Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc (LHQ) tiết lộ Tether (USDT) là trụ cột trong một "hệ thống ngân hàng song song" bất hợp pháp; được dàn dựng bởi tội phạm có tổ chức, tận dụng các công nghệ tiên tiến.
USDT trong các hoạt động tội phạm:
Cờ bạc trực tuyến và hoạt động bất hợp pháp
USDT nổi lên như một phương thức thanh toán ưa thích của các doanh nghiệp tội phạm, đặc biệt là trong thế giới cờ bạc ngầm ở Đông Nam Á. Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm chỉ ra mối liên hệ giữa việc sử dụng USDT trên chuỗi khối TRON25 và nền kinh tế kỹ thuật số bất hợp pháp đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ngành lừa đảo qua mạng trong khu vực.
USDT trong các vụ lừa đảo:
‘Mổ thịt lợn’ và những trò lừa đảo lãng mạn
Tội phạm sử dụng USDT trong các âm mưu lừa đảo, bao gồm cả 'giết lợn' và những trò lừa đảo lãng mạn. Những trò gian lận này liên quan đến việc thu hút nạn nhân; tin tưởng, ám chỉ mối quan hệ lãng mạn và lôi kéo họ chuyển những khoản tiền đáng kể.
Cảnh báo của Liên hợp quốc:
Cảnh báo trước về USDT
Đây không phải là lần đầu tiên Liên Hợp Quốc đưa ra quan ngại về vai trò ngày càng mở rộng của USDT trong bối cảnh tội phạm ở Đông Nam Á. Một báo cáo trước đó từ tháng 8 nhấn mạnh sự liên quan của các nhóm tội phạm có tổ chức buôn bán cá nhân để lừa đảo tiền điện tử và lừa đảo trực tuyến trong khu vực.
Giải quyết vấn đề:
Kêu gọi hành động
Đại diện Liên hợp quốc Jeremy Douglas nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một phản ứng tập thể nhằm chống lại hệ thống ngân hàng song song được tạo điều kiện bởi tội phạm có tổ chức. Báo cáo kêu gọi các chính phủ Đông Nam Á áp dụng cách tiếp cận theo định hướng nhân quyền và khuyến khích sự hợp tác giữa các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn những kẻ buôn lậu chuyển đổi tiền điện tử bất hợp pháp thành tiền pháp định.
Báo cáo toàn diện của Liên Hợp Quốc làm sáng tỏ việc sử dụng rộng rãi USDT để thúc đẩy các hoạt động tội phạm trên khắp Đông Nam Á. Việc giải quyết vấn đề này đòi hỏi nỗ lực phối hợp từ các chính phủ, tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử để bảo vệ chống rửa tiền và bảo vệ tính toàn vẹn tài chính của khu vực.
Báo cáo nêu bật một cách khách quan sự liên quan của việc tích hợp USDT vào các hoạt động tội phạm. Những hậu quả tiêu cực nhấn mạnh sự cần thiết phải có hành động nhanh chóng và phối hợp để hạn chế hoạt động rửa tiền và bảo vệ khu vực khỏi tác động bất lợi của các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Sanya
