Garantex联合创始人被捕 三年洗钱暗流涌动终落幕
2025年3月13日,印度当局逮捕了涉嫌运营被制裁加密交易所Garantex的联合创始人Aleksej Bešciokov。
JinseFinance
2025年3月13日,印度当局逮捕了涉嫌运营被制裁加密交易所Garantex的联合创始人Aleksej Bešciokov。
JinseFinanceAleksej Besciokov, Garantex's lead technical administrator, was arrested in India while vacationing in Kerala. Allegedly tied to illicit finance, he now faces US extradition pending legal proceedings.
Catherine本文将围绕 Garantex 的被制裁历史、平台资金管理策略及稳定币冻结的应对措施,探讨如何规避链上合规风险,确保资金安全。
JinseFinance美国和英国当局正在联合调查通过俄罗斯交易所 Garantex 进行的价值 200 多亿美元的加密货币转账,这引起了人们对这些金融活动的规模和性质的质疑。
Kikyo通过俄罗斯 Garantex 交易所进行的 200 亿美元 USDT 交易引发了国际调查,可能违反了制裁规定,美国和英国政府正在审查影子银行的参与情况和地缘政治动机。
Alex通过俄罗斯 Garantex 交易所进行的 200 亿美元 USDT 交易引发了国际调查,可能违反制裁,美国和英国政府正在审查影子银行的参与和地缘政治动机。
AlexInternal Server Error
CoindeskInternal Server Error
cryptopotato这些制裁是旨在“(阻止)恶意网络犯罪服务、危险毒品和其他非法产品扩张”的国际努力的一部分。
Cointelegraph制裁是国际努力的一部分,旨在“[破坏] 恶意网络犯罪服务、危险药物和其他非法产品的扩散。”
Cointelegraph