谁是 Binance 合规失误的真正罪魁祸首？被拘留高管的保释听证会被推迟

甘巴里扬保释听证会延期

被拘留的 Binance 高管 Tigran Gambaryan 面临在尼日利亚监狱的长期关押，因为阿布贾法院将其保释听证会推迟到洗钱指控审判之后，审判定于 5 月 17 日进行。

背景和逮捕

甘巴扬（Gambaryan）是美国公民，曾任美国国税局特工，是Binance'金融犯罪合规部门的负责人。在尼日利亚政府的邀请下，他与Binance非洲地区经理纳迪姆-安杰瓦拉（Nadeem Anjarwalla）于2月26日在尼日利亚首都阿布贾被捕。尼日利亚官员指控Binance进行货币投机，造成奈拉贬值，导致他们被捕，并随后被指控洗钱和逃税。

监狱条件

在安贾瓦拉（Anjarwalla'）越狱后，甘巴扬（Gambaryan'）被转移到库杰（Kuje）监狱。库杰监狱因条件恶劣而臭名昭著，也关押着博科圣地恐怖组织的嫌疑人。甘巴扬的苦恼体现在以下方面手机视频 在安贾瓦拉尔逃跑后，他表示对计划一无所知，并呼吁美国政府提供帮助。

3月23日安雅瓦拉（Anjarwalla'）逃跑后，甘巴扬（Gambaryan）录制了一段手机视频，表达了自己的痛苦。(来源：Foxbusiness.com）

家庭恳求和法律诉讼

甘巴扬的家人对美国大使馆和法律代表的不支持表示遗憾。他的妻子尤基-甘巴扬（Yuki Gambaryan）对保释裁决的拖延和不公正感叹不已，称继续拘留他是 "纯粹的残忍"。

Yuki Gambaryan 在最近的一份声明中说、

我不敢相信我们的噩梦变得更糟了。我伤心欲绝，我无辜的丈夫被送进了关押已知恐怖分子和杀人犯的监狱"。

她还补充说，她的丈夫被不公平地当作他们所面临问题的替罪羊，以这种方式对待一个完全无辜的人是完全不可接受的。

Yuki坚信她的丈夫受到了不公正的对待，这与美国安全和经济专家的观点不谋而合，他们一致认为Tigran Gambaryan被当作尼日利亚经济困境的替罪羊。这些专家指出，尼日利亚经济一落千丈，阿布贾试图将责任推卸给加密货币，这是他受到不公正待遇的根本原因。

随着尼日利亚通货膨胀率飙升和奈拉贬值，数以百万计的尼日利亚人开始将加密货币作为他们财务的避风港，为苦苦挣扎的经济寻找更可靠的替代选择。

法律诉讼

面对假指控，甘巴扬坚称自己无罪。他的洗钱罪于 5 月 2 日开庭审理，而逃税指控将于 5 月 17 日开庭审理，这一天恰好是他的 40 岁生日，他将在狱中度过。

谁是替罪羊？Gambaryan还是Binance'的合规骗局？

作为 Binance 的金融犯罪合规主管，甘巴扬现在正被关押在尼日利亚监狱，面临洗钱和逃税指控。这种荒唐的行为提出了一个明显的问题：到底谁该为此负责？

是 Gambaryan，这个被指控为替罪羊的人领导着一个记录可疑的部门？还是 Binance 在推卸责任，把自己的合规主管扔到公共汽车下面，而自己却继续在监管灰色地带运营？

尼日利亚人对奈拉暴跌和加密货币市场不断发展的失望是可以理解的。但甘巴扬的被捕却让人感觉到这是在孤注一掷地试图推卸责任。在甘巴扬等待审判的同时，真正的答案可能在于Binance'内部控制的有效性，而不是一个高管的行为。

Binance 是一家加密货币巨头，有逃避监管的前科，它更有可能是罪魁祸首。

扣押 Gambaryan 作为人质，而 Binance 则照常营业，这是对正义的嘲弄。如果尼日利亚想要解决金融犯罪问题，就不能只盯着替罪羊，而要追究真正的参与者的责任。

不公正占上风

甘巴里扬案凸显了人们对公平待遇和国际法律合作的担忧。由于保释听证会推迟和支持有限，他的困境凸显了在外国领土上驾驭法律制度的复杂性。甘巴扬家人的痛苦反映了人们对此类案件中司法公正和人权保护的广泛担忧。

超越替罪羊：呼吁透明度和问责制

蒂格兰-甘巴扬（Tigran Gambaryan'）的故事超越了单个高管的困境。它揭示了一个潜在的替罪羊、无效监管和渴望正义的令人不安的网络。

尼日利亚的经济困境不可否认。然而，以可疑的罪名拘留一名外国高管开创了一个危险的先例。真正的解决方案在于解决金融不稳定的根本原因，而不是诉诸权宜之计。Binance 也必须接受审查。他们在监管灰色地带运作的历史要求我们对其内部合规做法进行仔细审查。

甘巴扬一案严酷地提醒我们：当国际合作崩溃、正义似乎遥不可及时，最脆弱的人就会成为更大游戏中的棋子。 让甘巴扬的遭遇为我们敲响警钟。我们需要透明度、问责制和承诺，以维护所有人的权利，而不仅仅是有权有势者的权利。