ألقى المدعون العامون في الولايات المتحدة القبض على ثلاثة أفراد، هم تشونغ شي جاو، ونايفنغ شو، وفيو جيانغ، المتهمين بتنظيم عملية احتيال معقدة تستهدف البنوك والمؤسسات المالية.

مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويوركوكشف عن الاعتقالات ، التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وكشف عن مخطط يمتد من عام 2018 إلى عام 2022 والذي حقق أرباحًا تزيد عن 10 ملايين دولار.

الجريمة

وبين عامي 2018 و2022، قضى جاو، المعروف أيضًا باسم "جورج". شو، الاسم المستعار "آندي" وجيانغ، المعروف أيضًا باسم "جيفري". أو "الأخ فاي" يُزعم أنه دبر خطة لسرقة الملايين من المؤسسات المالية.

وتضمن أسلوب عملهم تجنيد أفراد، غالبًا مواطنون أجانب يقيمون مؤقتًا في الولايات المتحدة، لفتح حسابات مصرفية.

وبعد ذلك تم نقل السيطرة على هذه الحسابات إلى المتهم.

ثم قام الثلاثي وشركاؤهم بتنسيق ودائع الأموال والتحويلات بين الحسابات المصرفية الخاضعة للرقابة.

ثم قدموا بعد ذلك تقارير احتيالية إلى البنوك، مدعين زورًا تحويلات مصرفية غير مصرح بها.

وقد أدى ذلك إلى قيام البنوك بإيداع الأموال المحولة مؤقتًا في الحسابات، مما أدى إلى مضاعفة المبلغ المودع في البداية.

ويُزعم أنهم بعد ذلك قاموا بسحب الأموال المقيدة نقدًا أو تحويلها إلى عملة مشفرة، ونقلها إلى البورصات الأجنبية قبل أن تكتشف البنوك الاحتيال.

وأدت هذه المناورة إلى سحب ما يقرب من ضعف الوديعة الأولية، مما ترك الحسابات المصرفية ذات أرصدة سلبية.

يواجه جاو وشو وجيانغ تهمًا متعددة، بما في ذلك التآمر للاحتيال المصرفي، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت تؤثر على مؤسسة مالية، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، وسرقة الهوية المشددة.

تحمل التهمتان الأوليان عقوبة محتملة بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا لكل منهما، في حين يمكن أن تؤدي التهمتان الثالثة والرابعة إلى عقوبة أقصاها 20 عامًا وسنتين على التوالي.

لا مفر حتى مع العملات المشفرة

أصدر المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز تحذيرًا شديد اللهجة للمحتالين، مؤكدًا أن اللجوء إلى العملات المشفرة لإخفاء الهويات لن يحميهم من المساءلة.

وتدل هذه الاتهامات على جهد تعاوني تبذله سلطات إنفاذ القانون لتعقب ومحاكمة المتورطين في جرائم مالية عبر القنوات الرقمية.

ولم يتم الكشف عن بورصات العملات المشفرة التي استخدمها الثلاثي لغسل الأموال.

بالمناسبة، يصادف أن ويليامز أيضًا هو المدعي العام الذي يقف وراء محاكمة Sam Bankman-Fried في FTX، ومن المحتمل أن يكون على دراية تامة بطبيعة العملات المشفرة والأساليب التي يمكن من خلالها استغلالها.

تولى ويليامز منصبه في أواخر عام 2021 بصفته المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيويورك.

قبل توليه منصبه، شغل منصب رئيس فرقة العمل المعنية بالاحتيال في الأوراق المالية والسلع في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

وفي بيان سابق للمحتالين فيما يتعلق بإدانة بانكمان فرايد، قال:

"فكر مرة أخرى، وقطع ذلك. وإذا لم يفعلوا ذلك، أعدك أنه سيكون لدينا ما يكفي من الأصفاد لهم جميعًا.