حُكم على خمسة أفراد بالسجن بسبب تورطهم في عملية احتيال بقيمة 21.6 مليون دولاراحتيال العملات المشفرة مخطط، قيل إنهم استخدموا خلاله الأموال المسروقة في نفقات باهظة، بما في ذلك حوض أسماك القرش، ورحلات الطائرات الخاصة، والعاملين في مجال الجنس، والسيارات الفاخرة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية Heute، قامت المجموعة بالاحتيال على ما يقرب من 40 ألف مستثمر من خلال مخططات استثمارية مختلفة، مثل محفظة EXW ورمز EXW المشفر.
وحكم على اثنين من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات، وعلى اثنين آخرين بالسجن لمدة 30 شهرًا، وعلى ثالث بالسجن 18 شهرًا.
وفي حين تمت تبرئة خمسة متهمين، لا يزال البعض منهم طلقاء.
وتُعتبر محاكمة الاحتيال هذه، التي عقدت في محكمة كلاغنفورت الإقليمية، الأكبر في تاريخ النمسا، حيث أصدرت القاضية كلوديا بانديون-أورتنر الأحكام في 23 أكتوبر/تشرين الأول بعد شهرين من الإجراءات و300 ساعة من المداولات.
وفقا لهوتي،المحتالون انغمس في أسلوب حياة يذكرنا بـ "فيلم هوليوود"، واعتاد على التردد على بعض أفخم نوادي دبي والتنقل بين المدن في طائرات خاصة.
وقيل إنهم اشتروا حوض أسماك قرش لفيلا، حيث تشير التقارير من BehindMLM إلى أن الحوض يقع في بالي.
بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن أكثر من 100 ألف دولار تم إنفاقها على العاملين في مجال الجنس، كما هو مفصل في مقالة نشرتها BehindMLM في 12 يوليو/تموز.
وأشار هيوت إلى أنه لم يكن هناك نقص في المال.
ال عملية احتيالية ، والتي كان مقرها الرئيسي في دبي، كانت متورطة في نقل الأموال المسروقة إلى النمسا في أكياس بلاستيكية.
في سبتمبر 2023، وجه المدعون النمساويون الاتهامات إلى ثمانية أفراد مرتبطين بعملية الاحتيال EXW، مع توجيه اتهامات إضافية ضد العديد من الأشخاص الآخرين في الأشهر اللاحقة.
وقد شكل غياب اتفاقية تسليم المجرمين بين النمسا والإمارات العربية المتحدة تحديات كبيرة للمدعين العامين، مما دفع بعض المتهمين إلى تسليم أنفسهم طواعية بينما اختار آخرون الفرار.
أقر بنيامين هيرزوغ، أحد مؤسسي محفظة EXW، بالذنب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي أعقاب صدور الحكم في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت التقارير أن بعض المتهمين المدانين يفكرون في استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.
تم إطلاق محفظة EXW في أواخر عام 2019، ووعدت بعوائد يومية على الاستثمار تتراوح من 0.1% إلى 0.32% من خلال رموز EXW الخاصة بها، لكن المخطط انهار في غضون أشهر في عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك،المحتالون وقد عمل على الترويج لمشاريع عقارية مختلفة، ويخضع بعض المتهمين للتحقيق في قضية احتيال منفصلة تتعلق بالقنب والتي يُزعم أنها احتالت على 17 ألف ضحية بمبلغ 17.2 مليون دولار (16 مليون يورو).
تواجه عملة البيتكوين صعوبات، حيث هبطت إلى نطاق 95 ألف دولار بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك والصين والتي أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين في السوق. ورغم اعترافه بأن الولايات المتحدة قد تشعر "ببعض الألم"، إلا أنه يصر على أن الفوائد تبرر التكلفة. فهل تستطيع عملة البيتكوين تحمل الضغوط المطولة في ظل سياساته؟
Catherineيستأنف سام بانكمان-فريد إدانته بالاحتيال، مستشهداً بالتحيز القضائي والأدلة المكبوتة. ويزعم دفاعه أن عملاء FTX لم يتكبدوا أي خسائر بسبب الاستثمارات المربحة مثل Anthropic ويطعن في أمر السداد بقيمة 11 مليار دولار، بحجة أنه تنازل عن جميع الأصول. فهل هذا هو الحد من الأضرار أم أنه استئناف صالح؟
Kikyoأصبح تطبيق DeepSeek، وهو تطبيق صيني للذكاء الاصطناعي، التطبيق الأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة، متجاوزًا تطبيق ChatGPT، لكنه أثار مخاوف بشأن الخصوصية والأمن القومي. وسارعت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيطاليا وتايوان، إلى حظر التطبيق بسبب مخاوف من تعرض البيانات الحساسة للسلطات الصينية.
Anaisيتحول المزيد من الآباء في الولايات المتحدة من خطط الادخار التقليدية 529 إلى البيتكوين، حيث يعتبرونها وسيلة للتحوط ضد التضخم واستثمارًا طويل الأجل، على الرغم من تقلبها. ومع ذلك، فإن هذا يثير المخاوف بشأن تفويت الفوائد الضريبية التي تقدمها خطط 529. هل يمكن أن تتفوق جاذبية البيتكوين على مزايا استراتيجيات الادخار التقليدية؟
Catherineوصادرت السلطات سلعا فاخرة، من بينها سلع لويس فيتون وسيارة مرسيدس بنز AMG A45، تم شراؤها بعائدات جرائم هو كاي شين، مما يسلط الضوء على إساءة استخدامها للأموال المسروقة.
Kikyoأطلقت شركة Trump Media منصة Truth.Fi، وهي منصة جديدة تركز على الاستثمار في العملات المشفرة والأصول التقليدية. وتدعم المنصة شراكة مع شركة Charles Schwab لخدمات حفظ الأصول.
Weatherlyأسست SoftBank وOpenAI مشروعًا مشتركًا، SB OpenAI Japan، لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للشركات اليابانية، حيث التزمت SoftBank بتخصيص 3 مليارات دولار سنويًا. كما تستثمر SoftBank ما يصل إلى 25 مليار دولار في OpenAI وتشارك في مشروع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي Stargate الذي تبلغ تكلفته 100 مليار دولار في الولايات المتحدة.
Anais"أنا أحب ترامب"، هكذا كتب الرئيس الأمريكي، مؤيدًا لعملته الرقمية Solana. وبدلاً من الارتفاع، انخفضت قيمة العملة أكثر، مما أثار انتقادات بشأن ترويجه.
Catherineخسر مستخدمو Coinbase 150 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية، مع غسل بعض الأموال بسرعة وجعل تعقبها أمرًا صعبًا. وقد انتقد محلل Blockchain ZachXBT مرارًا وتكرارًا Coinbase لفشلها في منع هذه الاحتيالات ومساعدة الضحايا.
Anaisتعيد الهند تقييم موقفها من العملات المشفرة بسبب التحولات العالمية، حيث أصبحت دول أخرى مثل الولايات المتحدة أكثر ودية تجاه العملات المشفرة. وقد دفع هذا إلى تأخير ورقة المناقشة المخطط لها في الهند بشأن العملات المشفرة، حيث تخلق الآراء المختلفة داخل الحكومة وبنك الاحتياطي الهندي حالة من عدم اليقين.
Weatherly