مصفيو FTX من جزر البهاما يشيرون إلى "احتيال خطير وسوء إدارة"

يستشهد مصفيو FTX من جزر البهاما بـ "الاحتيال الخطير وسوء الإدارة" في ملفات المحكمة

هناك دلائل على حدوث "احتيال خطير وسوء إدارة" في بورصة العملات المشفرة FTX ، وفقًا لملفات المحكمة التي قدمها المصفون الباهاما للشركة في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

أعلنت بورصة العملات المشفرة ، التي يقع مقرها الرئيسي في جزر البهاما ، إفلاسها في الولايات المتحدة بعد اكتشافات من CoinDesk بخصوصطمس الخطوط أدت البيانات المالية مع شركة التجارة الشقيقة Alameda Research إلى ذعر المستثمرين وتدفقات كبيرة إلى الخارج.

وقالت الوثيقة المرفوعة في محكمة الإفلاس الأمريكية بالمنطقة الجنوبية لنيويورك: "تشير النتائج التي توصل إليها المصفون المؤقتون المشتركون حتى الآن إلى احتمال ارتكاب احتيال خطير وسوء إدارة" فيما يتعلق بالمجموعة. تم تقديم المستندات نيابة عن برايان سيمز ، وكيفن كامبريدج ، وبيتر جريفز ، الذين تم تكليفهم بتصفية شؤون الشركة في جزر الباهاما.

قدمت FTX طلبًا للإفلاس في ولاية ديلاوير في 11 نوفمبر ، ولكن تم الطعن في ذلك من قبل Simms ، الذيالثلاثاء الايداع القانوني قال إن المجموعة بأكملها كانت تدار عمليًا من جزر البهاما.

يسعى ملف الأربعاء إلى منع بيع أي أصول FTX مؤقتًا ، حتى تصل المحاكم إلىقرار رسمي بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأمريكي ، الذي يتعامل مع الإعسار عبر الحدود.

التقارير الإعلامية الأسبوع الماضي التي قالت إن Alameda مدينة لـ FTX بحوالي 10 مليارات دولار كانت "تؤكد بشكل أساسي أن إدارة FTX Brand أساءت استخدام ودائع العملاء في بورصة الأصول الرقمية FTX لتمديد قروض غير معلنة لشركة Alameda" ، أضاف الإيداع ، مشيرًا أيضًا إلى الفشلقرض بقيمة 500 مليون دولار لشركة Voyager بشهر مايو.

الشركة ، التي تضم حوالي 134 شركة فرعية وشريكة في جميع أنحاء العالم ، عالقة في إجراءات قانونية فوضوية لتصفية وسداد ما يصل إلى مليون دائن.

استقال مؤسس FTX و Alameda Sam Bankman-Fried يوم الجمعة ومن المحتمل أن تواجه الشركةالإجراءات الجنائية جاء في إشعار رسمي من هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما يوم الأحد.