiền điện tử có vẻ hợp pháp trước khi bên mà họ đang giao dịch biến mất.

Bài viết này sẽ liệt kê cách mã hóa được những kẻ lừa đảo chia sẻ ở hai quốc gia này thông qua - Tiền tệ địa chỉ, sử dụng cùng một địa chỉ cho các dịch vụ rửa tiền và các dữ kiện khác, có thể suy ra rằng họ có thể là cùng một băng nhóm; từ nguồn của nạn nhân và địa chỉ ví lừa đảo được nêu trong báo cáo vụ việc, số tiền lừa đảo được theo dõi thông qua hệ thống theo dõi trên chuỗi tiền điện tử để chứng minh rằng có các kết nối; cuối cùng, thông qua sự kết hợp giữa nghiên cứu tài liệu và trên chuỗi, một loạt sàn giao dịch và các nhà cung cấp dịch vụ khác được xác định để chứng minh tình trạng hiện tại của tội phạm sử dụng tiền điện tử để thực hiện các hành vi xuyên quốc gia. tội phạm biên giới và nêu bật vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc liên quan đến những thách thức đó khi lừa đảo.

1.1 Lưu ý về báo cáo và tài liệu

Để tạo điều kiện thảo luận và cung cấp giá trị tham khảo, tất cả các chi tiết về địa chỉ Ví. Chúng tôi khuyến khích các bên quan tâm xem xét và sao chép tác phẩm này, mặc dù chúng tôi hiểu rằng đại đa số độc giả sẽ không quan tâm đến chi tiết này.

Đây không phải là nỗ lực gây nhầm lẫn hay khiến người đọc kiểm tra kết luận của chúng tôi trở nên khó khăn. Thay vào đó, nó đảm bảo rằng tất cả các sơ đồ đều có thể đọc được và tất cả các chuỗi dài cần thiết để kiểm tra chúng có thể được sao chép dễ dàng từ tài liệu. Phần phụ lục chứa dữ liệu cần thiết để xác nhận kết luận của bài viết này.

Hơn nữa, để kết thúc bài viết này, chúng tôi đã hiển thị tất cả bài gửi Đánh giá, đặt trọng số ngang nhau giữa chúng và coi thông tin chúng chứa là đáng tin cậy. Điều quan trọng cần lưu ý là phân tích này không nhằm mục đích so sánh hệ thống pháp luật hoặc thủ tục cảnh sát của hai quốc gia, mà để chứng minh rằng có sự trùng lặp và tương đồng đáng kể giữa các vụ lừa đảo đang diễn ra ở Trung Quốc và Hoa Kỳ.

2 nạn nhân

Ở đây chúng ta khám phá 4 loại nạn nhân khác nhau:

< li>

Một trường hợp ở Florida: Trường hợp ở Florida

< /li>

• Một vụ án liên quan đến nạn nhân ở California và Florida: Vụ án California

• Hai trường hợp từ Trung Quốc: Trường hợp Trung Quốc

*Vụ này được đưa ra bởi một tòa án ở Florida vì lý do thẩm quyền, mặc dù nạn nhân ở California mất nhiều tiền hơn. Tên này được chọn để giảm sự nhầm lẫn.

Vụ án ở Florida lớn hơn nhiều so với những vụ khác và một trong những nạn nhân bị lừa hơn 2 triệu USD. Trong trường hợp này, bọn tội phạm đã sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền khác nhau để rửa số tiền liên quan. Các trường hợp còn lại có giá trị nhỏ hơn và sử dụng ít phương thức rửa tiền hơn.

2.1 Nạn nhân ở Florida

Trong vụ ở Florida, nạn nhân rơi vào một trong những vụ lừa đảo giết lợn phổ biến hơn, tài liệu tòa án The mô tả như sau:

Vào ngày 15 tháng 4 năm 2022, Nguyên đơn và Bị đơn đã liên lạc qua Facebook, một dịch vụ mạng xã hội và truyền thông xã hội trực tuyến.Id.¶10.Bị cáo trình bày rằng cô đã tham gia thành công vào việc đầu tư vào tiền điện tử và dì của cô là một chuyên gia giao dịch tiền điện tử thịnh vượng, người quản lý một nhóm phân tích tại Grayscale Investments, một công ty quản lý tài sản tiền kỹ thuật số hợp pháp của bên thứ ba.Id. ¶¶ 11, 12. Bị đơn tuyên bố rằng, nếu Nguyên đơn tham gia một nền tảng giao dịch ký quỹ có tên là Foundrypro.net (“Foundrypro”), Bị đơn sẽ sử dụng các thuật toán phức tạp do dì của Bị đơn thiết kế và triển khai để thực hiện các giao dịch tiền điện tử nhằm kiếm cho Nguyên đơn một khoản tiền lợi nhuận. Id.¶ 13. Cả Bị cáo và dì của Bị cáo đều không có mối quan hệ với Grayscale Investments.Id.¶ 15.

Dựa trên những tuyên bố này, Nguyên đơn đã gia nhập Foundrypro vào ngày 17 tháng 5 năm 2022 và bắt đầu thực hiện giao dịch ký quỹ trên đóplatformonDefendant'sadvice.Id.¶ 17,19.Trong suốt mối quan hệ của Nguyên đơn và Bị đơn, Nguyên đơn đã đầu tư 2.215.118 đơn vị “ Tether”(USDT), một dạng tiền điện tử được gọi là đồng xu trên bảng được gắn với giá trị của Đô la Mỹ. Lợi nhuận đầu tư ID, cùng với lời trình bày của Bị đơn, đã khuyến khích Nguyên đơn tiếp tục “đầu tư” vào Foundrypro.(1)< /span>

Sau một loạt các thủ tục xét xử, nạn nhân đã nhận được phán quyết khuyết tịch.

Các tài liệu trong trường hợp này cung cấp hai loại địa chỉ tiền điện tử. Đầu tiên, tệp liệt kê địa chỉ mà nạn nhân đã chuyển tiền ban đầu, mà chúng tôi sẽ gọi là địa chỉ nạn nhân. Thứ hai, tài liệu cung cấp danh sách các địa chỉ gửi tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử mà tiền của nạn nhân đã được gửi đến. Xem Phụ lục A.1 để biết chi tiết.

*Các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp 'địa chỉ gửi tiền' để đơn giản hóa quy trình gửi tiền cho khách hàng. Khi khách hàng có ý định gửi tiền, sàn giao dịch sẽ tạo một địa chỉ dành riêng cho họ để họ có thể gửi tiền. Bằng cách này, sàn giao dịch có thể tự động chỉ định tất cả các giao dịch chuyển tiền đến địa chỉ đó cho một tài khoản khách hàng cụ thể. Hãy coi "Địa chỉ gửi tiền" như một công cụ để đảm bảo tiền được gửi đến đúng tài khoản nội bộ bằng cách sử dụng các số tài khoản bên ngoài khác nhau.

2.2 Nạn nhân ở California< / h4>

Trong trường hợp ở California, hai người khác nhau trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo giết lợn. Họ đã gửi tiền điện tử đến ví lừa đảo tương tự được cung cấp trong Phụ lục A.2.

Vụ lừa đảo đầu tiên liên quan đến khoảng $177.502,29 và được mô tả trong tài liệu tòa án như sau:< /span>

[Nạn nhân] đã gặp một cá nhân được biết đến với cái tên “Bunny” thông qua mạng xã hội ( Facebook) và bắt đầu mối quan hệ lãng mạn với cô ấy. Trong mối quan hệ, Bunny đã đề nghị [Nạn nhân] một cách kiếm tiền thông qua tiền điện tử để họ có đủ khả năng mua một trang trại và sống cùng nhau một ngày nào đó.

Trong mối quan hệ, Bunny đã thuyết phục [Nạn nhân] đầu tư vào tiền điện tử thông qua “Pearcoin,” ứng dụng giao dịch tiền điện tử giả, không rõ [Victim]vào thời điểm đó.

Cuối cùng, [Nạn nhân] đã cố gắng rút tiền từ Pearcoin và được thông báo rằng anh ta phải trả trước thuế hoặc anh ta sẽ gặp rủi roka3 phần trămphí phạt cho mỗi ngày anh ta không trả. Tại thời điểm này, [Nạn nhân] nhận ra rằng anh ta có liên quan đến một vụ lừa đảo và sau đó đã liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Brvard để báo cáo vụ việc.[Victim]không thể chuyển, rút ​​hoặc truy cập bất kỳ khoản tiền nào của anh ta thông qua nền tảng đầu tư.(3)

Lừa đảo thứ hai cũng tương tự và trị giá khoảng 300.000 USD:

Nạn nhân ... cho biết cô đã có quan hệ tình cảm với một cá nhân thông qua mạng xã hội. Trong mối quan hệ, cô đã bị thuyết phục đầu tư vào tiền điện tử . (3)

2.3 Nạn nhân Trung Quốc< / span>

Bitrace cung cấp thông tin và dữ liệu về vụ việc ở Trung Quốc. Một nạn nhân đến từ Thiên Tân cho biết anh ta đã bị dụ dỗ mở tài khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử OKX và rút USDT sang các ứng dụng giao dịch WBF và Bisheng. Sau một số khoản đầu tư nhỏ hơn, nạn nhân ở Thiên Tân đã nhận được số tiền hoàn lại là 4.860 USD, tiếp theo là các khoản đầu tư khác và cuối cùng bị mất khoảng 40.000 USD. Không có báo cáo nào về gian lận cảm xúc trong vụ lừa đảo này, giống như vụ lừa đảo đĩa thịt trong vụ án ở Florida hơn. Nguồn tiền cho nạn nhân se.china ở Thiên Tân nằm trong Phụ lục A.3, đây là một ví liên quan đến một vụ lừa đảo đã biết mà chúng tôi sẽ trình bày chi tiết sau.

Một nạn nhân khác hoạt động trên thị trường OTC đã báo cáo một trường hợp liên quan đến lừa đảo lừa đảo tại Trung Quốc . Lừa đảo lừa đảo xảy ra khi nạn nhân bị thuyết phục tải xuống phần mềm "Trojan" độc hại làm rỗng ví và gửi tiền cho những kẻ lừa đảo (7;5;9). Vụ lừa đảo dường như có liên quan đến một nhóm nhỏ hơn các nạn nhân ở Thiên Tân, mặc dù hai trong số những nạn nhân mà Bitrace đã liên hệ là khách hàng của các sàn giao dịch tiền điện tử đã gặp phải vụ lừa đảo.

Trung Quốc không có tài liệu tòa án như ở Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi có thể trích xuất các tài liệu địa phương về các báo cáo tương tự của vụ việc để làm nổi bật thêm những hành vi lừa đảo như vậy. Chính quyền địa phương ở Ninh Ba (2) và Ôn Châu (8) đã báo cáo những vụ lừa đảo tương tự. Ví dụ: một thông cáo báo chí từ Cục Thực thi Pháp luật Ôn Châu đã mô tả một vụ lừa đảo liên quan đến phần mềm "Trojan horse", tương tự như vụ được một trong những khách hàng của Bitrace báo cáo:

Sau khi điều tra, kể từ tháng 2 năm 2022, nhóm này đã đăng quảng cáo bán thẻ xăng giảm giá trên nhiều phần mềm xã hội ở nước ngoài để phát hiện ví tiền ảo và ví tiền ảo. tiền tệ được dùng làm chiêu bài lừa nạn nhân nhấp vào liên kết chương trình Trojan và bí mật kiểm soát ví của anh ta, khi đến thời điểm thích hợp, anh ta lấy trái phép tiền ảo trong ví, chỉ trong một tháng, anh ta đã phạm hơn 30 tội phạm, liên quan đến số tiền 100 RMB. Hơn 10.000 nhân dân tệ. (8)

Điều này nghe có vẻ giống với những vụ lừa đảo được báo cáo trên khắp thế giới. Đó là tương tự như vụ lừa đảo trộm tiền xu được báo cáo bởi các nạn nhân Trung Quốc hoạt động trên thị trường OTC.

Trong trường hợp của Trung Quốc, do sự khác biệt trong hệ thống pháp luật của hai nước Các quốc gia không thể cung cấp các Tài liệu tương tự như các tài liệu trong trường hợp Florida và California được sử dụng để phân tích so sánh, nhưng điều này không làm giảm đi sự tương đồng trong cách làm việc của hai nước. Như chúng ta có thể thấy, tất cả số tiền được phân tích liên quan đều được rửa qua ví và giao với địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ, điều này chứng tỏ mối liên hệ giữa hai trường hợp và những kẻ lừa đảo trong cả hai trường hợp đều thuộc cùng một thực thể tội phạm.

3 nhà cung cấp dịch vụ

Tài liệu tòa án của nạn nhân Florida đề cập đến bốn sàn giao dịch tiền điện tử: Binance, Bitkub, FTX và OKX, tất cả đều là tổ chức dịch vụ quy mô lớn nổi tiếng . Binance từ lâu đã là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và FTX được thành lập bởi Sam Bankman Fried, người hiện đang chờ kết quả của một phiên tòa xét xử gian lận cấp cao. OKX là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, mặc dù không nổi tiếng như Binance và FTX, nhưng lại tài trợ cho một số đội thể thao và sự kiện nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Bitkub, công ty nhỏ nhất trong bốn công ty niêm yết, là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Thái Lan và cũng có các nhà tài trợ cao cấp trên thị trường.

 Hình 1: Tiền của hai nạn nhân ở Florida và Trung Quốc có liên quan với nhau và số tiền bị lừa đảo đã vào cùng một nhóm địa chỉ rửa tiền. Lưu ý rằng địa chỉ tiền gửi ngoại hối này không được đề cập trong hồ sơ ở Florida - đây là một địa chỉ bổ sung ở cấp dưới. 

Phân tích sâu hơn cho thấy Coinbase, Huobi, Maicoin, Maskex, Paribu và Peatio đều Đó là một trao đổi nổi tiếng tương tự. Coinbase được niêm yết trên Nasdaq, có doanh thu hàng năm hàng tỷ đô la và hiện có vốn hóa thị trường hàng chục tỷ đô la. Huobi là một sàn giao dịch lớn với một số công ty con được niêm yết trên Sàn giao dịch Hồng Kông và giống như nhiều sàn giao dịch châu Á khác, nó tài trợ cho các môn thể thao bao gồm đội tuyển bóng đá nam quốc gia Tây Ban Nha. Maicoin tự gọi mình là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Đài Loan. Maskex là một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại UAE và có giấy phép VASP. Paribu là sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ đối tác với một số câu lạc bộ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Peatio là một sàn giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc đã đóng cửa và mở lại phần mềm giao dịch của họ cách đây vài năm, và mặc dù sàn giao dịch này có thể đã ngừng hoạt động nhưng các địa chỉ ví của nó vẫn hoạt động.

Ở đây, chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ này đều lớn, tốt -đã biết, các thực thể Hiển thị không bắt buộc phải trải qua phân tích sâu hơn hoặc cung cấp bất kỳ dạng bằng chứng tài liệu nào về sự tồn tại hoặc tham gia của họ vào các giao dịch tiền điện tử.

Thảo luận sâu hơn sẽ liên quan đến các cơ chế hoạt động giữa điểm truy cập gian lận và sàn giao dịch Nhỏ hơn các bữa tiệc. Mặc dù những điều này ít được nhìn thấy trên báo chí và thể thao nhưng không khó để phát hiện ra rằng các sàn giao dịch rõ ràng có liên quan đến việc quản lý số tiền thu được từ gian lận.

4 Theo dõi quỹ hạ nguồn

Đoạn này phân tích các địa chỉ xuôi dòng của vụ việc ở Trung Quốc và vụ việc ở Florida, tiết lộ dòng tiền cuối cùng thu được từ vụ lừa đảo. Trong Hình 1, chúng tôi vẽ biểu đồ chuyển tiền từ ba địa chỉ ở Florida và một địa chỉ ở Trung Quốc, thông qua cùng một địa chỉ trung gian, đến hai ví mà chúng tôi gắn nhãn ml1 và ml2. ML là viết tắt của "những kẻ rửa tiền", những người kiếm tiền từ một loạt các vụ lừa đảo và gửi tiền vào các sàn giao dịch có chức năng như địa chỉ tập hợp quỹ.

Hình 2: So sánh địa chỉ lừa đảo ở California với Trung Quốc Các địa chỉ lừa đảo đã được kết nối và các trung gian hạ nguồn chung của chúng được phát hiện có kết nối với nhiều sàn giao dịch. 

Cần lưu ý rằng số tiền gian lận sẽ không được chuyển theo hình thức point-to -điểm, theo cách tuần tự một dòng, được chuyển qua các địa chỉ rửa tiền và không phải mọi đơn vị tiền thu được từ gian lận đều được chuyển đồng thời thông qua chuỗi ví chính xác này. Thay vào đó, chúng tôi chỉ đơn giản xác định rằng những hành vi gian lận này và hoạt động rửa tiền sau đó của chúng xảy ra theo những cách tương tự và vào những thời điểm tương tự. Vì vậy, rất có thể những băng nhóm này là thành viên của cùng một nhóm. Điều này đặc biệt hấp dẫn vì tất cả số tiền cuối cùng đều được chuyển đến cùng một nhóm địa chỉ rửa tiền dẫn đến lối thoát.

Bây giờ hãy kết nối trường hợp Trung Quốc với trường hợp California. Trong Hình 2, chúng ta thấy các dòng tiền chồng chéo trong các trường hợp khác nhau – cùng một ví xuất hiện ở cuối hai trường hợp khác nhau.

Cũng lưu ý rằng địa chỉ trung gian inter.california giống với trường hợp ở California Lệnh tịch thu dân sự (3) liên quan đến một số địa chỉ gửi tiền được cung cấp. Hơn nữa, một trong những địa chỉ gửi tiền Binance trong Hình 4 đã được phóng viên Reuters tiết lộ vài tháng trước và thu hút sự chú ý của ChainArgos, vì địa chỉ này có liên quan đến một số vụ lừa đảo liên quan đến (6).

Tiếp theo, chúng tôi sẽ hiển thị các địa chỉ và sàn giao dịch trung gian trong Hình 3 kết nối. Địa chỉ đầu vào gian lận trong trường hợp Trung Quốc cũng được liên kết trực tiếp với địa chỉ tiền gửi trên sàn giao dịch trong Hình 4.

Một cấu trúc tương tự cũng có thể được nhìn thấy ở phía dưới của se2.china. Sau khi tạo một ví trung gian, tiền sẽ được gửi vào service5.okx.

Mặc dù đây không phải là sự trình bày đầy đủ về tất cả các địa chỉ nhưng nó vẫn cho thấy những trò gian lận này Chúng đều có mối liên hệ với nhau và lan rộng ra nhiều sàn giao dịch.

Hình 3: Địa chỉ truy cập lừa đảo với nạn nhân Trung Quốc Địa chỉ tiền gửi trao đổi được kết nối trực tiếp. 

Tổng số tiền là 5

Cho đến nay, bài viết này đã xác định các hành vi lừa đảo cá nhân là một phần của một tổ chức lừa đảo lớn hơn bằng cách tiết lộ các hành vi lừa đảo riêng lẻ và truy tìm các nguồn tài trợ chung của chúng . Hiện tại, không có đủ thông tin để cho phép chúng tôi ghi lại tất cả các hành vi lừa đảo do nhóm này hoặc các nhóm liên quan gây ra. Với tính chất của tội ác và nạn nhân, rất khó để có một danh sách đầy đủ và đáng tin cậy. Do đó, bước hợp lý tiếp theo là xem xét tổng số tiền từ các địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ được sử dụng trong những trường hợp này để xác định quy mô tiềm năng của tổ chức. Phân tích quy mô tài trợ đặt ra ba câu hỏi riêng biệt nhưng có liên quan với nhau:

1 . Bao nhiêu tiền đã chảy vào các địa chỉ “lừa đảo” được tiết lộ?

2. Số tiền được chuyển qua nhà cung cấp dịch vụ là bao nhiêu?

3. Bao nhiêu tiền chảy vào các cửa hàng vốn như sàn giao dịch?

5.1 Quy mô của trò lừa đảo

Chúng tôi nhận thấy rằng từ đầu năm 2021 đến thời điểm viết bài, tổng cộng là 20,7 triệu US đô la đã chảy qua Trung Quốc như được tiết lộ trước đó Địa chỉ liên quan của vụ án nạn nhân Thiên Tân. Vì nạn nhân đã mất khoảng 40.000 USD nên chúng tôi chỉ tập trung vào một phần nhỏ hoạt động tội phạm của băng nhóm này và chắc chắn rằng số tiền liên quan sẽ tập trung nhiều hơn tại địa chỉ này.

Trong vụ ở Florida, nạn nhân khai thiệt hại khoảng 2,2 triệu USD, nhưng vụ này Tổng dòng tiền từ ba địa chỉ này chỉ dưới 6,5 triệu USD, xác nhận rằng chắc chắn còn có nhiều nạn nhân hơn. Trong số sáu địa chỉ "mục nhập lừa đảo" được sử dụng để lập bản đồ lưu lượng truy cập này, chúng tôi nhận thấy rằng tổng luồng tiền vào là:

< span style="font-size: 18px;">Điều độc đáo nhất trong số các địa chỉ này là hầu hết các khoản tiền lừa đảo chảy vào se1.california đều có mệnh giá bằng Ethereum chứ không phải stablecoin USDT. Tổng cộng, se1.california đã nhận được Đã đến ở mức 156,04 đồng Ethereum. Chúng tôi đã đô la hóa Ether ở mức 2.000 USD, phản ánh giá chuyển đổi trung bình tại thời điểm chuyển khoản.

5.2 Thang đo của nhà cung cấp dịch vụ

Tiếp theo, hãy xem tổng lưu lượng truy cập đi qua một số địa chỉ trung gian. Đối với sáu trung gian trong ví dụ trên, chúng tôi thấy rằng dòng vốn USDC và USDT là:

< span style= "font-size: 18px;">Một số trong số này là các mã thông báo giống nhau chảy qua nhiều địa chỉ và ví dụ này thậm chí còn hiển thị luồng từ ml1 đến ml2. Dựa trên ước tính lưu lượng truy cập hợp lý, những người trung gian này xử lý số tiền từ 80 triệu đến 100 triệu USD.

Cho đến nay, dòng tiền lớn nhất đã đổ vào các sàn giao dịch. Bằng cách kiểm tra số tiền gửi đến địa chỉ trao đổi được chỉ định trong (1), chúng tôi tìm thấy tổng số sau:

Nếu thêm địa chỉ được kết nối thông qua các trường hợp khác, chúng ta sẽ nhận được:

< span style="font-size: 18px;">Mặc dù điều này không có nghĩa là tổ chức tội phạm này phải chịu trách nhiệm về tất cả số tài sản này, nhưng nó cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho thấy vẫn còn một lượng lớn thanh khoản tội phạm trong khu vực vẫn chưa được phát hiện .

Xin lưu ý rằng những dữ liệu này bao gồm một số giao dịch có khối lượng giao dịch thấp. Chúng được đưa vào để đảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu và không nhằm mục đích đầy đủ. Ngay cả trên các sàn giao dịch có tổng số tiền lớn hơn, chúng tôi nhận thấy rằng các địa chỉ gửi tiền riêng lẻ sẽ có mức độ lớn khác nhau trong tổng lưu lượng truy cập.

Cũng lưu ý rằng hầu hết khối lượng giao dịch đều diễn ra bên ngoài Trung Quốc và các Sở giao dịch Hoa Kỳ phần lớn được xử lý bởi các doanh nghiệp có trụ sở tại khu vực pháp lý ở nước ngoài.

5.3 Rút tiền từ sàn giao dịch

Trong vụ án ở California, cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng một nhóm lừa đảo đã kiểm soát khối Tron. Một địa chỉ rút tiền trên sàn giao dịch với số tiền khoảng 1,1 triệu đô la được chuyển qua địa chỉ Tron này vượt xa số tiền khoảng 500.000 đô la bị mất trong vụ kiện ở California, cho thấy rằng việc điều tra sâu hơn về Tron và các blockchain khác có thể phát hiện ra nhiều manh mối tương quan hơn.

6 Thảo luận

Phân tích này thể hiện ba thông tin chính:

1. Các vụ lừa đảo đồng thời tương tự có nạn nhân ở Trung Quốc và Hoa Kỳ;

2. Tiền rút từ hai khu vực pháp lý sẽ luân chuyển qua một địa chỉ trung gian chung;

3. Số tiền liên quan dao động từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô la.

Điều quan trọng là phải hiểu những hạn chế sau của phân tích:

1. Chúng tôi không nói rằng 30 triệu USD chảy vào các ví "địa chỉ lừa đảo" này là Lừa đảo thu nhập chỉ là những gì có thể được theo dõi hiện tại;

2. Mặc dù đã phát hiện ra 635 triệu đô la trong tiền gửi ngoại hối, nhưng chúng tôi không nói rằng tất cả những điều này có thể là do lừa đảo;

3. Xét về chu kỳ giao dịch, các số liệu trên có thể không hoàn toàn tránh khỏi tính trùng lặp.

*Ví dụ: một số tiền gửi trên sàn giao dịch có thể được rút và Khôi phục ở nơi khác .

Thay vào đó, phân tích phải được hiểu trong bối cảnh phạm vi và quy mô của hành vi gian lận đang được thực hiện. Đầu tiên, chỉ có bốn trường hợp được phân tích trong đó nạn nhân đã ra trình diện và khởi xướng một số hình thức tố tụng pháp lý chính thức. Thứ hai, chúng tôi đã chỉ ra rằng những trò lừa đảo này có liên quan đến trò lừa đảo được thảo luận ở (6), cho thấy rằng quy mô và quy mô của những trò gian lận như vậy có thể sâu hơn và phổ biến hơn những gì được hiểu trước đây.

Dường như có nhiều manh mối hơn về dòng tiền vẫn chưa được khám phá thông qua hệ sinh thái tiền điện tử Số tiền thu được từ vụ lừa đảo có thể lớn hơn nhiều so với ước tính hiện tại của chúng tôi. Hơn nữa, điều đáng chú ý là mặc dù nạn nhân của những vụ lừa đảo này nằm ở hai trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng nhiều nhất chỉ có một phần nhỏ các sàn giao dịch xử lý số tiền thu được từ những vụ lừa đảo này được đặt tại các quốc gia này. Để giải quyết những vấn đề này, cần có rất nhiều sự hợp tác quốc tế.

Tài liệu tham khảo

[1]Bowenv.XingzhaoLi,23-cv-20399-BLOOM/Otazo-Reyes(S.D.Fla.Jul.26,2023).< / span>

[2]China Ninh Ba Net.Một lượng lớn tiền ảo đã bị đánh cắp từ một khách sạn ở Ninh Ba công dân bởi một hacker., 7 năm 2022.

[3]Tòa án Lưu động Florida . Cơ quan tư pháp thứ mười tám tại và đối với Quận Brevard, Florida Vụ kiện số: 05-2002-CA- Nộp hồ sơ 162250539 Tịch thu dân sự.

[4]Liên minh chống lừa đảo toàn cầu. Tình trạng lừa đảo toàn cầu - báo cáo năm 2022, 2022.

< span style="font-size: 18px;">[5]Ledger. Báo cáo sự cố bảo mật, ngày 12 năm 2023.

[6]P. McPherson và T. Wilson.Lừa đảo tiền điện tử: Bên trong ngành ''làm thịt lợn'' trị giá hàng tỷ đô la.11 2023.

[7]ScamSniffer. Từ google đến x ads: Truy tìm kẻ rút tiền điện tử

Dòng 58 triệu đô la, ngày 12 năm 2023.

[8]Cục Công an Ôn Châu.743 vụ án đã được giải quyết và 2.093 người đã bị bắt! kết quả của hoạt động wenzhoucleannetwork2022được công bố!,112022.

Phụ lục: Địa chỉ