جرد الأحداث الكبرى في صناعة التشفير من يناير إلى يونيو 2023

المؤلف: Songxue, Golden Finance

تمر السنوات، وتمر الفصول، وعام 2023 على وشك الانتهاء. قامت شركة Golden Finance بتجميع الأحداث الكبرى في عام 2023 خصيصًا لتعيدك إلى الماضي وتسترجع تلك الذكريات التي تسافر عبر الزمان والمكان.

يناير

سعر العملة: تجاوزت عملة البيتكوين BTC 23,900 دولار أمريكي، وتجاوزت عملة ETH 1,600 دولار أمريكي.

• تواجه DCG تحقيقًا من قبل السلطات الأمريكية بسبب مشكلات التمويل الداخلي

  يقوم مسؤولون من المنطقة الشرقية بنيويورك (EDNY) التابعة لوزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بالتحقيق في العلاقة بين مجموعة العملات الرقمية (DCG) وشركة Genesis التابعة للمجموعة، كما أجروا بحثًا متعمقًا حول ما إذا كان المستثمرون على علم بهذه المعاملات.

  • استولى المدعون الفيدراليون الأمريكيون على ما يقرب من 700 مليون دولار من أصول SBF

  تُظهر وثائق المحكمة أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين صادروا ما قيمته 697 مليون دولار من الأموال النقدية والأصول من الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ومؤسس SBF، وذلك بشكل أساسي من خلال تكوين أسهم Robinhood. كما صادر المدعون أصولًا تزيد قيمتها عن 6 ملايين دولار من حسابات بنك Silvergate و50 مليون دولار أخرى من حسابات بنك Moonstone. ووفقًا لوثائق المحكمة التي ذكرتها CNBC، تم الاحتفاظ بالمبلغ غير المكشوف عنه في حساب الضمان في حسابات Binance وBinance.US. يزعم المدعون أن الأموال التي استخدمتها SBF لشراء أكثر من 55 مليون سهم من أسهم Robinhood المثيرة للجدل الآن قد سُرقت من العملاء. ينفي SBF الاتهامات باختلاس أموال العملاء.

  فبراير

  أسعار العملات: تجاوزت عملة BTC 25000 دولار أمريكي، وتجاوزت عملة ETH 1700 دولار أمريكي .

  • اتهام SBF بالتآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية والاحتيال على الانتخابات الفيدرالية اللجنة

  تم اتهام SBF بالتآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية والاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية. وتزعم لائحة الاتهام أنه قدم أكثر من 300 تبرعات سياسية غير قانونية بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للائحة الاتهام الجديدة الصادرة، يواجه مؤسس FTX SBF أيضًا اتهامات أخرى، بما في ذلك اتهامات الاحتيال المصرفي.

  • أصدرت Coinbase قاعدة شبكة Ethereum L2

  < / ul>

  أصدرت Coinbase شبكة Ethereum L2 Base، وهي شبكة Ethereum L2 آمنة ومنخفضة التكلفة وصديقة للمطورين، وتهدف إلى تعريف مليار مستخدم جديد بـ Web3. سيتم وضع Base كمنزل Coinbase للمنتجات المتصلة بالسلسلة والنظام البيئي المفتوح الذي يمكن لأي شخص البناء عليه.

  • لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد شركة Terraform Labs ومؤسسها المشارك Do Kwon

  رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد شركة Terraform Labs، الشركة التي تقف وراء عملة TerraUSD المستقرة، ومؤسسها المشارك Do Kwon. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة شركة Terraform وKwon بتضليل المستثمرين بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك من كان يستخدم TerraUSD للمدفوعات، وأطلقت على بروتوكول Yield Anchoring Protocol ورمز LUNA اسم "الأوراق المالية للأصول المشفرة". اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة شركة Terraform وKwon بالاحتيال، وبيع الأوراق المالية غير المسجلة، وبيع مقايضات الأوراق المالية غير المسجلة والمطالبات الأخرى ذات الصلة.

  مارس

  أسعار العملات: تجاوزت عملة BTC 28,500 دولار أمريكي، وتجاوزت عملة ETH 1,800 دولار أمريكي.

  • انهيار بنك Silvergate الصديق للتشفير

  أغلق Silvergate، البنك الأكثر أهمية في صناعة العملات المشفرة، شبكة التداول الخاصة به SEN. لقد تم استخدامه من قبل كبار المستثمرين والشركات ومصدري العملات المستقرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لنقل المليارات داخل وخارج سوق العملات المشفرة.

  • تم إغلاق بنك Silicon Valley من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ، إعلان إفلاسه

  يعد بنك وادي السيليكون، الذي تبلغ أصوله حوالي 209 مليارات دولار، أول مؤسسة مؤمنة تفلس هذا العام. يمكن للمودعين المؤمن عليهم في بنك وادي السيليكون دخول البنك يوم الاثنين. وأعيد فتح المكاتب الرئيسية والفرعية للبنك يوم الاثنين. أنشأ البنك بوليصة تأمين على الودائع وعين مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) كمستلم. لدى بنك وادي السيليكون ودائع بقيمة 175.4 مليار دولار. سيستمر صرف الشيكات الرسمية من بنك Silicon Valley.

  أبريل

  أسعار العملات: تجاوزت BTC 31000 دولار أمريكي، وتجاوزت Ethereum 2100 دولار أمريكي الدولار، ارتفع سعر PEPE بأكثر من 55% خلال 24 ساعة.

  • تم اعتقال الرئيس الأمريكي السابق ترامب رسميًا

  < /ul>

  ووصل ترامب إلى محكمة مانهاتن الجنائية في مانهاتن السفلى بنيويورك، استعدادًا للمثول أمام المحكمة لتوجيه الاتهام إليه. وبحسب قناة "سكاي تي في" البريطانية، فقد تم اعتقال ترامب رسميا، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يواجه فيها رئيس سابق أو حالي مثل هذا الموقف. وقالت قناة سكاي التلفزيونية البريطانية إن ترامب أصبح أول رئيس سابق توجه إليه اتهامات جنائية في تاريخ الولايات المتحدة.

  مايو

  أسعار العملات: تجاوزت عملة BTC 29000 دولار أمريكي، وتجاوزت عملة ETH 1900 دولار أمريكي.

  • أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ "إرشادات تنطبق على منصة تداول الأصول الافتراضية المشغلون" " والعديد من الوثائق التنظيمية الأخرى

  نشرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ "المبادئ التوجيهية المطبقة على مشغلي منصات تداول الأصول الافتراضية" و"الحملة على منصة تداول الأصول الافتراضية" المشغلون" في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 مايو 2023. المبادئ التوجيهية لغسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب (تنطبق على الشركات المرخصة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة)"، "المبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة المنطبقة على الشركات المرخصة و مقدمو خدمات الأصول الافتراضية المرخصون من قبل SFC "المبادئ التوجيهية بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الكيانات المرتبطة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية" و"المبادئ التوجيهية بشأن العقوبات التأديبية والغرامات التي تفرضها لجنة تنظيم الأوراق المالية" والوثائق التنظيمية الأخرى.

  • يوفر SFC في هونج كونج ترتيبات انتقالية لمنصات تداول الأصول الافتراضية للتقدم بطلب للحصول على تراخيص

  من أجل توفير وقت معقول وكافي لمنصات تداول الأصول الافتراضية العاملة في هونغ كونغ للتقدم بطلب للحصول على التراخيص أو الانتهاء بطريقة منظمة، توفر حكومة هونغ كونغ إجراءات انتقالية ترتيبات. لمنصات التداول التي كانت تعمل في هونغ كونغ وأنشأت أعمالًا هادفة وجوهرية قبل 1 يونيو 2023، بما في ذلك مشغلو المنصات المرخصون بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة، وأولئك الذين يعملون بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة. يجوز لأولئك الذين يقومون بأعمال تجارية باستخدام رموز غير أمنية المشاركة في الترتيب الانتقالي إذا كانوا مؤهلين.

  وفي الوقت نفسه، يجب عليك أيضًا استيفاء الشروط المنصوص عليها في الجدول 3G من "مشروع قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (المعدل) لعام 2022" قبل أن تتمكن من التقدم للفترة من يونيو من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024. وستستمر في العمل في هونغ كونغ وستخضع لنظام ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية اعتبارًا من 1 يونيو 2024. يجب على الشركات التي تخطط لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في هونغ كونغ بعد 1 يونيو 2023 التقدم بطلب إلى SFC مقدمًا والحصول على ترخيص. بعد التنفيذ الرسمي لنظام ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية، ستشرف لجنة SFC على عمليات تبادل الرموز الأمنية التي تجريها بورصات الأصول الافتراضية وفقًا لقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة. وينظم مشروع قانون جمع الأموال (المعدل) عمليات تبادل الرموز غير الأمنية التي تجريها الأصول الافتراضية التبادلات.

  يونيو

  تجاوزت عملة البيتكوين 31000 دولار أمريكي، وتجاوزت عملة الإثيريوم 1900 دولار أمريكي.

  • تنفذ لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ نظام الترخيص الجديد لخدمة الأصول الافتراضية مقدمو الخدمات

  نفذت لجنة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) رسميًا نظام الترخيص الجديد لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الأول من يونيو. ترحب لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ بمشغلي منصات تداول الأصول الافتراضية المستعدين للامتثال لمعايير SFC للتقدم بطلب للحصول على التراخيص. يجب على المشغلين الذين لا ينوون التقدم للحصول على ترخيص أن يشرعوا في إنهاء عملياتهم في هونغ كونغ بطريقة منظمة. ويمثل هذا تقدما كبيرا في بناء مركز عالمي للأصول الافتراضية الذي تعمل هونج كونج على الترويج له بقوة. المطلعون على الصناعة يستعدون. لا يستطيع البعض الانتظار لتقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن.

  • وقع الاتحاد الأوروبي رسميًا على لائحة MiCA لتصبح قانونًا

    < / li>

  يأتي القانون، الذي وقعته رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ووزير الشؤون الريفية السويدي بيتر كولجرين، جنبًا إلى جنب مع قانون منفصل لمكافحة غسيل الأموال يتطلب من مزودي العملات المشفرة التحقق من هويات عملائهم عند التحويل أموال. وشروطها، التي تزود بورصات العملات المشفرة ومقدمي المحافظ بتراخيص للعمل داخل الكتلة المكونة من 27 دولة وتتطلب من مصدري العملات المستقرة الاحتفاظ بالاحتياطيات المناسبة، ستدخل حيز التنفيذ في غضون 12 إلى 18 شهرًا.

  • وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات 13 تهمة ضد Binance وChangpeng Zhao، بما في ذلك التعامل غير السليم مع أموال العملاء. إلخ.

  وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) 13 تهمة ضد Binance وChangpeng Zhao، بما في ذلك سوء التعامل مع أموال العملاء والكذب على المنظمين والمستثمرين بشأن انتظار عملياتها. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن منصة Binance قامت بخلط مليارات الدولارات من أموال العملاء وتحويلها سرًا إلى شركة منفصلة يسيطر عليها Changpeng Zhao. علاوة على ذلك، قامت منصة Binance بتضليل المستثمرين بشأن مدى كفاية أنظمتها لكشف ممارسات التداول التلاعبية والسيطرة عليها. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا إن Binance لم تفعل ما يكفي لمنع المستثمرين الأمريكيين من استخدام البورصة غير المنظمة.

  • اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة Coinbase بتشغيل منصة تداول غير مسجلة وأن خدمات التوقيع المساحي الخاصة بها لم تكن كذلك التسجيل

  رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة Coinbase في المحكمة الفيدرالية في نيويورك، متهمة شركة تداول العملات المشفرة بانتهاك لوائحها لسنوات. زعمت الهيئة التنظيمية أن Coinbase، أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، تهربت من التنظيم من خلال السماح للمستخدمين بتداول كميات كبيرة من الرموز المشفرة التي كانت في الواقع أوراقًا مالية غير مسجلة وأن خدمة التوقيع المساحي الخاصة بـ Coinbase تنتهك قواعد الوكالة. تتيح الخدمة للعملاء تسليم الرموز المشفرة الخاصة بهم لتسهيل المعاملات على blockchain، ثم يدفعون للعملاء في المقابل.