Chainalysis: Dữ liệu trực tuyến về “Đĩa giết lợn” ở Đông Nam Á

Nguồn: Chainalysis; Tổng hợp: Deng Tong, Golden Finance

Lừa đảo lãng mạn hay còn gọi là "lừa đảo giết lợn" vì kẻ xấu tuyên bố chúng "vỗ béo" nạn nhân để tối đa hóa lợi nhuận là một vấn đề quan trọng và ngày càng tăng đối với tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo trước tiên phát triển mối quan hệ với nạn nhân của chúng trong một khoảng thời gian, thường bắt đầu liên lạc bằng cách giả vờ nhắn nhầm số hoặc thông qua ứng dụng hẹn hò. Khi mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn, kẻ lừa đảo cuối cùng sẽ thúc đẩy nạn nhân đầu tư tiền (đôi khi bằng tiền điện tử, đôi khi bằng tiền pháp định) vào các cơ hội đầu tư giả và tiếp tục làm như vậy cho đến khi kết nối cuối cùng bị cắt đứt.

FBI 2022 IC3 báo cáo tuyên bố rằng Người Mỹ sẽ mất hơn 700 triệu USD vì các vụ lừa đảo tiền điện tử và tiền pháp định vào năm 2022 Gần 2,5 USD tỷ USD đã bị mất vì các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể có yếu tố giết lợn hay không. Những con số này không tính đến nạn nhân ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Trung Quốc, nơi cư dân của họ cũng là mục tiêu nặng nề của các chương trình này.

Tuy nhiên, trong khi nhiều người nhận thức được sự tàn phá đang tàn phá các nạn nhân thì hiện nay, nhận thức ngày càng tăng về chính những kẻ lừa đảo – những kẻ ở đầu bên kia của các tin nhắn văn bản không được yêu cầu mà Mọi người – đã bị lợi dụng. Như chúng tôi đã thảo luận với nhà báo Alastair McCready trên podcast Khóa công khai Chainalysis năm 2022 của chúng tôi và như New York Times đưa tin gần đây, các cá nhân trên khắp Trung Quốc và Đông Nam Á đang bị bắt cóc, buôn bán và buộc phải làm việc trong các khu tập thể lớn. Các thành phố như Myawaddy ở Myanmar là điểm nóng của loại hoạt động này, vì sự bất ổn chính trị ở đó cho phép các băng nhóm giết lợn hoạt động mà không bị trừng phạt.

Tại KK Park: Nơi tụ tập đĩa giết lợn khét tiếng nhất Myanmar

Chúng tôi đã nói chuyện với Eric Heintz, nhà phân tích toàn cầu tại Trung tâm Hợp nhất Toàn cầu của Sứ mệnh Công lý Quốc tế. Ở đó, Heinz và nhóm của ông đã hỗ trợ văn phòng hiện trường của IJM trong việc giúp đỡ các nạn nhân bị buôn bán bởi băng nhóm bán thịt. Là một phần của công việc này, họ cũng tự theo dõi các băng nhóm, giám sát hoạt động tuyển dụng của chúng trên mạng xã hội, lập bản đồ trại của chúng thông qua hình ảnh vệ tinh và liên lạc với nạn nhân.

“Điều kiện làm việc mà những người này phải đối mặt thật khủng khiếp,” anh ấy nói với chúng tôi. "Họ bị buộc phải làm việc từ 12 giờ trở lên mỗi ngày và nếu không đáp ứng được chỉ tiêu liên lạc với các nạn nhân có khả năng bị lừa đảo, băng nhóm này sẽ đánh đập, tra tấn họ và thậm chí không cho ăn."

< p>Heinz cũng cho chúng ta biết thêm. Thông thường, một công ty sở hữu đất đai và các tòa nhà, sau đó cho các công ty khác thuê chúng để thực hiện vụ lừa đảo giết mổ thực tế. Heinz cho biết, các chủ sở hữu khu phức hợp cũng thường cung cấp cho người thuê những người bảo vệ "an ninh" để ngăn chặn nạn nhân buôn người trốn thoát.

Các công ty trong những công viên này sử dụng tiền điện tử như thế nào? Tất nhiên, chúng tôi biếtrằng họ nhận được khoản thanh toán bằng tiền điện tử từ các nạn nhân lừa đảo. Nhưng Heinz cũng nói với chúng tôi rằng Các băng nhóm lợn thường yêu cầu gia đình của những công nhân bị buôn bán báo cáo. Họ trả tiền chuộc để đổi lấy vì sự tự do của gia đình họ - các khoản thanh toán cũng thường được thực hiện bằng tiền điện tử. Heinz đã gửi cho chúng tôi địa chỉ đòi tiền chuộc mà nạn nhân buôn người và gia đình họ cung cấp cho anh ta, địa chỉ này có liên quan đến một đường dây lừa đảo ở KK Park, một trong những khu phức hợp nổi tiếng nhất ở Đông Nam Á. Heinz cho biết: "Một số vụ lừa đảo có thể trộn số tiền thu được từ vụ lừa đảo với số tiền chuộc do gia đình nạn nhân trả". Trên thực tế, ngoài hoạt động có thể liên quan đến việc trả tiền chuộc, địa chỉ mà anh ta cung cấp dường như cũng liên quan đến các mâm giết lợn. . Liên kết trên chuỗi đến các địa chỉ liên quan đến gian lận.

Hình ảnh vệ tinh của KK Park ©2023 Maxar Technologies

Đầu tiên, trước khi chúng ta đi sâu vào phân tích trên chuỗi, Nhận một số thông tin cơ bản về KK Park. Công viên KK là nơi xảy ra một trong những vụ lừa đảo đĩa thịt lợn lớn nhất và khét tiếng nhất hiện nay. Theo báo cáo, KK Park nằm ở Myawaddy, một thị trấn nhỏ ở Myanmar. Có thông tin cho rằng hơn 2.000 nạn nhân bị buôn bán bị cầm tù Theo Heintz, hai trong số các địa chỉ đòi tiền chuộc do Heintz cung cấp cho chúng tôi có liên quan đến một công ty thuộc một cửa hàng bán thịt hoạt động ngoài Công viên KK. Biểu đồ Lò phản ứng chuỗi bên dưới hiển thị hoạt động trên chuỗi đối với một số địa chỉ.

Chỉ thông qua Hein With hai địa chỉ đòi tiền chuộc do Ci cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đã có thể hiểu rõ hơn về hoạt động trị giá hàng triệu đô la liên quan đến băng nhóm đồ tể sung mãn này. Đầu tiên, chúng tôi thấy rằng mặc dù những địa chỉ này được cung cấp cho gia đình nạn nhân dưới dạng tiền chuộc nhưng cặp đôi này cũng đã nhận được số tiền đáng kể từ một số địa chỉ lừa đảo đã biết. Ví dụ: địa chỉ tiền chuộc 1 đã nhận được khoảng 24,2 triệu đô la tiền điện tử từ bốn ví liên quan đến lừa đảo ở bên trái. Cả hai địa chỉ đòi tiền chuộc đều gửi và nhận số tiền lớn tới các sàn giao dịch lớn – một số giao dịch đến có thể là tiền chuộc. Nhìn chung, hai địa chỉ này đã nhận được gần 100 triệu đô la tiền điện tử đổ vào kể từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 7 năm 2022, mặc dù không rõ bao nhiêu trong số đó đến từ lừa đảo và tống tiền. Cho rằng đây chỉ là hai địa chỉ của một công ty hoạt động ngoài Công viên KK, chúng ta có thể suy ra rằng, về tổng thể, những kẻ lừa đảo bán thịt làm việc tại công viên đang kiếm được rất nhiều tiền.

Phân tích trực tuyến của chúng tôi cho thấy các hoạt động đòi tiền chuộc của băng đảng giết lợn có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động kinh doanh chính của chúng - lừa đảo giết lợn. Điều kiện tàn khốc mà thủ phạm gian lận đĩa giết lợn phải đối mặt trong khu liên hợp cũng khiến việc giải quyết vấn đề giết lợn trở nên cấp bách hơn gian lận biển số - không chỉ Nạn nhân bị lừa hàng trăm triệu đô la mỗi năm, và các băng đảng đứng đằng sau những vụ lừa đảo này đang gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tin tốt là hệ sinh thái tiền điện tử đang hành động: Vào tháng 11, nhà phát hành stablecoin Tether và sàn giao dịch tiền điện tử OKX thông báo rằng họ đang làm việc với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về một cuộc điều tra dẫn đến việc đóng băng Tether Khoảng 225 triệu USD token USDT có liên quan đến một đường dây buôn người quốc tế ở Đông Nam Á chịu trách nhiệm thực hiện vụ lừa đảo đĩa giết lợn, với sự trợ giúp một phần của các giải pháp Chainalysis. Ngoài ra, trong một chiến dịch của Interpol do Hàn Quốc dẫn đầu vào cuối năm 2023, chính quyền đã bắt giữ 3.500 tội phạm mạng có liên quan đến lừa đảo trực tuyến và thu giữ 300 triệu USD tiền, trong đó 100 triệu USD là tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi khuyến khích tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử tìm kiếm mọi rủi ro có thể xảy ra mà họ có thể tham gia vào hoạt động này và báo cáo càng nhiều thông tin càng tốt cho cơ quan thực thi pháp luật.