امرأة تعيش حياة مترفة باستخدام العملات المشفرة المسروقة
أمرت محكمة مدنية هو كاي شين، الذي احتال على شركة بمبلغ 4.2 مليون دولار أميركي (5.7 مليون دولار سنغافوري) في العملة المشفرة، بعدم استخدام الأموال المسروقة.
ومع ذلك، تحدت أمر الحظر الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث أنفقت ما يقرب من 840 ألف دولار سنغافوري على دفعة أولى لشراء شقة بنتهاوس.سلع فاخرة من لويس فيتون بين نوفمبر وديسمبر.
وفي 27 يناير/كانون الثاني، حُكم عليها بالسجن لمدة ستة أسابيع بتهمة ازدراء المحكمة.
ويواجه هو الآن إجراءات مدنية وجنائية، بعد أن اعترف بالفعل بالذنب في التهم الجنائية أثناء انتظاره الحكم.
وتنبع القضية المدنية من الإجراء القانوني الذي اتخذته شركة ByBit Fintech لاستعادة الأصول المسروقة.
وعلى الرغم من تجميد الأصول في أكتوبر/تشرين الأول 2022، استمر هو فيتمويل أسلوب حياتها الباذخ، انتهاكًا لأوامر المحكمة وتعميقًا لمشاكلها القانونية.
كيف تمت سرقة عملات مشفرة بقيمة 4.2 مليون دولار
عهدت شركة ByBit، وهي بورصة للعملات المشفرة مقرها في سيشل، بمعالجة رواتب موظفيها إلى شركة WeChain Fintech، حيث كان يعمل Ho.
وباعتبارها الوصي الوحيد على جداول الرواتب لحوالي 800 إلى 900 موظف في شركة ByBit، استغلت Ho منصبها لتنظيم عملية احتيال متقنة.
قامت شركة ByBit بتعويض الموظفين بالعملة الورقية والعملات المشفرة، في المقام الأولتيثير (USDT).
كل شهر، قام Ho بتحديث جداول الرواتب بناءً على التعليمات الداخلية، وإدراج عناوين محفظة الموظفين لمدفوعات العملات المشفرة.
ومع ذلك، قامت بإدخال إدخالات احتيالية، وربطت عناوين محفظتها الخاصة بأسماء موظفين شرعيين لخداع الفريق المالي في ByBit.
ولم يكن هؤلاء الموظفون على علم بأن أسماءهم قد تم استخدامها بشكل خاطئ.
قدمت "هو" جداول البيانات التي تم التلاعب بها إلى مشرفها، الذي وافق عليها دون التحقق من دقتها.
ثم قامت بإرسال الإصدارات المحررة إلى ByBit، مع التأكد من إخفاء التفاصيل التعريفية.
قامت شركة ByBit بمعالجة المدفوعات، دون أن تعلم أنها كانت تمول مخطط Ho.
في الفترة ما بين 31 مايو و31 أغسطس 2022، قامت بسحب 4.2 مليون USDT عبر ثماني عمليات تحويل.
بالإضافة إلى سرقة العملات المشفرة، قامت "هو" أيضًا بتزوير مدفوعات الرواتب بالعملة الورقية، وتحويل مبلغ إضافي قدره 117,238.46 دولارًا إلى حساباتها المصرفية.
قامت بغسل الأموال المسروقة عن طريق تحويل USDT إلى نقد، ونقل الأموال عبر حسابات متعددة، والإسراف في شراء السلع الفاخرة.
امرأة تلقي اللوم على قريب خيالي للهروب من الجريمة
انكشفت خطة هو في 7 سبتمبر 2022، عندما اكتشف مدير مالي في WeChain مدفوعات غير عادية كبيرة بالعملة المشفرة في جدول بيانات الرواتب.
وعندما بدأت التحقيقات الداخلية، حاولت "هو" إخفاء آثارها من خلال تغيير رقم واحد في كل عنوان محفظة احتيالية.
ومع ذلك، تم اكتشاف هذه التناقضات في 3 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي اليوم التالي، واجهته بقصة ملفقة، حيث ألقت اللوم في هذه المعاملات على ابن عمها الخيالي، "جيسون تيو"، الذي ادعت أنه يمتلك المحافظ.
وبعد فترة وجيزة، قطعت كل الاتصالات مع ByBit وWeChain.
في الأسابيع التالية، ألغت هو شقتها السكنية المخصصة للبناء حسب الطلب، وحولت الأموال المسروقة إلى عمليات شراء فاخرة، بما في ذلك شقة بنتهاوس بقيمة 3.7 مليون دولار، وسيارة مرسيدس بنز AMG A45، وسلع لويس فيتون الراقية.
وعندما رفعت شركة ByBit دعوى قضائية ضدها، ضاعفت من خداعها، وأكدت زوراً في بيان خطي أن المحافظ كانت مملوكة لـ "جيسون تيو".
قدمت شركة ByBit تقريرًا للشرطة في 28 فبراير 2023.
وكررت "هو" ادعاءاتها الكاذبة أثناء الاستجواب، مما دفع المحققين إلى قضاء 140 ساعة عمل للتحقق من هوية ابنة العم غير الموجودة.
كما قامت السلطات بتعيين متخصصين من جهات خارجية لتتبععملة مشفرة مسروقة.
في يوليو 2023، حكمت المحكمة العليا لصالح شركة ByBit، مما مكن الشركة من استرداد 1.17 مليون USDT من محافظ Ho و141,787.11 دولارًا من حسابها المصرفي.
ولكنها لم تبذل أي جهد لسداد الأموال المتبقية.
في فبراير 2024، وجهت إلى هو 44 تهمة تتعلق بالغش وغسيل الأموال وتقديم معلومات كاذبة للشرطة.
وقد اعترفت بالذنب في 14 تهمة في 16 يناير/كانون الثاني 2025، على أن يتم النظر في التهم المتبقية أثناء النطق بالحكم.
ومن المقرر أن يتم تخفيف العقوبة وإصدار الحكم في قضيتها الجنائية في 20 فبراير/شباط.
بشكل منفصل،بواسطةBit رفعت دعوى ازدراء مدنية ضد هو بسبب خمس معاملات أجرتها بعد تجميد أصولها.
في جلسة الاستماع التي عقدت في 27 يناير/كانون الثاني، طلب جيرارد كويك، محامي شركة ByBit، من مكتب PDLegal، فرض عقوبة بالسجن لمدة تسعة أشهر متتابعة مع أي حكم من القضية الجنائية.
وطلب هو، الذي لم يكن ممثلاً في المحكمة، أن يتم قضاؤه في عقوبته بحد أقصى ثلاثة أشهر متزامنة.
أقر القاضي فيليب جياريتنام بأنه في حين أن ازدراء المحكمة المدنية والاحتيال الجنائي مختلفان من الناحية القانونية، فإن أفعال هو في الإخفاء متداخلة في كلتا القضيتين.
وأشار إلى تأخرها في قبول المسؤولية، لكنه أرجأ البت في ما إذا كان ينبغي تنفيذ الأحكام بالتزامن أو بالتتابع إلى المحكمة الجنائية.