النيابة اليومية: صرف العملات الافتراضية بشكل مقنع أم مراجحة قانونية أم عملية غير قانونية؟

المصدر: Procuratorial Daily

"لا تجلب العملات الافتراضية في كثير من الأحيان فوائد، ولكنها تجلب مخاطر قانونية! استخدم العملات الافتراضية لتوفير خدمات الصرف والدفع عبر الحدود لكسب فروق أسعار الصرف وتحقيق قيمة النقد الأجنبي وتحويل الرنمينبي هو شكل مقنع من أشكال شراء وبيع العملات الأجنبية، وهو ما يشكل جريمة تجارية غير قانونية. في السنوات الأخيرة، قد تنطوي الجرائم الجديدة التي تستخدم العملة الافتراضية كوسيلة أيضًا على الاحتيال وغسل الأموال وجمع الأموال بشكل غير قانوني وما إلى ذلك. يجب على الجميع. 1. التزام العقل والامتناع عن المشاركة في 18 يناير، تعاملت نيابة مقاطعة جيانهو بمقاطعة جيانغسو بشكل مشترك مع قضية جريمة جديدة تتعلق بمعاملات العملة الافتراضية، ونظمت ضباط الشرطة للتعمق في المجتمعات والشوارع والبنوك وغيرها من الأماكن لتقديم خدمات الاستشارات القانونية ونشر الأشكال الرئيسية للعملات الافتراضية. جرائم العملة للجمهور، وتفسير المخاطر القانونية لمعاملات العملة الافتراضية، وتوجيه الجمهور لتأسيس مفاهيم الاستثمار الصحيحة، والعمل بشكل مشترك على خلق جو جيد لمقاومة معاملات العملة الافتراضية، والحد من الجرائم المتعلقة بالعملة الافتراضية من المصدر.

في 18 نوفمبر، ذهب ضباط الشرطة من نيابة مقاطعة جيانهو إلى المجتمعات والشوارع لتوزيع كتيبات لشرح الأشكال الرئيسية للجرائم التي تنطوي على العملة الافتراضية وتفسير المخاطر القانونية لمعاملات العملة الافتراضية.

في هذه الحالة، استخدم ثلاثة رجال "ما بعد 95" تداول العملات الافتراضية كوسيلة للانخراط في "أعمال" شراء وبيع العملات الأجنبية في غضون بضعة أشهر فقط أنجزت أكثر من 650 معاملة وتم تبادل العملات الأجنبية بما يقارب 30 مليون يوان. وبعد محاكمتهم من قبل نيابة مقاطعة جيانهو، حكمت المحكمة مؤخرًا على لين وثلاثة آخرين بالسجن من خمس سنوات إلى سنة وستة أشهر بتهمة القيام بعمليات تجارية غير قانونية، وتم تغريم كل منهم أيضًا.

قابلت "أميرًا" نيجيريًا بالصدفة أثناء "نقل الطوب"

في أوائل عام 2020، 25 -لين البالغ من العمر عامًا نظرًا لانخفاض مستوى تعليمي، لم أتمكن مطلقًا من العثور على وظيفة مناسبة. في ذلك الوقت، كان سوق العملات الافتراضية مزدهرًا. وعلم عبر الإنترنت أن العديد من الأشخاص أصبحوا أثرياء بين عشية وضحاها من خلال المضاربة في العملات المعدنية، وأراد استخدام العملة الافتراضية للعودة. بعد أن قدمه أحد الأصدقاء، بدأ هو وزميله في المدرسة الثانوية يان في إنشاء عملة افتراضية "لبنة" في استوديو محلي.

إن ما يسمى بالعملة الافتراضية "الطوب المتحرك" هو في الواقع نموذج لتداول العملات الافتراضية. فهم يشترون ويبيعون العملات الافتراضية على منصتي تبادل مختلفتين، Binance وHuobi، حيث يشترون بسعر منخفض ويبيعون بسعر مرتفع لتحقيق الربح خذ الفرق . في ذلك الوقت، كان لين يعمل فقط في "الطوب" بالعملة الافتراضية البسيطة حتى 10 أغسطس 2020، عندما التقى لين عن طريق الخطأ بشخص نيجيري يُدعى "برينس" على WeChat أثناء إحدى المعاملات. وبعد أن أضاف الطرفان WeChat، قال "الأمير" إن شراء وبيع العملات الأجنبية في بنك أو شركة صرف أجنبي أمر مكلف، وأراد تحويل العملة القانونية المحلية Naira إلى الرنمينبي من خلال Lin.

كيفية التحايل على لوائح الصرف الأجنبي وتحويل Naira إلى RMB؟ توصل لين بسرعة إلى خطة مثالية: استخدم "الأمير" العملة القانونية المحلية Naira لشراء Tether في بورصة Binance، ثم قام بتحويلها إلى حساب Lin في بورصة Binance، وقام لين ببيع Tether إلى تاجر العملات المحلي. إلى الرنمينبي ومن ثم تحويله إلى الحساب البنكي في الصين المقدم من "الأمير". حدد لين أولاً سعر الشراء بناءً على انخفاض سعر إدراج Tether بنسبة 5% في ذلك اليوم، ثم باعها لتجار العملة المحلية بسعر القائمة لكسب الفرق. لا تتطلب العملية برمتها سوى عمليات واتصالات بسيطة، وليست هناك حاجة لدفع الأموال مقدمًا، لذلك لا يمكنك "القيام بأي شيء". تم الانتهاء من المعاملة الأولى في نصف ساعة، وحصل على 300 يوان، مما أعطى لين طعم الحلاوة وقرر أن هذه طريقة لكسب ثروة.

"البدء من جديد" في مجال تداول العملات الأجنبية

في سبتمبر 2020، قرر لين ويان الاستقالة اخرج وافعل ذلك بمفردك. لقد قاموا بشراء هاتف محمول للعمل وسجلوا حساب WeChat للعمل خصيصًا للاتصال بالعملاء النيجيريين وتجار العملة المحلية وإجراء معاملات العملة الافتراضية. في يناير 2021، تم تقييد حسابات لين ويان المصرفية من المعاملات بسبب تدفقات رأس المال الكبيرة المتكررة، لذلك طلبوا من زميلهم Xie الانضمام وطلبوا من Xie تقديم بطاقة مصرفية لتلقي الأموال.

"كانت لدي وظيفة رسمية في ذلك الوقت، لكن الدخل لم يكن مرتفعًا، وكثيرًا ما كنت أفتقر إلى المال. سمعت أنهم قالوا إنني أستطيع كسب المال بسرعة من خلال القيام بذلك، وكان لدي وقت فراغ يمكنني إكمالها في وقت فراغي، لذلك وافقت لم أتوقع أن تكون جريمة. "

وسرعان ما تعلم شيه العمليات الأساسية من لين، وبدأ الثلاثة بالتناوب في العمل، وكان شخص واحد مسؤولاً لمدة أسبوع، واستغرقت العملية أقل من ساعتين في اليوم هذا "العمل" في مجال النقد الأجنبي ناجح "الرياح والمياه آخذة في الارتفاع".

وبتاريخ 17 يونيو 2022، تم القبض على الأشخاص الثلاثة وتقديمهم إلى العدالة من قبل شرطة الأمن العام في منازلهم.

في أكتوبر 2022، تدخلت نيابة مقاطعة جيانهو وفقًا للقانون، ونسقت مع أجهزة الأمن العام لمناقشة القضية وتحديد طبيعتها، ووجهت وتتبعت سلسلة رأس المال عبر الحدود بشكل فعال، و وحث أجهزة الأمن العام على الوصول الفوري إلى منصات تداول العملات الافتراضية في الخارج لإعادة الشحن والسحب، وسجلات معاملات العملات المعدنية، وسجلات دردشة WeChat المشبوهة، وتفاصيل معاملات الحساب المصرفي وغيرها من الأدلة.

بعد التحقيق، تبين أنه في الفترة من سبتمبر 2020 إلى يناير 2021، قام لين ويان بشراء وبيع العملات الأجنبية في شكل مقنع بأكثر من 21.29 مليون يوان. من يناير إلى أبريل 2021، بعد انضمام شيه، تداول الثلاثة أكثر من 8.38 مليون يوان من العملات الأجنبية المقنعة. "يبدو أن عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية المقنعة ليس لها تدفق مادي بين الرنمينبي والعملات الأجنبية، ولكنها في الواقع تتجاوز الإشراف على النقد الأجنبي في بلدي وتؤثر على استقرار السوق المالية في بلدي، وفي الوقت نفسه، فإنها تتسبب في البيانات الاقتصادية المحتفظ بها وقال المدعي العام الذي يتعامل مع القضية للصحفيين إن "الأمر يتعلق بأن تكون غير دقيقة من قبل الدولة وتؤثر على القرارات المالية مثل أسعار الصرف وتعديلات احتياطي النقد الأجنبي".

تحكيم قانوني أم عمل غير قانوني؟

وفي 26 يناير 2024، أُحيلت القضية إلى هيئة النيابة للمراجعة والملاحقة القضائية. وقال لين في غرفة الاستجواب: "لم أكن أعلم أن أصل تيثر هو نيجيريا. ما فعلته كان مجرد "نقل الطوب" بعملة افتراضية عادية لتحقيق الربح. لقد كانت مراجحة قانونية ولم تشكل جريمة". .

في مواجهة سفسطة لين، قام المدعي العام الذي يتعامل مع القضية بمقارنة سجلات المعاملات المحلية والأجنبية، واستخرج المحتوى الذي يتضمن صرف العملات الأجنبية في سجلات الدردشة، وشهادة المستفيد المحلي المتعلقة بسجلات الصرف. تعرف على عملية تحويل الأموال المعنية، وحجم الجريمة، ومعرفة المشتبه به بمصدر وطبيعة العملة الافتراضية. وفي مواجهة سلسلة صارمة من الأدلة، اعترف لين أخيرًا بأنه كان يعلم أن النيجيريين يستخدمون تيثر لدفع مستحقاتهم المحليين، واعترف بالذنب. وفي وقت لاحق، قام لين وثلاثة آخرون بسحب جميع العائدات الإجرامية.

يعتقد المدعون أن لين وثلاثة أشخاص آخرين استخدموا العملة الافتراضية كوسيلة لتوفير خدمات الصرف والدفع عبر الحدود لكسب فروق أسعار الصرف، واستخدموا السمات الخاصة للعملة الافتراضية لتجاوز النقد الأجنبي الوطني الإشراف والتأثير على النقد الأجنبي قد عطلت فعالية الإدارة واستقرار أسعار الصرف القانونية النظام الطبيعي للسوق المالية، وينبغي التحقيق في المسؤولية الجنائية عن العمليات التجارية غير القانونية وفقا للقانون.

في 26 فبراير، رفعت نيابة مقاطعة جيانهو دعوى عامة ضد لين وثلاثة أشخاص آخرين للاشتباه في قيامهم بعمليات تجارية غير قانونية، وقدمت توصيات بشأن إصدار الأحكام بناءً على الحقائق والظروف الجنائية للأشخاص الثلاثة. في 29 أبريل، اعتمدت المحكمة توصيات هيئة النيابة بشأن تحديد الجرائم وإصدار الأحكام بعد المحاكمة، وحكمت على لين ويان بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة على التوالي؛ وحُكم على شيه بالسجن لمدة عام وستة أشهر مع وقف التنفيذ والعقوبات. ولم يستأنف أي من الثلاثة ودخل الحكم حيز التنفيذ.