Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, đã tạm thời đảo ngược lệnh đình chỉ kinh doanh một phần, lệnh cấm nền tảng này phục vụ khách hàng mới trong ba tháng.
Quyết định này được đưa ra sau phán quyết của tòa án địa phương vào ngày 27 tháng 3 năm 2025, chấp thuận lệnh cấm do công ty mẹ của Upbit là Dunamu đệ trình.
Chiến thắng pháp lý này cho phép sàn giao dịch tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng mới trong khi cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp diễn.
Việc đình chỉ được áp dụng bởi Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (FIU) để ứng phó với cáo buộc Upbit vi phạm các quy định của địa phương.
Cụ thể, FIU cáo buộc sàn giao dịch này tiến hành kinh doanh với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài (VASP) chưa đăng ký, vi phạm luật chống rửa tiền nghiêm ngặt của Hàn Quốc.
Hành động của FIU đã dẫn đến mộtlệnh cấm ba tháng đối với các khoản tiền gửi và rút tiền của khách hàng mới, bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 năm 2025.
Công ty mẹ của Upbit, Dunamu, đã nhanh chóng có hành động pháp lý chống lại FIU, nhằm mục đích hủy bỏ lệnh đình chỉ.
Ngoài ra, Dunamu còn yêu cầu tòa án ra lệnh tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm, động thái này đã được tòa án chấp thuận, hoãn lệnh đình chỉ trong 30 ngày sau khi có phán quyết.
Các lệnh trừng phạt không phải là rào cản pháp lý đầu tiên mà Upbit phải đối mặt.
Vào ngày 10 tháng 10 năm 2024, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của nước này đã mở cuộc điều tra về khả năng sàn giao dịch này vi phạm luật chống độc quyền.
Tiếp theo đó là những lo ngại về việc sàn giao dịch tuân thủ các quy định về Hiểu biết khách hàng (KYC).
Vào tháng 11 năm 2024, FIU đã đánh dấu tới 600.000 trường hợp nghi ngờ vi phạm KYC trong quá trình xem xét quy trình gia hạn giấy phép kinh doanh của Upbit.
Hàn Quốc đã thực thi các quy định KYC nghiêm ngặt kể từ năm 2018, yêu cầu công dân phải xác minh danh tính trước khi giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Việc siết chặt quản lý đối với Upbit là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thắt chặt kiểm soát các giao dịch tiền điện tử, cả trong nước và quốc tế.
FIU cũng cảnh báo về vai trò của Upbit trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch với các sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký.
Theo cơ quan quản lý, Upbit đã tham gia vào ít nhất 45.000 giao dịch như vậy, vi phạm Đạo luật về báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính được chỉ định.
Điều này vi phạm nghiêm trọng khuôn khổ quản lý của Hàn Quốc, trong đó yêu cầu các sàn giao dịch phải báo cáo các giao dịch với các tổ chức nước ngoài để ngăn chặn các tội phạm tài chính như trốn thuế và rửa tiền.
Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử, đặc biệt tập trung vào các sàn giao dịch ở nước ngoài.
Vào tháng 10 năm 2024, chính phủ nước này đã công bố các yêu cầu báo cáo chặt chẽ hơn đối với các doanh nghiệp xử lý giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới.
Động thái này nhằm giải quyết những lo ngại về trốn thuế và thao túng tiền tệ, những lĩnh vực mà chính phủ xác định là có rủi ro cao.
Những nỗ lực của FIU nhằm trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ đã bao gồmchặn 17 ứng dụng trao đổi từ Google Play .
Cơ quan quản lý đã làm việc với các nền tảng công nghệ lớn như Apple và Google đểhạn chế quyền truy cập vào các ứng dụng giao dịch tiền điện tử không tuân thủ , thắt chặt sự kiểm soát của đất nước đối với các giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Trong khi cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp diễn, sự hoãn lại tạm thời của Upbit mang lại khoảnh khắc nhẹ nhõm cho sàn giao dịch này, vốn vẫn là một nhân tố chính trong lĩnh vực tiền điện tử tại Hàn Quốc.
Kết quả của vụ kiện đang diễn ra sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với cả Upbit và ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung trong khu vực.
Enjin gần đây đã thực hiện một cuộc di chuyển khổng lồ hơn 200 triệu NFT từ Ethereum và một sidechain sang Enjin Blockchain độc quyền của nó. Động thái này, được Oscar Franklin Tan, giám đốc điều hành của Atlas Development Services, nhấn mạnh, nhằm mục đích tránh phí gas cao thường liên quan đến việc chuyển tiền quy mô lớn như vậy, sử dụng một cách tiếp cận mới cho quá trình di chuyển.
JoyProject Diamond của Coinbase giới thiệu một nền tảng đột phá, tận dụng công nghệ chuỗi khối để chuyển đổi hoạt động quản lý tài sản kỹ thuật số của tổ chức và thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và tài chính kỹ thuật số.
YouQuanPhi-2 của Microsoft, một mẫu AI nhỏ gọn, thách thức các đối thủ lớn hơn bằng hiệu suất hiệu quả và tiềm năng cho các ứng dụng rộng rãi, dễ tiếp cận.
YouQuanVisa Tự do của El Salvador, thu hút giới tinh hoa tiền điện tử toàn cầu với mức phí 1 triệu USD, đã tích lũy được 153 triệu USD trong một tuần, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư chiến lược và trái phiếu được hỗ trợ bằng Bitcoin.
Hui XinRhysida đã nhắm mục tiêu vào Insomniac Games, nhà phát triển đằng sau những tựa game nổi tiếng như Spider-Man 2 và Ratchet & Clank, bằng một cuộc tấn công bằng ransomware. Cuộc tấn công liên quan đến yêu cầu đòi tiền chuộc 50 Bitcoin, tương đương hơn 2 triệu USD.
JoyNền tảng Open dOTC của Swarm cho phép giao dịch token hóa các tài sản trong thế giới thực một cách sáng tạo, kết hợp giữa hiệu quả của DeFi với việc tuân thủ quy định, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong việc token hóa tài sản.
YouQuanCác cá nhân người Úc và California phải đối mặt với cáo buộc của DOJ đối với kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 25 triệu đô la do AI điều khiển, liên quan đến những lời hứa sai lầm, chuyển hướng quỹ cho chi phí cá nhân và nỗ lực che giấu các khoản đầu tư dưới những tên khác nhau.
Hui XinChính quyền Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 500.000 đô la tiền kỹ thuật số từ một công dân Trung Quốc có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử giết thịt lợn. Vụ việc đang diễn ra nêu bật khả năng thích ứng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc giải quyết các thách thức gian lận tiền điện tử, nhấn mạnh sự cần thiết phải có các quy định mạnh mẽ hơn để bảo vệ các nhà đầu tư.
JoyGiữa những biến động của thị trường, XRP thể hiện khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng, duy trì xu hướng tăng ổn định trong bối cảnh tiền điện tử đầy thách thức.
YouQuanInsomniac Games, nhà phát triển Spider-Man 2, phải đối mặt với nhu cầu đòi tiền chuộc bằng Bitcoin, làm dấy lên mối lo ngại về việc phát hành dữ liệu trừ khi 50 BTC được thanh toán trong vòng bảy ngày, gây căng thẳng trong cả cộng đồng trò chơi và tiền điện tử.
Hui Xin