Nội dung liên quan đến tiền ảo có được bổ sung vào Luật Tố tụng hình sự mới sửa đổi?

Tác giả: Luật sư Liu Zhengyao

Hôm nay tôi thấy một số nhóm WeChat chuyển Đề xuất quốc gia của các đại biểu tới Quốc hội Nhân dân - đưa tiền ảo vào Điều 144 của Luật Tố tụng Hình sự. Tuyên bố sửa đổi có nội dung: "Viện Kiểm sát Nhân dân và các cơ quan công an có thể, tùy theo nhu cầu điều tra tội phạm, điều tra và phong tỏa tiền gửi, tiền gửi của nghi phạm hình sự chuyển tiền, trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ, tiền ảo và các tài sản khác. Các đơn vị, cá nhân có liên quan cần hợp tác."

Liên quan So với trước khi sửa đổi, nội dung "tiền ảo" đã được thêm vào. Chỉ nhìn vào sự đặt cạnh nhau này, có vẻ như tiền ảo và tiền hợp pháp (tiền gửi) được đối xử trên cùng một cơ sở, tuy nhiên, theo các chính sách quản lý tiền ảo hiện có ở Trung Quốc đại lục, phản ứng đầu tiên của Luật sư Liu là: Làm sao điều này có thể xảy ra! ?

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo cụ thể về đề xuất của đại biểu Quốc hội về Mạng lưới pháp luật, Liu Lu đã hiểu đại khái nội dung đề xuất của người đại diện: tiền ảo liên quan đến vụ án có vấn đề về xử lý tư pháp.

< p style="text-align: left;">Những người bạn quen thuộc với Liu Lu nên biết rằng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề này trước đây và đã viết một số bài báo. Theo các chính sách quản lý được thể hiện bằng các tài liệu như "Thông báo 9.24" ("Thông báo về việc ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo") từ mười bộ và ủy ban, tất cảtiền ảo trong nước và Kinh doanh trao đổi tiền hợp pháplà một hoạt động tài chính bất hợp pháp, tất nhiên cũng bao gồm các hoạt động trao đổi tiền ảo và tiền hợp pháp của các cơ quan an ninh công cộng hay còn gọi là công ty xử lý tiền ảo - ngay cả khi việc xử lý này nhằm mục đích Thúc đẩy việc xử lý các vụ án hình sự.

Do đó, khi các cơ quan công an hiện đang điều tra các vụ án hình sự, một khi có liên quan đến một vụ án tiền ảo, tiền ảo liên quan sẽ được sử dụng như một công cụ tội phạm hoặc như tiền thu được bất hợp pháp. , các cơ quan công an sẽ luôn ủy thác cho các công ty xử lý bên thứ ba xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, để tránh vi phạm trực tiếp các quy định của "Thông báo 9.24"; tất nhiên, các công ty xử lý bên thứ ba sẽ không chỉ tự mình làm điều đó mà họ sẽ thường làm như vậy. Sau đó, một công ty xử lý ở nước ngoài được giao nhiệm vụ xử lý tiền ảo liên quan đến vụ việc. Sau khi được thanh lý ở nước ngoài, số tiền sẽ được trả về nước thông qua các kênh hợp pháp hoặc thậm chí bất hợp pháp, sau đó được chuyển vào tài khoản tài chính đặc biệt của cơ quan Công an là tài sản liên quan đến vụ án hình sự.

< p style="text-align: left;">So với các vụ án hình sự truyền thống, tài sản liên quan đến vụ án thường đợi đến giai đoạn xét xử và được cơ quan thi hành án tòa án bán đấu giá; trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, dựa trên tính chất đặc thù Đối với tiền ảo, thông lệ tư pháp hiện nay là hoạt động thanh lý thường được thực hiện trong giai đoạn điều tra, sau đó tài sản sau khi tiền ảo được thanh lý sẽ được chuyển đến tòa án để xử lý. Những lý do cho điều này sẽ không được lặp lại trong phần này Bạn bè quan tâm có thể đọc vài bài viết này (xem Liu Lu gzh để biết chi tiết). Ít nhất có những vấn đề sau đây trong việc xử lý tài sản trong giai đoạn điều tra của công an:

Thứ nhất, luật pháp và các quy định không có đủ cơ sở. Mặc dù quy định của cơ quan công an cho phép xử lý trước một số tài sản đặc biệt liên quan đến vụ án, chẳng hạn, Điều 21 của “Một số quy định về quản lý tài sản của cơ quan công an (sửa đổi năm 2015)” quy định: "Giá thị trường biến động mạnh Trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ và các tài sản khác cũng như hối phiếu, kỳ phiếu, séc, v.v. sắp hết hạn có thể được bán theo quy định của pháp luật với sự đồng ý bằng văn bản hoặc đơn của người có quyền và sự chấp thuận của người chính phụ trách cơ quan công an cấp quận trở lên, đấu giá và số tiền thu được sẽ được gửi vào tài khoản tuân thủ duy nhất của đơn vị. Yếu tố biến động giá thị trường lớn, xét cho cùng, tiền ảo không phải là tài sản như "trái phiếu, cổ phiếu và cổ phiếu quỹ", chứ chưa nói đến chứng chỉ chuyển tiền, v.v. Theo chính sách quản lý của nước này, tiền ảo nhiều nhất có thể được gọi là “hàng hóa ảo” và nước ta không công nhận tư cách pháp lý của các sàn giao dịch tiền ảo (mở sàn giao dịch tiền ảo ở Trung Quốc hoặc sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho Trung Quốc) Các dịch vụ đều là hoạt động tài chính bất hợp pháp), vì vậy về mặt logic hay pháp lý, tiền ảo liên quan không thể được thanh lý.

Thứ hai, không có sự sắp xếp thể chế phù hợp cho các biện pháp cưỡng chế như kiểm tra, phong tỏa và khấu trừ các loại tiền ảo có liên quan. Do đặc thù, tiền ảo lưu trữ trong ví chỉ có thể được mở thông qua khóa riêng, trong khi tiền ảo được lưu trữ trên các sàn giao dịch thường cần có sự hợp tác của các sàn giao dịch nước ngoài trước khi có thể bị đóng băng. Thực tiễn phổ biến hiện nay của an ninh công cộng là giám sát các nghi phạm hình sự tại nơi cư trú được chỉ định, và thông qua việc giáo dục pháp luật tận tình và sự giảng dạy tận tình của các điều tra viên, các nghi phạm hình sự sẽ “sám hối” và tự nguyện nộp chìa khóa riêng của họ cũng như hợp tác chuyển tiền ảo sang các nhà điều tra. Ví được kiểm soát. Liệu điều này có liên quan đến việc tra tấn để lấy lời thú tội không? Liu Lu cho đến nay vẫn chưa gặp phải điều này trong trường hợp của mình. Tuy nhiên, chúng tôi thấy trên Internet rằng trong một số trường hợp, người nhà hoặc luật sư của các bên đã lên tiếng, nói rằng nghi phạm đã bị tra tấn để lấy lời thú tội trong thời gian anh ta bị giam giữ. . Hãy giả sử một khả năng, nếu nghi phạm hình sự từ chối tiết lộ khóa riêng (mật khẩu) của ví tiền ảo có liên quan thì bất kể biện pháp nào được thực hiện, chúng ta nên làm gì vào lúc này?

Thứ ba, mô hình hiện thực hóa tiền ảo liên quan đến vụ việc này dễ dàng không được giám sát, dẫn đến việc chuyển giao lợi ích. Liu Lu sẽ không nói rõ hơn về điểm này (bài viết rất dễ bị chặn), anh ta sẽ chỉ đề cập đến một điểm, một lãnh đạo công an nào đó ở Diêm Thành, Giang Tô và một công ty xử lý tư pháp tiền ảo nào đó ở Chiết Giang đã bị điều tra vì hành vi vi phạm pháp luật. sự hiện diện của các cơ quan công an trong việc xử lý tư pháp các loại tiền ảo có liên quan và giải quyết vấn đề chuyển giao lợi ích bất hợp pháp giữa các công ty.

Thứ tư, thiếu ý kiến ​​chính thức về giá trị thực tế của tiền ảo đang được xử lý. Các tài liệu như nhận dạng pháp y và ý kiến ​​kiểm toán tư pháp là một trong những dạng bằng chứng hình sự cơ bản, nhưng chúng hiếm khi được thấy trong các vụ án liên quan đến tiền ảo. Vậy tại sao một Bitcoin liên quan đến vụ án hình sự lại có giá 490.000 nhân dân tệ thay vì 500.000 nhân dân tệ? (Nếu là tội lừa đảo thì sẽ liên quan đến việc bị cáo sẽ bị kết án trên 10 năm hay dưới 10 năm trong tương lai. Có thể nói là vấn đề sinh tử). trên giá giao dịch trung bình của sàn giao dịch Binance trong một khoảng thời gian nhất định chứ không phải Ouyi? (Ouyixin OS: Tôi có tệ không?) Hay tại sao không dựa trên giá giao dịch trung bình của mười sàn giao dịch hàng đầu thế giới?

Đây chỉ là bốn câu hỏi mà Liu Lu ngẫu nhiên đề cập đến. Trên thực tế, với tư cách là một luật sư bào chữa hình sự, bạn sẽ thường gặp nhiều vấn đề hơn khi xem xét giấy tờ và bào chữa. Các vấn đề nêu trên tạo thành tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện nay trong việc xử lý tư pháp các vụ án tiền ảo.

< p style="text-align: left;">Vậy, việc đưa tiền ảo vào Luật Tố tụng hình sự liệu có giải quyết được vấn đề nêu trên hay không? Quan điểm của Lưu Lộ là: Có tác dụng nhất định nhưng khó giải quyết triệt để. Đặc biệt khi các cơ quan quản lý thường có thái độ tiêu cực đối với tiền ảo thì ý tưởng hợp pháp hóa tiền ảo chỉ là mơ tưởng thuần túy.

Chỉ khi công chúng và cơ quan quản lý chấp nhận sự tồn tại của tiền ảo trong tương lai thì nó mới có cơ hội đưa vào các luật và quy định (dù đó là tích cực (chẳng hạn như với tư cách là công dân hợp pháp)) Tài sản ảo) hoặc vai trò tiêu cực (chẳng hạn như tài sản tội phạm)). Nhưng hiện nay, trong mắt các cơ quan quản lý, việc một số bộ, ủy ban tổ chức họp và ban hành “Thông báo”, “Biên bản” là đủ để xứng đáng với vị thế của tiền ảo. Giống như nó chỉ phù hợp với "Tập thứ hai và Tập thứ hai của Mười hai chiếc kẹp tóc của Jinling" được Baoyu nhìn thấy trong "Giấc mơ của lâu đài đỏ" khi anh du hành đến Vương quốc Taixu, hoàn toàn không thể vào "tập chính". ", ít nhất là không phải vào lúc này.

Hận thù này kéo dài mãi mãi.