Các chương trình kim tự tháp tài chính ở Nga đang nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư tiền điện tử, với 86% các chương trình nhắm vào các quỹ tiền điện tử

Cơ quan giám sát tài chính của Nga đã báo cáo sự gia tăng mạnh mẽ của các chương trình kim tự tháp, với sự tập trung ngày càng tăng vào gian lận dựa trên tiền điện tử. https://www.coinlive.com/news/russia-to-roll-out-national-crypto-exchange-for-elite-investors

Theo dữ liệu mới từ Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga (CBR), 86% các chương trình kim tự tháp được xác định trong quý đầu tiên của năm 2025 đang kêu gọi các nhà đầu tư đóng góp bằng tiền điện tử - tăng đáng kể so với mức 59% vào tháng 7 năm 2024.

CBR đã gắn cờ 2.780 thực thể bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài chính, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này, 1.638 trường hợp có đặc điểm điển hình của mô hình kim tự tháp, trong khi 897 trường hợp ngụy trang thành những người tham gia thị trường chứng khoán được cấp phép và 236 trường hợp là người cho vay:

“Theo truyền thống, các dự án đầu tư giả mạo trên internet hoạt động như kim tự tháp tài chính hoặc các nhà môi giới bất hợp pháp đang dẫn đầu.”

Những kẻ lừa đảo đứng sau các hoạt động này thường thiết lập các trang web tạm thời,Nhóm Telegram và các trang mạng xã hội để thu hút nạn nhân, thường hứa hẹn lợi nhuận cố định với số tiền đầu tư ban đầu tối thiểu.

Những chương trình này thường được coi là giải pháp thay thế có rủi ro thấp - tương đương với tiền gửi ngân hàng - và được quảng bá trên các nền tảng truyền thông xã hội, đôi khi thậm chí được cả các blogger và người có sức ảnh hưởng quảng bá.

Ngân hàng trung ương nhấn mạnh rằng những vụ lừa đảo này thường lợi dụng các chủ đề đầu tư đang thịnh hành, bao gồm tài sản kỹ thuật số, kim loại quý và bất động sản, để xây dựng uy tín và thu hút nạn nhân.

Bằng cách tận dụng sức hấp dẫn của tiền điện tử và lời hứa về lợi nhuận nhanh chóng, những kế hoạch này tiếp tục gây ra rủi ro ngày càng tăng đối vớiTiếng Nga nhà đầu tư.

Tài sản tiền điện tử là mục tiêu hàng đầu của những kẻ lừa đảo' Các kế hoạch đầu tư

Những kẻ lừa đảo ở Nga ngày càng thu hút các nhà đầu tư bằng những cơ hội giả mạo tinh vi, bao gồm cả đầu tư bất động sản ở nước ngoài tại các điểm đến nổi tiếng như Bali.

Những chương trình này hứa hẹn lợi nhuận không chỉ từ thu nhập cho thuê mà còn từ hoa hồng giới thiệu nhà đầu tư mới - một đặc điểm điển hình của kim tự tháp tài chính.

Nhiều hoạt động này nhắm vào người Nga với các lời đề nghị đầu tư vào tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số, kim loại quý, hàng hóa và các dự án kinh doanh ngách như cho thuê sạc dự phòng, tất cả đều dưới chiêu bài lợi nhuận nhanh chóng và hấp dẫn.

Theo CBR, hầu hết các công ty chứng khoán bất hợp pháp đều hoạt động trực tuyến mà không có văn phòng thực tế, thường đóng giả là đại lý ngoại hối.

Một số lượng lớn cũng cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử có đòn bẩy mà không có giấy phép cần thiết.

Các nền tảng này thường cung cấp các sản phẩm tài chính có rủi ro cao mà không chịu sự giám sát của cơ quan quản lý.

Ngân hàng củaNga cung cấp thêm thông tin chi tiết:

“Các dự án ngoại hối giả hấp dẫn bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và nhắm vào những người coi giao dịch trên thị trường ngoại hối là một trò chơi may rủi không đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn.”

Để ứng phó, CBR đã gỡ bỏ hơn 5.200 trang web có liên kết đến các chương trình kim tự tháp chỉ trong quý đầu tiên của năm và khởi tố hơn 120 vụ án hành chính.

Cơ quan quản lý cũng đã tăng cường nỗ lực nhằm hạn chế việc quảng cáo các hoạt động gian lận này.

Ngân hàng trung ương vẫn là đơn vị chỉ trích mạnh mẽ việc tích hợp tiền điện tử vào nền kinh tế Nga nói chung.

Vào tháng 3, cơ quan này đã đề xuất tạo ra một khuôn khổ pháp lý thử nghiệm có kiểm soát cho các hoạt động tiền điện tử và đang hợp tác với Bộ tài chính để ra mắt một sàn giao dịch tiền điện tử do nhà nước điều hành.

Trong khi đó, các biện pháp quản lý rộng hơn cũng tác động đến các nền tảng tiền điện tử hợp pháp.

Vào tháng 4, cơ quan giám sát internet của Nga Roskomnadzor đã chặn quyền truy cập vào BestChange.ru, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước này, thắt chặt hơn nữa môi trường cho tài sản kỹ thuật số.