قامت الصين بمراجعة قوانينها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وسيواجه مستخدمو معاملات العملة الافتراضية عقوبات تصل إلى 28 ألف دولار

قامت الصين بمراجعة قوانينها الخاصة بمكافحة غسل الأموال، حيث أصبحت تشمل الآن معاملات الأصول الافتراضية ضمن إطارها القانوني. ويمثل هذا أول تحديث مهم لقواعد مكافحة غسل الأموال في البلاد منذ تقديمها في عام 2007.

الأصول الافتراضية تحت التدقيق

في التاسع عشر من أغسطس/آب، اعترفت المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا رسميًا بالأصول الافتراضية كأدوات محتملة لغسل الأموال. ويعكس هذا التحديث الجهود المستمرة التي تبذلها الصين لتعزيز بيئتها التنظيمية المالية استجابة للاستخدام المتزايد للعملات الرقمية وغيرها من الأصول الافتراضية.

عقوبات شديدة

وتفرض القوانين المعدلة عقوبات صارمة على من تثبت إدانتهم باستخدام الأصول الافتراضية لغسل الأموال. ويمكن أن تتراوح الغرامات من 10 آلاف يوان صيني (حوالي 1400 دولار) إلى 200 ألف يوان (حوالي 28 ألف دولار)، وذلك حسب خطورة الجريمة.

وفي الحالات الأكثر شدة، قد يواجه الأفراد أحكاما بالسجن تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.

سد الثغرات

وتحظر اللوائح المحدثة إخفاء مصدر وطبيعة العائدات الإجرامية، وهو ما يعالج ثغرة كبيرة في إطار مكافحة غسل الأموال السابق في الصين. وتوضح التعديلات أيضًا ما يشكل "ظروفًا خطيرة" في قضايا غسل الأموال، بما في ذلك رفض التعاون مع السلطات أو غسل مبالغ تتجاوز 5 ملايين يوان (حوالي 700 ألف دولار).

ارتفاع في الملاحقات القضائية

في عام 2023، أبلغت النيابة العامة الشعبية العليا عن زيادة كبيرة في ملاحقات غسيل الأموال، حيث تم توجيه اتهامات إلى 2971 فردًا - وهو ارتفاع قدره عشرين ضعفًا منذ عام 2019. ويسلط هذا الارتفاع الضوء على الانتشار المتزايد لأنشطة غسيل الأموال وضرورة تعزيز التدابير التنظيمية.

تكهنات حول حظر العملات المشفرة

وقد أدى توقيت هذه المراجعات إلى تكهنات بأن الصين قد تعيد النظر في موقفها من تداول العملات المشفرة. واكتسب هذا النقاش زخمًا في يوليو/تموز عندما اقترح الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital مايك نوفوجراتز أن الصين قد ترفع حظرها على البيتكوين بحلول أواخر عام 2024، على الرغم من حذف المنشور لاحقًا.

وفي إطار تعزيز المناقشة، أدلى جاستن صن، مؤسس ترون وهوبي، بتعليق غامض حول احتمال رفع الحظر عن العملات المشفرة في الصين في 19 أغسطس/آب. ومع ذلك، لا يتفق جميع قادة الصناعة مع هذا الرأي.

أعرب ييفان هي، الرئيس التنفيذي لشركة ريد ديت تكنولوجي، عن شكوكه، مؤكدًا أن الصين من غير المرجح أن تسمح بالتداول الحر لعملة البيتكوين مقابل العملة المحلية.

التحديات التنظيمية

وعلى الرغم من هذه التكهنات، لا يزال موقف الصين الصارم تجاه العملات المشفرة واضحًا. فقد حظرت البلاد بورصات العملات المشفرة في عام 2017 وكثفت حملتها الصارمة على أنشطة العملات المشفرة في عام 2021. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن شرطة تشينغداو تلاحق قضائيًا قضية تتعلق بغسل أكثر من 1.1 مليون دولار من خلال تيثير (USDT)، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في تنظيم الأصول الافتراضية.

قراءة ذات صلة:تورطت شركة "الدراسة في الخارج" في قضية "غسيل أموال" كبرى بقيمة أكثر من 8 ملايين يوان، وألقت شرطة جياوزو في تشينغداو القبض على 9 مشتبه بهم في القضية