آرثر هايز سيقدم فترة اختبار لمدة عامين لامتلاكه حتى حادث مكافحة غسل الأموال التابع لـ BitMEX

من أجل إنهاء الحكم الذي طال انتظاره والمتعلق بأنشطة غسيل الأموال على منصة BitMEX للعملات المشفرة ، ورد أن إحدى محاكم المقاطعات الفيدرالية الأربع في نيويورك حكمت على السجن لمدة عامين وستة أشهر من الحبس المنزلي للمؤسس والرئيس التنفيذي السابقآرثر هايز .

آرثر هايز ، جنبًا إلى جنب مع مؤسسي BitMEX الآخرين - بنجامين ديلو وصامويل ريد - وأول غريغوري دواير غير الموظف في الشركة ،اعترف بأنه مذنب في انتهاكات قانون السرية المصرفية (BSA) في 24 فبرايرالاعتراف إلى "الفشل المتعمد في إنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML) في BitMEX."

يعتبر الإقرار بالذنب لدعم غسيل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون ، وغالبًا ما تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات. ومع ذلك ، قدم كل من Hayes و Delo اعترافهما بالذنب قبل موعد المحاكمة في مارس واتفقا على دفع 10 ملايين دولار كغرامات جنائية لكل منهما.

في 7 أبريل ، أفاد كوينتيليغراف أن هايزاستسلم طواعية للسلطات الأمريكية في هاواي بعد ستة أشهر من قيام المدعين الفيدراليين بتوجيه الاتهامات لأول مرة ، والتي ذكر محاموه:

"السيد. مثل هايز طواعية في المحكمة ويتطلع إلى محاربة هذه الاتهامات غير المبررة ".

حسب إلى لائحة الاتهام ، وإيداع المحكمة العلنية ، والبيانات التي تم الإدلاء بها في المحكمة ، تم إطلاق سراح Hayes بعد نشر ملفسندات كفالة بقيمة 10 ملايين دولار في انتظار الإجراءات المستقبلية في نيويورك . ومع ذلك ، وجد المدعون العامون من وحدة غسيل الأموال والشركات الإجرامية العابرة للحدود التابعة للمكتب أن رواد الأعمال مذنبون بعدم تنفيذ إجراءات حماية مكافحة غسل الأموال ، بما في ذلك عدم الوفاء بالتزامات اعرف عميلك (KYC).

على الرغم من الاحتمال الوشيك لقضاء عقوبة بالسجن ، فإن الاعتراف بالادعاءات أدى إلى الحكم على هايز بالسجن المنزلي الذي يتطلب منه قضاء الأشهر الستة الأولى من عقوبته من المنزل. بالإضافة إلى ذلك ، وافق أيضًا على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار.

متعلق ب:يمكن أن تكون blockchain و crypto بمثابة نعمة لتتبع الجرائم المالية

كسر الأسطورة المتعلقة بسهولة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة ، يسلط تحليل جديد الضوء على إمكانات تقنية blockchain والعملات المشفرة لتعقب الجرائم المالية.

في حين أن العديد من المشاريع داخل النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة كانت ضحايا لهجمات مستهدفة ، لا يزال الفاعلون السيئون يكافحون عندما يتعلق الأمر بصرف الأموال المسروقة.

في حديثه إلى كوينتيليغراف ، قال دميترو فولكوف ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في بورصة العملات المشفرة CEX.IO ، إن فكرة استخدام العملات المشفرة بشكل أساسي من قبل المجرمين قديمة ، مضيفًا:

"في حالة Bitcoin (BTC ) ، الذي يتوفر دفتر أستاذ blockchain الخاص به للجمهور ، يمكن للتبادل الجاد مع فريق تحليلات مختص مراقبة وإحباط المتسللين والمبيلين بسهولة قبل حدوث الضرر ".