معاملات مشبوهة مرتبطة بـ MELANIA وLIBRA تثير مخاوف الفرق الداخلية
كشفت Lookonchain عن معاملات غير مشروعة محتملة تتضمن محافظ مرتبطة بمطلعين على رمز MELANIA وLIBRA.
ونشرت شركة تحليلات blockchain على X الليلة الماضية أن مبالغ كبيرة تم تحويلها من خلال حسابات مختلفة، بما في ذلك محفظة مشتركة، مما أدى إلى مزاعم خطيرة بشأن سوء السلوك المالي.
تم إنفاق 2.76 مليون دولار على POPE، مما أدى إلى خسارة كبيرة
وفقًا لـ Lookonchain، أنفق المطلعون وراء رموز MELANIA وLIBRA مبلغًا ضخمًا قدره 19,846 Solana (SOL) - أي ما يعادل 2.76 مليون دولار - لشراء POPE، وهي عملة ميم.
ومع ذلك، تم بيع الرموز في وقت لاحق بمبلغ 24 ألف دولار فقط، مما أدى إلى خسارة كبيرة تجاوزت 2.7 مليون دولار.
وتم بعد ذلك تحويل الأموال الناتجة عن هذا البيع إلى محافظ أخرى، مما أثار الشكوك حول أنشطة غسيل أموال محتملة.
التكتيكات المالية تثير التدقيق مع ارتفاع المعاملات
وكشف نفس التحليل عن ارتفاع مثير للقلق في المعاملات الكبيرة من محافظ مرتبطة بـ MELANIA وLIBRA.
ارتفعت المعاملات التي تجاوزت 100 ألف دولار بنسبة تزيد عن 400% بالنسبة لميلانيا و350% بالنسبة لليبرا.
وجاء هذا الارتفاع الحاد في النشاط وسط مزاعم بنشاط مالي غير مشروع، حيث قام المستثمرون بنقل أصولهم ردًا على الفضيحة المتكشفة.
تم ذكر أسماء المطلعين على Libra في مخطط غسيل الأموال المزعوم
كشفت شركة Bubblemaps، وهي شركة تحليل بيانات blockchain، أن الأفراد الذين يقفون وراء رمزي MELANIA وLIBRA كانوا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا.
وكشفت التقارير أيضًا أن نفس الشبكة من المطلعين كانت مرتبطة بالعديد من المشاريع المثيرة للجدل الأخرى، بما في ذلك VIBES وKACY وTRUST.
في إحدى الحالات، وجد أن عنوانًا مرتبطًا بـ MELANIA قد كسب 6 ملايين دولار من مشاركته مع LIBRA، باستخدام محافظ متعددة لإخفاء المعاملات.
دور رئيس الأرجنتين في انهيار عملة ليبرا
شهد الارتفاع القصير لرمز LIBRA ارتفاعًا في القيمة بعد أن أيده الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي علنًا.
وفي تغريدة على تويتر، وصف العملة المعدنية بأنها فرصة واعدة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى دعم الشركات الصغيرة في الأرجنتين.
أثار هذا التأييد موجة من الجنون، مما دفع قيمة الرمز إلى أكثر من 5 دولارات في غضون ساعة، لتصل إلى قيمة سوقية تزيد عن 4 مليارات دولار.
ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، انهارت قيمة الرمز بأكثر من 80%، مما أثار الشكوك حول التلاعب بالسوق.
ردًا على انهيار الرمز المميز، تراجع الرئيس ميلي عن تأييده وبدأ تحقيقًا في المشروع.
وأوضح أنه لم يكن على علم بالتفاصيل المحيطة بعملة LIBRA، وبعد التعرف عليها قرر عدم الترويج لها بشكل أكبر.
ترجمة:
قبل ساعات قليلة نشرت تغريدة، كما فعلت في مرات عديدة أخرى، أؤيد فيها ما يفترض أنه مشروع خاص لا تربطني به أي صلة على الإطلاق.
لم أكن على علم بتفاصيل المشروع وبعد أن علمت به قررت عدم الاستمرار في نشر الكلمة (لهذا السبب قمت بحذف التغريدة).
إلى الفئران القذرة من الطبقة السياسية الذين يريدون استغلال هذا الوضع لإلحاق الأذى، أريد أن أقول إنهم يؤكدون كل يوم مدى شر السياسيين، ويزيدون من قناعتنا بركلهم في مؤخراتهم.
شركة ذات مسؤولية محدودة!
لكن المنتقدين طالبوا بعزله، زاعمين أنه ربما سهّل عملية الاحتيال من خلال تأييده للمشروع.
عملة MELANIA تواجه انخفاضًا حادًا بعد الارتفاع الأولي
حظيت عملة MELANIA، التي تم إطلاقها في 19 يناير 2025، باهتمام سريع بعد أن أيدتها السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.
بلغت القيمة السوقية للعملة الرمزية 4 مليارات دولار في غضون 30 دقيقة فقط من إصدارها.
لكن هذا الارتفاع الهائل لم يدم طويلا، إذ انخفضت قيمة العملة المشفرة بأكثر من 90%، من 13.7 دولارا إلى حوالي 1.4 دولار خلال ساعات.
فضيحة ليبرا تدفع السلطات الأميركية إلى التحقيق
في الوقت الذي يواجه فيه منشئو رمز LIBRA التدقيق، أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في إنشاء الرمز وانهياره اللاحق.
يركز التحقيق على الجرائم الاقتصادية المحتملة، بما في ذلك التلاعب بالسوق والاحتيال.
ويجري التحقيق مع شخصيات رئيسية، بما في ذلك مؤسسا العملة الرمزية هايدن ديفيس وجوليان بيه، بالإضافة إلى مسؤولين بالحكومة الأرجنتينية.
وقد أثار انهيار عملة LIBRA، إلى جانب مزاعم التداول من الداخل وغسيل الأموال، تساؤلات خطيرة حول نزاهة سوق العملات الرقمية الأوسع.
وبتدخل السلطات الأميركية، من المتوقع حدوث تطورات أخرى في الأسابيع المقبلة.