في 27 أكتوبر 2025، أكد بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، مجدداً في منتدى الشارع المالي أن السياسات المتعلقة بمنع ومعالجة مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية منذ عام 2017 لا تزال فعالة.
JinseFinanceوبموجب الإطار القانوني لبلدي، فإن قيام شركات العملات المشفرة بتقديم تقرير عن اختلاس أموال سعياً للحصول على الحماية من السلطات القضائية يعد تحدياً واستهزاءً بالقانون الحالي، ويكشف عن عدم احترام صارخ له.
JinseFinanceكان بروتوكول X402، الذي أطلقته منصة Coinbase في مايو من هذا العام، موضوع نقاشٍ ساخنٍ في هذا المجال مؤخرًا. ومن منظورٍ سريع الفهم، يُكمل هذا البروتوكول جزءًا أساسيًا من عملية تمكين الذكاء الاصطناعي من استخدام العملات المشفرة.
JinseFinanceتتناول هذه المقالة بعض المعلومات الأساسية التي كشفت عنها حالات الجرائم الوظيفية المتعلقة بالعملة في عصر العملات المشفرة.
JinseFinanceتستهدف الموجة الثانية من الاعتقالات في فنزويلا غسيل أموال الدولة. طارق العيسمي وسيمون أليخاندرو زيربا وسمارك لوبيز متورطون في مبيعات النفط غير القانونية. مخطط معقد يتضمن العملات المشفرة، ويتهرب من الضوابط الوطنية الاعتقالات وشيكة، وتهم الخيانة متوقعة.
Xu Linأدت فضيحة Haru Invest، التي شملت 826 مليون دولار من الأموال المختلسة، إلى اتخاذ إجراءات قانونية، واستبطان في الصناعة، ودعوات لتعزيز الرقابة التنظيمية في قطاع العملات المشفرة.
Miyukiتكثف السلطات الكورية الجنوبية التدقيق مع ظهور مزاعم اختلاس العملات المشفرة داخل قيادة كاكاو السابقة، مما أدى إلى إجراء تحقيق شامل.
Hui Xinأفادت تقارير أن قاضٍ في لبنان صادر عدة عقارات فاخرة من مصرفي مركزي متهم بالاختلاس وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
dailyhodlوفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، تم القبض على مالك أكبر شركة تبادل عملة رقمية في كوريا الجنوبية ، Bithumb ، في البلاد يوم الخميس.
Bitcoinistأشقاء كانغ متهمون بالاختلاس وخيانة الأمانة والتلاعب بالسوق.
cryptopotato