إن 61000 بيتكوين ليست جميع الممتلكات المعنية، فالقضية التي تتعلق بجيان وين وصاحب عمله تشيان تشيمين تجعلنا نفكر بشكل عاجل في كيفية تنفيذ تعاون قضائي دولي فعال في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة الافتراضية.
JinseFinanceمنذ ولادة العملة المشفرة، أدت خصائص مثل "اللامركزية" وتقلبات الأسعار الكبيرة إلى توفير الراحة للمجرمين المنظمين لنقل الأصول.
JinseFinanceفي عام 2018، صادرت السلطات البريطانية أكثر من 1.7 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.2 مليار دولار) من أصول بيتكوين.
Kikyoالقراءة الموصى بها لمساء اليوم: 1. مناقشة Bittensor: مشروع عديم الفائدة أم منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي؟ ;2.البديل: ما نوع الشركات الناشئة التي يحتاجها نظام Farcaster البيئي؟ 3.لماذا ارتفعت عملة Meme DEGEN بشكل غير متوقع في مارس؟ ;
JinseFinanceوراء قضية غسيل الأموال الكبرى هذه التي تبلغ قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل 6.3 مليار دولار أمريكي) في المملكة المتحدة، تكمن في الواقع قضية جمع الأموال غير القانونية لشركة Blue Sky Green.
JinseFinance
李丹Fintalkصادرت السلطات البريطانية 1.8 مليار دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بعملية احتيال صينية بقيمة 6.3 مليار دولار. يواجه جيان وين المحاكمة بتهمة غسل الأموال فيما يتعلق بالهارب يادي تشانغ. تسلط هذه القضية الضوء على الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
Xu Linتعمق في القضية المثيرة للاهتمام لمارك سكوت، المحامي المتورط في فضيحة العملة المشفرة OneCoin، والذي يواجه مقترحات أحكام متناقضة
Miyukiصادر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) ومكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ما قيمته 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة من الرئيس السابق لخدمة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات (SSSCIP) التابعة للدولة، يوري شيغول.
Oliveقدمت كل من بورصة العملات المشفرة Binance وCircle المُصدرة للعملات المستقرة تعليقات إلى حكومة المملكة المتحدة بشأن تنظيم العملات المشفرة المعلق.
Others