نجحت السلطات في جميع أنحاء أوروبا في تفكيك واحدة من أكبر مخططات الاحتيال بالعملات المشفرة في القارة، والتي كانت نشطة منذ عام 2018، وألقت القبض على خمسة من المشتبه بهم في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا.
وقد أدت هذه العملية إلى احتيال المستثمرين بأكثر من 100 مليون يورو (118 مليون دولار) وأثرت على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا و18 دولة أخرى، مما أدى إلى خسائر فادحة للضحايا وشبكة معقدة من الأموال المسروقة.
أدار الجناة منصات استثمارية للعملات المشفرة مصممة بشكل احترافي، ووعدوا بعوائد مرتفعة لجذب المدخرين.
وتم توجيه الضحايا لإيداع الأموال في حسابات، يتم توجيهها في الغالب عبر ليتوانيا، فقط لمواجهة رسوم إضافية عند محاولة السحب.
وبمجرد إتمام عمليات الدفع، اختفت المواقع الإلكترونية، تاركة المستثمرين خاليي الوفاض.
ووصفت وكالة يوروجست المشتبه به بأنه "مشتبه به في ارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق وغسيل الأموال"، مسلطة الضوء على التخطيط المكثف وراء العملية.
وشملت العملية مداهمات منسقة في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا، مما أسفر عن اعتقال خمسة من المشتبه بهم.
وجمدت السلطات عددا من الحسابات المصرفية والأصول المرتبطة بالمخطط.
سهلت يوروجست عمل فريق تحقيق مشترك بين إسبانيا وليتوانيا لتبسيط تبادل الأدلة، في حين ساهمت يوروبول بالخبرة الفنية، من خلال إرسال متخصص في العملات المشفرة إلى البرتغال لتتبع الأصول الرقمية.
مصدر: يوروجست
تم نشر أوامر الاعتقال والتحقيق الأوروبية للحفاظ على الزخم في مختلف الولايات القضائية، مما يدل على كيف يمكن للتعاون بين البلدان المتعددة معالجة الجرائم المالية المعقدة.
شهدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ارتفاعًا بالتزامن مع زيادة نشاط السوق.
تُظهر بيانات Glassnode أن نشاط محفظة Bitcoin ينمو بنسبة تزيد عن 20% على أساس سنوي، مما يخلق فرصًا جديدة للمحتالين.
أشار تقرير صدر مؤخرا عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى أن منطقة غرب البلقان تعد مركزا رئيسيا لغسل الأموال الرقمية.
وفي سياق منفصل، أبلغ البنك المركزي الروسي عن أكثر من 1000 مخطط هرمي يتضمن العملات المشفرة خلال ستة أشهر.
تقدر منظمة الشرطة الأوروبية خسائر المستثمرين الناجمة عن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة المنفصلة بأكثر من 460 مليون يورو منذ عام 2020.
وتأتي هذه العملية في أعقاب سلسلة من الجهود الأوروبية للحد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
في مايو/أيار، نجحت السلطات في تفكيك جماعة للجريمة المنظمة قامت بالاحتيال على 100 مستثمر بمبلغ 3 ملايين يورو (3.4 مليون دولار)، وفي يونيو/حزيران، نجح تحقيق أوروبي أميركي مشترك في استرداد 460 مليون يورو (540 مليون دولار) من أكثر من 5000 ضحية.
يظل الاحتيال الاستثماري أعلى أنواع الجرائم الإلكترونية ربحًا، حيث يولد ما يقرب من 6.6 مليار دولار عالميًا بحلول عام 2024 وفقًا لتقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ويشير الخبراء إلى أن المحتالين يستغلون في كثير من الأحيان الفهم التقني المحدود للضحايا ويغريونهم بوعود غير واقعية بعوائد مرتفعة، مستخدمين أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع ويب وحسابات استثمارية مقنعة.
وتشير شركة Coinlive إلى أنه حتى مع الاعتقالات رفيعة المستوى، فإن استمرار عمليات الاحتيال بملايين اليورو يسلط الضوء على نقاط ضعف هيكلية عميقة في سوق العملات المشفرة الأوروبية.
يمكن للمحتالين استغلال الثغرات عبر الحدود والعمل دون أن يتم اكتشافهم لسنوات، مما يعرض المستثمرين العاديين للخطر.
وهذا يثير سؤالا ملحا: هل اللوائح الحالية كافية لفصل المشاريع المشروعة عن المشاريع المحفوفة بالمخاطر؟
ومع تطور عمليات الاحتيال بشكل أسرع من عمليات إنفاذ القانون، قد تواجه السوق حسابًا حول ما إذا كانت المساءلة والشفافية الحقيقية قادرة على مواكبة الابتكار السريع.
وضعت CoinFund، وهي شركة رأس مال استثماري مقرها نيويورك تركز على العملات المشفرة، أنظارها على توسيع وجودها في آسيا. وتأتي هذه الخطوة وسط تشديد الإجراءات التنظيمية في الولايات المتحدة، مما دفع العديد من شركات العملات المشفرة إلى استكشاف الفرص في السوق الآسيوية.
Joyوكانت الأموال مرتبطة أيضًا بعملية احتيال "ذبح الخنازير" التي كلفت المواطنين الأمريكيين 3.3 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
Davinرفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة Kraken، زاعمة أنها انتهكت أحكام التسجيل من خلال العمل بشكل غير قانوني كبورصة للأوراق المالية ووسيط وتاجر ووكالة مقاصة.
Aaronيمثل الإسقاط الجوي لرمز PYTH الخاص بشبكة Pyth، والذي وصل في البداية إلى القيمة السوقية البالغة 765 مليون دولار قبل أن يستقر عند 457 مليون دولار، علامة بارزة، حيث تم توزيع أكثر من 77 مليون دولار على المستخدمين الأوائل مع عرض الطبيعة الديناميكية لسوق العملات المشفرة.
Jasperتسعى هذه الخطة إلى تسوية مزاعم غسيل الأموال والاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات التي تطارد Binance لسنوات.
Davinقامت Tether وOKX بتجميد 225 مليون دولار من رموز USDT المرتبطة بعصابة الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا، مما يمثل أكبر تجميد على الإطلاق في تاريخ Tether، نتيجة لعملية مشتركة مع الخدمة السرية الأمريكية ووزارة العدل لمكافحة الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة. وإظهار شفافية blockchain كرادع للأنشطة غير القانونية.
Jasperينفي ستيفن نيرايوف، أحد مستشاري إيثريوم الأوائل، بشدة مزاعم الاحتيال التي قدمتها شركة Cryptoking على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تهديدات قانونية وادعاءات مضادة، بينما يظل Nerayoff يركز على تطوير "Crypto 2.0".
Jasperتواجه شركة Binance، عملاق العملات المشفرة العالمي، تسوية محتملة بقيمة 4 مليارات دولار وسط تحقيقات وزارة العدل المستمرة.
Hui Xinتقوم شركة ألعاب الفيديو العملاقة Ubisoft بخطوة جريئة في مجال blockchain، حيث كشفت عن صور رمزية NFT مستوحاة من "Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix" داخل The Sandbox metaverse. تؤكد هذه الخطوة الإستراتيجية التزام Ubisoft بتكنولوجيا blockchain، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في عالم الابتكار، حيث تواصل دمج شخصيات اللعبة الشهيرة مع عوالم NFTs المتوسعة والميتافيرس.
Jixuتحقق NFTs المستوحاة من Van Gogh 2.5 مليون دولار في شكل Bitcoin، مما يمثل طفرة ثقافية. وتعكس المبيعات، التي تزامنت مع مبادرة Tezos blockchain التابعة لـ Musée d’Orsay، اهتمامًا متزايدًا بالفن الكلاسيكي NFTs. تضخ هذه المعاملات الحياة في سوق NFT، مما يشير إلى تطوره ومرونته.
Jixu