المشرعون الأوروبيون يفرضون حدًا قدره 1000 يورو على مستخدمي التشفير الذين لم يتم التحقق منهم

بينما لا تزال الحكومة الأوروبية تعمل على نهجها التنظيمي تجاه تنظيم العملات المشفرة ، فقد نشر جزء من الهيئة ، وهو المشرعون ، في وقت سابق اليومقانون جديد استهداف مستخدمي التشفير مع هويات لم يتم التحقق منها.

لم يكن القانون الذي تم إقراره يستهدف العملات المشفرة على وجه التحديد فحسب ، بل كان يهدف فقط إلى غسل الأموال أو الاحتفاظ بالأصول الرقمية والتعامل معها بشكل مجهول. جاء في الإعلان: "جديدالاتحاد الأوروبي تدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".

القيود المفروضة على مستخدمي التشفير الذين لم يتم التحقق منهم

في بيان صحفي ، فإنالبرلمان الأوروبي وصوت مشرعون آخرون في لجنتي الاقتصاد والحريات المدنية في 28 مارس / آذار على إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتنظيم تمويل الإرهاب. تم تضمينه في القانون الجديد حدًا مفروضًا قدره 1000 يورو على مستخدمي التشفير الذين لم يتم التحقق من هوياتهم.

وأشار البيان الصحفي إلى:

سيُطلب من الكيانات ، مثل البنوك ومديري الأصول والأصول المشفرة ووكلاء العقارات والافتراضية وأندية كرة القدم المحترفة رفيعة المستوى ، التحقق من هوية عملائها وممتلكاتهم ومن يتحكم في الشركة. سيتعين عليهم أيضًا تحديد أنواع تفصيلية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع نشاطهم ، وإرسال المعلومات ذات الصلة إلى السجل المركزي.

إلى جانب الحد الأقصى البالغ 100 دولار ، ضغط البرلمان الأوروبي أيضًا على 7000 يورو للمدفوعات النقدية للمعاملات في نفس فئة مستخدمي التشفير الذين لم يتم التحقق منهم. هذه الحدود جزء من خطة الاتحاد الأوروبي لتجديد لوائح مكافحة غسل الأموال.

تأتي الحدود جنبًا إلى جنب مع الإجراءات التي تقيد الشركات من القبولمدفوعات كبيرة من مصادر مجهولة.

وفقًا لدامين كاريم ، المشرع الفرنسي الذي يقود مفاوضات البرلمان بشأن تجديد لوائح مكافحة غسل الأموال ، فإن القانون لا يحظر المدفوعات المشفرة بل يستهدف غسيل الأموال لأن الحد الأقصى ينطبق فقط على المحافظ غير المنظمة والمستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم. لاحظت كاريم:

نحن لا نمنع على الإطلاق معاملات العملات المشفرة. إنه فقط عندما يتعذر تحديد الهوية.

برلمان الاتحاد الأوروبي يطلق وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال

مع تصويت 99 مشرعا لصالح الخطة الجديدة وامتناع ستة أعضاء عن التصويت ، أنشأ الاتحاد الأوروبي خطة جديدةالاتحاد الأوروبي وكالة مكافحة غسل الأموال (AMLA) ، والتي يُسمح لها بسلطات الإشراف والتحقيق "لضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب".

قانون مكافحة غسل الأموال (AMLA) مسؤول عن مراقبة المخاطر والتهديدات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. كما سيتم استخدام الوكالة للإشراف المباشر على بعض المؤسسات الائتمانية والمالية المحددة وتصنيفها وفقًا لمستوى مخاطرها.

وفقًا للتقرير ، يتطلع أعضاء البرلمان الأوروبي إلى منح AMLA سلطة التوسط بين المشرفين الماليين الوطنيين وكذلك تسوية النزاعات. كما ستتلقى AMLA شكاوى المبلغين عن المخالفات وتضمن رقابة أقوى على المشرفين في القطاع غير المالي.

الرسم البياني لأسعار السوق العالمية للعملات المشفرةTradingView.com

عند الحديث عن التمويل ، حافظ سوق العملات المشفرة العالمي على رباطة جأشه على الرغم من تعرض القطاع المالي الأمريكي لأزمة في الأسابيع الأخيرة. على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، ارتفع سوق التشفير العالمي بنسبة 1.5٪ ليصل إلى 1.188 تريليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير.