يمثل الإقرار بالذنب علامة فارقة في محاكمة جرائم التمويل اللامركزي على الإنترنت

إدانة تاريخية لاختراق العقود الذكية

اعترف شكيب أحمد، وهو مهندس أمني كبير سابقًا، بالذنب لقيامه باختراق العقود الذكية. وقد تم تقديم اعترافه بالذنب، فيما يتعلق بالهجمات على اثنين من بورصات العملات المشفرة اللامركزية بما في ذلك Nirvana Finance، أمام القاضي الأمريكي أونا تي وانغ. يتضمن اعتراف أحمد مصادرة أكثر من 12.3 مليون دولار، منها 5.6 ​​مليون دولار في شكل عملة مشفرة تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.

وسلط المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز، الذي يمثل المنطقة الجنوبية من نيويورك، الضوء على أهمية هذا الالتماس. إنه يمثل تطورًا حاسمًا في مكافحة الجرائم السيبرانية ضمن التمويل اللامركزي (DeFi).

تم الكشف عن تكتيكات القرصنة البارعة

في يوليو 2022، اخترق أحمد اثنين من منصات تبادل العملات المشفرة اللامركزية. لقد تلاعب أولاً بعقد ذكي في بورصة غير مسماة، مما أدى إلى تكوين رسوم متضخمة تبلغ حوالي 9 ملايين دولار. وتفاوض على الاحتفاظ بمبلغ 1.5 مليون دولار مع إعادة الباقي، بشرط صمت البورصة بشأن الهجوم.

استهدف الاختراق الثاني شركة Nirvana Finance، حيث استغل قرضًا سريعًا بقيمة تقدر بـ 10 ملايين دولار. ومن خلال التلاعب بسعر رمز ANA، استفاد أحمد بحوالي 3.6 مليون دولار. استنزف هذا الفعل موارد نيرفانا، مما أدى إلى إغلاقها.

تقنيات غسيل الملابس المتقدمة مكشوفة

بعد الاختراق، تضمنت أساليب أحمد في غسيل الأموال مقايضات العملات الرمزية، وربط الأصول عبر سلاسل الكتل، وتحويل الأصول إلى Monero، المعروفة بعدم الكشف عن هويتها. أشارت أنشطته عبر الإنترنت إلى وعيه بالآثار الجنائية المحتملة، مع عمليات البحث المتعلقة باختراقات التمويل اللامركزي واستراتيجيات التهرب من القانون الأمريكي.

الأحكام القادمة والثناء

ويواجه أحمد، 34 عامًا، من نيويورك، عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات وتعويض أكثر من 5 ملايين دولار. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 13 مارس 2024. واعترف المدعي العام الأمريكي ويليامز بجهود تحقيقات الأمن الداخلي، ودائرة الإيرادات الداخلية – التحقيق الجنائي، ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.

القضية بقيادة غسيل الأموال & وحدة المؤسسات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية وعمليات الاحتيال المعقدة وحدة الجرائم الإلكترونية، تشكل سابقة في معالجة الجرائم الإلكترونية في التمويل اللامركزي.

تؤكد إدانة أحمد في قضية الأمن السيبراني الرائدة في مجال التمويل اللامركزي DeFi على مهارة النظام القانوني المتزايدة في التعامل مع الجرائم المالية الرقمية المعقدة. إن اعترافه بالذنب بمثابة رادع صارخ في مجال الجرائم الإلكترونية.

ورغم أن هذه الإدانة تمثل تقدما، فإنها تؤكد أيضا على الضعف المستمر للتمويل اللامركزي في مواجهة الجرائم السيبرانية المعقدة.