مصادرة 11 مليونًا من رجل أعمال بريطاني هندي رائد في عملية احتيال بالبيتكوين بقيمة الملايين

الهند تتخذ إجراءات ضد الاحتيال المزعوم

في خطوة هامة في ظلقانون منع غسل الأموال صادرت مديرية إنفاذ القانون الهندية مؤقتًا أصولًا بقيمة 11 مليون دولار مملوكة لرجل الأعمال راج كوندرا. يعد هذا الإجراء جزءًا من التحقيق المستمر في عملية احتيال البيتكوين التي ورد أنها تضمنت خداعًا واسع النطاق للمستثمرين.

بدأ التحقيق في أعقاب تقارير المعلومات الأولى المتعددة التي استهدفت شركة M/s Variable Tech Pte Ltd وأفرادًا مختلفين. ومن بين المتورطين أميت بهاردواج ورفاقه، المعروفين بأدوارهم في عملية "Gain Bitcoin"؛ مخطط بونزي.

اكتشف المحققون أنه في عام 2017، جمع المتهم ما يقرب من 792 مليون دولار من عملة البيتكوين، ووعد المستثمرين بعوائد شهرية بنسبة 10٪. لم تتحقق هذه العائدات أبدًا، حيث قام المروجون بدلاً من ذلك بإخفاء الأموال المسروقة في محافظ بعيدة المنال عبر الإنترنت. على وجه التحديد، تلقى راج كوندرا 285 بيتكوين من أميت بهاردواج مخصصة لعملية تعدين في أوكرانيا - وهي خطة لم تتحقق أبدًا، مما ترك كوندرا مع عملات بيتكوين تبلغ قيمتها الآن أكثر من 18 مليون دولار.

واجه كوندرا، المعروف أيضًا باسم زوج ممثلة بوليوود شيلبا شيتي، الاعتقال في عام 2021 بتهم غير ذات صلة تتعلق بتوزيع محتوى إباحي من خلال تطبيق "Hotshots". التطبيق، والذي حصل منه لاحقًا على كفالة.

استمرار الجهود لإلقاء القبض على الهاربين

وفي حين أن بعض المشتبه بهم رهن الاحتجاز القضائي، فإن شخصيات رئيسية مثل أجاي بهاردواج وماهندرا بهاردواج ما زالوا طلقاء، ويستمرون في الهروب من القبض عليهم.