Tác giả: Chris Dolmetsch, Bob Van Voris, Teresa Xie, Bloomberg; Người biên soạn: Tao Zhu, Golden Finance
Mặc dù Caroline Ellison đã hỗ trợ các công tố viên kết tội ông chủ tiền nhiệm và bạn trai Sam Bankman-Fried đã bị kết án bởi thẩm phán liên bang 24 tháng tù vì vai trò của cô trong sự sụp đổ của FTX.
Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã kết án Ellison, 29 tuổi, hai năm tù vào hôm thứ Ba. Bị tuyên án, kêu gọi sự hợp tác của Ellison "xuất sắc" và khen ngợi lời khai của cô trong phiên tòa xét xử gian lận. Nhưng Kaplan lưu ý rằng vụ việc này là một trong những vụ gian lận tài chính "nghiêm trọng nhất" từng được thực hiện và sự hợp tác của cô không phải là "vượt ngục".
"Trong 30 năm, tôi đã gặp nhiều cộng tác viên, nhưng chưa từng có ai như bà Ellison", Kaplan nói trước khi tuyên án. Ông nói rằng hình phạt là cần thiết để ngăn chặn những người khác thực hiện các hành vi tương tự vì gian lận tiền điện tử "dễ dàng và thu hút nhiều thủ phạm".
Bản án dành cho Ellison khép lại sau vụ sụp đổ FTX. Một chương khác, khi một nhóm giám đốc điều hành tiền điện tử trẻ tuổi và bạn bè đã chống lại Bankman-Fried và hợp tác với các công tố viên với hy vọng tránh phải ngồi tù. FTX đã nộp đơn xin phá sản vào cuối năm 2022, phát hiện ra một vụ lừa đảo kéo dài nhiều năm mà các công tố viên cho rằng đã lừa gạt khách hàng, nhà đầu tư và người cho vay khoảng 10 tỷ USD.
Giống như Bankman-Fried, Ellison bị buộc phải tịch thu 11 tỷ USD tiền thu được từ tội phạm. Mặc dù gần như chắc chắn rằng cả hai đều không thể hoàn trả số tiền này, nhưng những lệnh như vậy không phải là hiếm trong các trường hợp lừa đảo. Ngoài ra, bản án của cô sẽ kèm theo ba năm quản chế.
Ellison sẽ ra đầu thú để thụ án vào hoặc sau ngày 7 tháng 11. Cô hầu như không phản ứng khi bản án được tuyên - chỉ nhìn xuống sàn, trong khi mẹ và các chị gái của cô dường như rơi nước mắt khi kết thúc phiên tòa, lau nước mắt bằng khăn giấy.
Ellison đã phát biểu ngắn gọn trước tòa hôm thứ Ba và xin lỗi những người cho vay, nhà đầu tư và những nạn nhân đã chịu tổn thất tài chính do hành động của cô.
"Tôi nhớ những người mà tôi đã làm tổn thương hàng ngày," cô nói trong nước mắt "Tôi xin lỗi vì tôi đã không đủ dũng cảm."
Ellison từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành. của Alameda Research, một quỹ phòng hộ do Bankman-Fried kiểm soát đã sử dụng quỹ khách hàng FTX để kiếm hàng tỷ đô la đầu tư mạo hiểm. Cô đã nhận tội gian lận và rửa tiền.
Hình phạt của cô ấy có thể báo trước bản án mà Kaplan sẽ phải chịu vào mùa thu này đối với hai cộng tác viên chủ chốt khác trong vụ án, người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và cựu giám đốc điều hành kỹ thuật Nishad Singh. Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù vì chủ mưu vụ lừa đảo hàng tỷ đô la của FTX.
Ellison đã yêu cầu Kaplan miễn án tù cho cô ấy, và các quan chức quản chế Hoa Kỳ khuyến nghị cô ấy nên nhận ba năm thả tự do có giám sát thay vì giam giữ.
"Phản ứng đầu tiên của Caroline không phải là để bảo vệ bản thân mà là cố gắng làm cho mọi việc trở nên đúng đắn", luật sư Anjaan Sahni của cô nói với thẩm phán hôm thứ Ba, đồng thời nói thêm rằng sự hợp tác của cô là " Các luật sư của Ellison lập luận rằng sự hợp tác của cô là chìa khóa để Sau khi chính phủ truy tố Bankman-Fried và sự sụp đổ của sàn giao dịch vào mùa thu năm 2022, cô ngay lập tức quay trở lại Hoa Kỳ. Sau đó, cô bắt đầu nói chuyện với các công tố viên và cơ quan quản lý - thừa nhận "không thương tiếc" tội ác của mình đồng thời chỉ thị cho chính quyền theo dõi những hành vi vi phạm mà họ không hề hay biết.
Trên bục nhân chứng trong phiên tòa xét xử gian lận Bankman-Fried, Ellison trình bày chi tiết cách cô làm việc với anh ta để lừa gạt những người cho vay và khách hàng cũng như cách họ ngăn công ty sụp đổ Thất bại nỗ lực.
Cô ấy làm chứng rằng cô ấy đã chuẩn bị bảy "bảng cân đối kế toán thay thế" theo yêu cầu của Bankman-Fried để che giấu rằng họ đã vay khoảng 10 tỷ đô la từ khách hàng FTX và cho các giám đốc điều hành FTX và các đơn vị liên kết vay khoảng 5 tỷ đô la.
Kaplan liệt kê nó là một trong những "bằng chứng quan trọng" trong vụ án, lưu ý rằng cô nhớ đã tạo ra các tài liệu và tìm thấy chúng trong các cuộc phỏng vấn với các công tố viên.
Caroline Ellison đến tòa án ở New York vào ngày 11 tháng 10 năm 2023. Nhiếp ảnh gia: Yuki Iwamura/Bloomberg
Cô ấy cũng làm chứng về các cuộc đàm phán giữa cô ấy với Bankman-Fried và các nhân viên khác tại FTX và Alameda mà cô ấy tin rằng có liên quan đến việc bán tiền cho Trung Quốc. yêu cầu chính phủ giải phóng 1 tỷ đô la trong quỹ của Alameda có liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền.
Trong một trong những khoảnh khắc kịch tính nhất của phiên tòa, Ellison đã mô tả FTX và Alameda vào năm 2022. Nước mắt chảy dài trong tôi phải đối mặt trong những ngày trước khi tôi phá sản vào tháng 11. Trong phòng xử án im lặng, cô nói trước tòa rằng đây là "tuần tồi tệ nhất" trong cuộc đời cô và là điều mà cô "sợ hãi trong nhiều tháng". Đó là lần cuối cùng cô và Bankman-Fried gặp nhau.
Ellison đã gặp chính phủ hơn 20 lần và cẩn thận dẫn dắt các nhà điều tra vào hành vi lừa đảo của FTX. Bankman-Fried đã bị kết tội vào năm ngoái sau khi bồi thẩm đoàn cân nhắc chỉ trong vài giờ. Anh ta đã kháng cáo bản án của mình và đang tìm kiếm một phiên tòa mới, nói rằng thẩm phán đã ngăn cản anh ta đưa ra lời bào chữa thích hợp.
Trước phiên điều trần, các công tố viên ca ngợi sự hợp tác của cô trong cuộc điều tra sàn giao dịch tiền điện tử là "mẫu mực". Trong bản ghi nhớ gửi thẩm phán, họ nói rằng họ không thể nghĩ ra một nhân chứng hợp tác nào khác trong lịch sử gần đây lại “nhận được nhiều sự chú ý và quấy rối như vậy”.
Ellison, con gái của một giáo sư kinh tế MIT, đã gặp Bankman-Fried vào năm 2015 khi đang làm thực tập sinh mùa hè tại công ty thương mại định lượng Jane Street Group. Ba năm sau, trong lúc uống cà phê ở Khu vực Vịnh San Francisco, Bankman-Fried đã thuyết phục cô gia nhập công ty giao dịch tiền điện tử mới của anh, Alameda Research, nói với cô rằng cô có thể kiếm được rất nhiều tiền và quyên góp số tiền đó cho tổ chức từ thiện.
Ngày nay, các nhà phê bình cho rằng Apple đang sử dụng công nghệ để củng cố quyền lực của mình. Thông qua App Store, Apple kiểm soát chặt chẽ truyền thông kỹ thuật số, tài chính di động, mạng xã hội, âm nhạc, phim ảnh, giao thông, tin tức, thể thao và các lĩnh vực khác.
JinseFinancePhí bảo hiểm biến động vốn cổ phần giảm do các cuộc bầu cử gần đây; tiền điện tử cho thấy ‘mức độ sợ hãi’ đáng ngạc nhiên.
JinseFinanceApple và Microsoft cũng đang đàm phán để tham gia; nguồn tài chính sẽ định giá OpenAI ở mức hơn 100 tỷ USD.
JinseFinanceThị trường ETF đang đạt gần 13 nghìn tỷ USD và đang tăng trưởng. Nhưng chính xác thì ETF bao gồm những gì? Tại sao chúng lại phổ biến đến vậy?
JinseFinanceChỉ số chứng khoán châu Á sụt giảm và chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ và châu Âu giảm; dữ liệu việc làm yếu kém làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.
JinseFinanceGiá trị nắm giữ Bitcoin của MicroStrategy đã tăng lên khoảng 13,5 tỷ USD kể từ khi công ty bắt đầu mua tài sản kỹ thuật số này như một phần trong nỗ lực phòng ngừa lạm phát.
JinseFinanceKhoảng 6.000 giàn khai thác Bitcoin cũ ở Hoa Kỳ sẽ sớm không được sử dụng và được gửi đến một nhà kho ở Colorado Springs, nơi chúng sẽ được tân trang lại và bán lại cho những người muốn kiếm lợi nhuận từ việc khai thác trong môi trường chi phí thấp dành cho người mua ở nước ngoài.
JinseFinanceBitcoin đang dao động gần mức thấp nhất trong khoảng hai tuần do dòng vốn vào các quỹ giao dịch trao đổi chuyên dụng thấp hơn và lo ngại rằng phạm vi cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ đang bị thu hẹp.
JinseFinanceBitcoin kéo dài đợt thoái lui khi các nhà đầu tư tiêu hóa dòng vốn chảy ra kỷ lục trong một ngày từ quỹ giao dịch trao đổi lớn nhất thế giới và làm mờ dần kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang.
JinseFinanceMột nhóm các tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới đang có động thái tiết lộ danh tính của những người bị mất tiền trong sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
dailyhodl