يواجه الثلاثي حكمًا بالسجن لأكثر من 80 عامًا بتهمة الاحتيال البنكي بقيمة 10 ملايين دولار من خلال غسيل العملات المشفرة
بين عامي 2018 و2022، زُعم أن تشونغ شي جاو، ونايفنغ شو، وفيو جيانغ، دبروا خطة لسرقة الملايين من المؤسسات المالية.
Davinتسجيل الدخول/ اشتراك
Breaking: BitMEX Pays $100M for Violating Anti-Money Laundering Laws
١٦/٠١ ٠٤:٤٨
صاعد
سبحة
تحديثات حية
- UniSat: تم فتح سوق CAT20 جزئيًاصاعدسبحة
الأخبار الشائعة
- Davin
مجموعة Jump Trading Group تتخلص من الثقب الدودي على الرغم من مشروع بقيمة 320 مليون دولار
برزت Wormhole، التي كانت تابعة لـ Jump Crypto، وحدة الأصول الرقمية التابعة لشركة Jump Trading، ككيان مستقل وسط تقليص حجم الشركة الأم في مشهد العملات المشفرة الذي لا يمكن التنبؤ به.
Davinماستركارد تعزز كشف الاحتيال في معاملات العملات المشفرة من خلال شراكة الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة Mastercard عن تعاونها مع Feedzai، وهي منصة تكنولوجية تركز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمكافحة عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت وغسل الأموال.
Joyتم إصدار حلقة مانغا جديدة من إنتاج الذكاء الاصطناعي بعنوان "Black Jack" بأسلوب أوسامو تيزوكا
تحتفل شركة Tezuka Productions، بقيادة المخرج ماكوتو تيزوكا، بالذكرى الخمسين لفيلم "Black Jack" بفصل جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي. الحلقة المكونة من 32 صفحة، وهي شهادة على إرث أوسامو تيزوكا، تلتقط المشاعر الإنسانية بمهارة. ماكوتو تيزوكا يعرب عن سعادته بمحاكاة الذكاء الاصطناعي لأسلوب والده المميز.
Joyإعادة بيع NFT "EthBoy" مقابل 400 ألف دولار: تطور إبداعي في فن التشفير
إعادة بيع EthBoy NFT: يجلب 400 ألف دولار، متجاوزًا القيمة الأصلية ويمثل علامة فارقة في تطور NFT
Jixuما هو المبلغ الذي اشترى به Bullish Coindesk؟
تشير الصفقة النقدية بالكامل، والتي لا تزال تفاصيلها المالية غير معلنة، إلى تحول في ملكية CoinDesk، التي كانت في السابق تابعة لمجموعة العملات الرقمية منذ شراء بقيمة 500000 دولار في عام 2016.
Davinلجنة الأوراق المالية والبورصة تقاضي شركة Kraken بسبب الانتهاكات التنظيمية
تواجه Kraken اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن الانتهاكات التنظيمية وسوء إدارة الأموال، مما يزيد من حدة الصدام بين منصات العملات المشفرة والرقابة التنظيمية.
Hui Xinتنضم Ubisoft إلى عمالقة التكنولوجيا والترفيه في وقف إعلانات تويتر وسط مخاوف معاداة السامية
تنضم Ubisoft إلى نزوح متزايد للشركات الكبرى، بما في ذلك Apple وIBM، في إيقاف إعلانات Twitter مؤقتًا وسط مخاوف بشأن عدم قدرة المنصة على كبح المحتوى المعادي للسامية، مما يعكس رد فعل أوسع على مستوى الصناعة ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي
Jasperتوسع شركة Crypto VC Company CoinFund في آسيا وسط العقبات التنظيمية الأمريكية يبدأ في هونج كونج
وضعت CoinFund، وهي شركة رأس مال استثماري مقرها نيويورك تركز على العملات المشفرة، أنظارها على توسيع وجودها في آسيا. وتأتي هذه الخطوة وسط تشديد الإجراءات التنظيمية في الولايات المتحدة، مما دفع العديد من شركات العملات المشفرة إلى استكشاف الفرص في السوق الآسيوية.
Joyتقوم Tether بتجميد 225 مليون دولار أمريكي مرتبطة بمسبار الاتجار بوزارة العدل
وكانت الأموال مرتبطة أيضًا بعملية احتيال "ذبح الخنازير" التي كلفت المواطنين الأمريكيين 3.3 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
Davin