أصدرت وكالات إنفاذ القانون الصينية نشرة حمراء بشأن المشتبه به الرئيسي تشيان تشيمين من خلال الإنتربول، وأطلقت عملية اعتقال عالمية، وواصلت التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة ودول أخرى في الملاحقة الدولية للهاربين والممتلكات المسروقة من خلال التعاون الدولي في إنفاذ القانون. القنوات.
JinseFinanceجذبت هذه القضية أيضًا انتباه المستثمرين من كلا البلدين بسبب "مصادرة الشرطة البريطانية لـ 61000 عملة بيتكوين" وقضية امتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني بقيمة 40 مليار دولار والتي حدثت في الصين منذ سنوات عديدة.
JinseFinanceتشير الادعاءات إلى أن خلاط العملات المشفرة كان متورطًا في معالجة معاملات غير مشروعة بقيمة ملياري دولار وتمكين أنشطة غسيل أموال يبلغ مجموعها 100 مليون دولار.
Kikyoإن 61000 بيتكوين ليست جميع الممتلكات المعنية، فالقضية التي تتعلق بجيان وين وصاحب عمله تشيان تشيمين تجعلنا نفكر بشكل عاجل في كيفية تنفيذ تعاون قضائي دولي فعال في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة الافتراضية.
JinseFinanceيشير حكم محكمة واشنطن ضد مؤسس Bitcoin Fog للمساعدة في غسيل الأموال إلى خطوة في حملة السلطات على جرائم العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن قضايا الموثوقية أثناء المحاكمة وإنكار المدعى عليه ألقت بظلالها على القضية.
Sanyaتسلط إدانة مارتن مزراحي الضوء على العواقب الوخيمة التي يواجهها الأفراد بسبب تورطهم في جرائم العملات المشفرة، وسط الجهود العالمية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير المشروعة. على الرغم من الإجراءات القانونية المستمرة، فإن التدقيق في دور العملات المشفرة في الجرائم المالية مستمر في التكثيف.
Cheng Yuanتطلق Golden Finance العدد 2237 من التقرير الصباحي لصناعة العملات المشفرة و blockchain "Golden Morning 8:00" لتزويدك بأحدث وأسرع أخبار صناعة العملات الرقمية و blockchain.
JinseFinanceاستكشف التفاصيل المعقدة لمحاكمة لندن حيث يُتهم وين جيان في مخطط متطور لغسل عملة البيتكوين مرتبط بعملية احتيال بقيمة 6.3 مليار دولار في الصين.
Brianاكتشف القصة المثيرة لانحدار الثنائي الأب والابن إلى شبكة الإنترنت المظلمة، مما يؤدي إلى عملية غسيل بيتكوين سيئة السمعة باسم "Xanaxman". اكتشف كيف تمكنت سلطات إنفاذ القانون من فك تشابك هذه الشبكة المعقدة من الجرائم الإلكترونية.
Weiliangصادر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) ومكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ما قيمته 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة من الرئيس السابق لخدمة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات (SSSCIP) التابعة للدولة، يوري شيغول.
Olive