ألمانيا تغلق 47 منصة لتداول العملات المشفرة في إطار مكافحة غسيل الأموال

أعلن المدعي العام الألماني إغلاق 47 منصة تبادل متهمة بالتورط في أنشطة غير قانونية.

ويُزعم أن هذه المنصات، التي مكنت من تداول العملات التقليدية والعملات المشفرة، سهلت غسل مبالغ كبيرة من الأموال من خلال عدم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال.

وقال مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية والمكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت ومكتب المدعي العام في فرانكفورت في بيان إن مشغل خدمة الصرف التي تم إغلاقها الآن متهم بإخفاء أصل مبلغ كبير من الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني عمدًا والفشل في القيام بذلك. تنفيذ المتطلبات القانونية لمكافحة غسل الأموال.

الشبكة المظلمة والجرائم الإلكترونية

وتزعم السلطات أن المنصات سمحت بإجراء معاملات مجهولة المصدر دون إلزام المستخدمين بالتسجيل أو التحقق من هوياتهم. وقد سهلت هذه الممارسة على المجرمين تحويل الأموال غير المشروعة من خلال بورصات العملات المشفرة المجهولة المصدر.

وتشير التقارير إلى أن من بين المستخدمين مجموعات برامج الفدية، وبائعي الشبكة المظلمة، ومشغلي شبكات الروبوتات، الذين استخدموا المنصات لنقل العائدات الإجرامية إلى النظام المالي السائد.

قراءة ذات صلة:سنغافورة تحقق في بيع غير قانوني لحسابات Worldcoin وسط مخاوف من غسل الأموال

مصادرة سابقة لعملة البيتكوين من قبل السلطات الألمانية

يأتي هذا الإجراء بعد مصادرة 50 ألف بيتكوين في يناير/كانون الثاني من قبل السلطات في ولاية ساكسونيا، والتي كانت مرتبطة بمشغلي موقع قرصنة الأفلام Movie2k.to.

وفي ذلك الوقت، بلغت قيمة عملة البيتكوين المصادرة 2.2 مليار دولار، ما يجعلها أكبر عملية مصادرة لعملة مشفرة في ألمانيا.

قراءة ذات صلة:لماذا قامت الحكومة الألمانية بتحويل أكثر من 2800 بيتكوين في يومين

تزايد الضغوط على أنشطة التشفير غير القانونية

ورغم أن هذه الإغلاقات تشكل خطوة مهمة في الحد من الأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة، فإنها تعكس تحديًا أوسع نطاقًا أمام أجهزة إنفاذ القانون في تنظيم البورصات اللامركزية والمنصات المجهولة. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن طبيعة هذه المنصات تشكل خطرًا مستمرًا على الأنشطة المالية غير المشروعة.