قامت الشرطة بحظر متجر آخر لصرف العملات الافتراضية في هونغ كونغ. ويشتبه في تورطه في غسيل الأموال. كن حذرًا عند اختيار متاجر OTC!

اليوم، قامت الشرطة بحظر متجر لصرف العملات الافتراضية يُدعى Long Teng في هونغ كونغ. وكان المحل يشتبه في تورطه في غسيل الأموال والهروب.

وفقًا لمستخدمي الإنترنت، كان المتجر قد نفذ سابقًا عددًا كبيرًا من الإعلانات على برنامج التواصل الاجتماعي الصيني Xiaohongshu، بهدف جذب عدد كبير من سياح البر الرئيسي للحضور لتبادل العملات الافتراضية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهرب فيها محلات صرف العملات الافتراضية في هونغ كونغ. نظرًا لأن هونج كونج عززت بقوة تطوير النظام البيئي Web 3.0، فقد تطورت أيضًا صناعة خدمات مشتقات العملة الافتراضية وفقًا لذلك. ومع ذلك، كانت الفوضى الصناعية موجودة دائمًا. وبينما تشجع الحكومة التنمية، فإن الكثير من الناس سوف يتجاوزون الخط الأحمر القانوني ويتحملون مخاطر عالية للاستفادة من الفرصة للاستفادة منه.

كثيرا ما تهرب محلات صرف العملات الافتراضية في هونغ كونغ

ليس من غير المألوف أن تهرب محلات صرف العملات الافتراضية في هونغ كونغ. في مايو من هذا العام، أبلغت امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا تدعى تشنغ الشرطة في مركز التسوق Chungking Mansions في تسيم شا تسوي، قائلة إنها وزملاؤها وثلاثة أشخاص آخرين دخلوا متجرًا في المركز التجاري لتداول العملات الافتراضية.

بعد أن حولت ما قيمته 1.5 مليون يوان من عملة تيثر (USDT) إلى التاجر، لم يدفع لها التاجر. وبدلاً من ذلك، تم حبسها هي وزملاؤها في المتجر ولاذوا بالفرار.
وفي وقت سابق من شهر مارس، اتُهم متجر لصرف العملات الافتراضية يُدعى Danniubi بقتل عملاء منتظمين، بما في ذلك عشرات الملايين من الدولارات.
وفقًا للتقارير، كان هناك باب خلفي في متجر Daniu Coin. تم إغلاق العملاء الذين دخلوا المتجر في النصف الأمامي من المتجر، بينما كان الباب الخلفي جاهزًا بالفعل. في ذلك الوقت، كان هناك أكثر من عشرة عملاء منتظمين متجمعين في المتجر، كل منهم يحمل في المتوسط ​​أكثر من مليون يوان مقابل USDT.

وكان أحد الضحايا صاحب محل صرف عملات آخر. وادعى أنه كان يتعاون مع صاحب متجر Daniu Coin لعدة أشهر دون أي مشاكل، لذلك خفف من يقظته.
ويُزعم أن الرئيس ادعى أنه كان لديه سيجارة بعد جمع النقود وهرب بسرعة، حيث جعل الباب الزجاجي المطاردة مستحيلة.

يقع انتشار محلات صرف العملات الافتراضية في هونغ كونغ في منطقة رمادية تنظيمية

الجديد "الكراث" في دائرة عملة هونج كونج لا تزال موجودة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطريقة الملائمة لشراء العملة الافتراضية في هونج كونج، أي محلات صرف العملات الافتراضية، أو متاجر OTC، التي يمكن رؤيتها في كل مكان في الشوارع.
يعد هذا النوع من المتاجر مناسبًا جدًا للقادمين الجدد الذين يرغبون في تجربة دائرة العملات.

وما على المستخدمين سوى الدخول إلى المتجر وشراء العملات الافتراضية بسرعة، وخاصة العملة المستقرة USDT، نقدًا أو تحويلًا، دون الحاجة إلى التداول مع الغرباء عبر الإنترنت.
في الواقع، OTC هو سوق بيع وشراء العملات الافتراضية لجمهور التجزئة. خلال الوباء، كان التوسع في محلات الصرافة هذه في هونغ كونغ مجنونًا للغاية.
تعد متاجر OTC هذه أيضًا إحدى قنوات اكتساب العملاء لمنصات تداول العملات في هونج كونج مثل JPEX. في الماضي، استخدمت بعض المتاجر خارج البورصة وسيلة للتحايل المتمثلة في شراء وبيع البيتكوين بسعر مخفض لجذب العملاء.

شرطة هونج كونج تتخذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال

عززت شرطة هونغ كونغ جهودها لمكافحة غسيل الأموال واكتشفت العديد من حالات غسيل الأموال.

ووفقا لإحصاءات التقرير العام، تم الكشف عن ما يقرب من 10 حالات غسيل أموال تنطوي على أكثر من 13 مليار دولار هونج كونج في عام 2023، وتم تنفيذ معظمها من خلال العملات الافتراضية.
تتميز العملة المشفرة بخصائص عدم الكشف عن هويتها نسبيًا والسيولة العالية واللامركزية، ويمكن أن تصبح بسهولة أداة لغسل الأموال.
سيقوم المجرمون بتحويل الأموال المسروقة إلى حساب البائع من خلال معاملات OTC على المنصة أو المعاملات الخاصة وما إلى ذلك.

بعد استلامها، سيقومون بتحويلها إلى عملة قانونية من خلال معاملات OTC، والبنوك السرية، والمعاملات الخاصة، وما إلى ذلك. وسيستخدم بعض المجرمين أيضًا خلط العملات. أدى استخدام جهاز لخلط العملات المعدنية إلى زيادة الصعوبة التي تواجهها الشرطة في حل القضية بشكل كبير.
هذا العام، أجرت منطقة شرطة ياو تسيم عملية لمكافحة الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال أطلق عليها اسم سبايكر في الفترة من 11 إلى 18 يونيو لمكافحة حالات الاحتيال وغسل الأموال في المنطقة.

استخدمت الشرطة "الحصول على الممتلكات عن طريق الخداع" و"السرقة" و"الحصول على الممتلكات عن طريق الخداع". و " القبض على 34 رجلاً و5 نساء بتهمة “غسل الأموال” وجرائم أخرى تتراوح أعمارهم بين 17 و63 عاماً.

وأفادت التقارير أن المعتقلين هم بائعون وعمال ديكور وسائقو شاحنات وعاطلون عن العمل.
وكان معظم الموقوفين من أصحاب الحسابات العميلة، الذين جندتهم عصابة احتيال وعرضت عليهم تعويضات بآلاف الدولارات لحملهم على بيع حساباتهم وجمع الأموال الاحتيالية. وتم إطلاق سراح معظم المعتقلين بكفالة على ذمة التحقيق.
وفي هذه العملية، اكتشفت الشرطة ما مجموعه 36 حالة احتيال، بما في ذلك 8 حالات احتيال للتسوق عبر الإنترنت، و8 حالات احتيال للبحث عن عمل عبر الإنترنت، و6 حالات احتيال عبر الهاتف، و4 حالات احتيال استثماري عبر الإنترنت، و10 أنواع أخرى من حالات الاحتيال.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 18 و71 عامًا، وبلغ إجمالي الأموال المتورطة في عملية الاحتيال 71 مليون دولار تايواني جديد.

اختر متاجر صرف العملات الافتراضية بعناية

في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، تم القبض على العديد من الأشخاص بتهمة المساعدة في غسيل الأموال الإجرامي دون علمهم بذلك. يذكرك المطلعون على الصناعة بأن تكون حذرًا من التعرض لإطلاق النار.

يرجى حماية بطاقة الهوية والبطاقة المصرفية وغيرها من المعلومات الخاصة، وتوخي الحذر عند تبادل العملات القانونية. والعملات الافتراضية، يوصى بالتداول في بورصات الأصول الافتراضية المحلية المتوافقة.