يقال إن وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الإيرادات الداخلية تواجه ارتفاعًا كبيرًا في حالات التهرب الضريبي المتعلقة بالعملات المشفرة، كما كشف رئيس القسم جيم لي في مكالمة أخيرة مع الصحفيين.

تمتد التحقيقات إلى نطاق واسع، بدءًا من الفشل في الإبلاغ عن مكاسب رأس المال إلى الحجب المتعمد للإفصاح عن ملكية العملات المشفرة.

من غسيل الأموال إلى الجرائم الضريبية

قبل ثلاث سنوات، كان تركيز وحدة تحقيقات مصلحة الضرائب الأمريكية يتركز في الغالب على قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، يكشف المشهد الحالي عن تحول كبير، حيث أصبح ما يقرب من نصف الحالات الآن مرتبطًا بالضرائب. يؤكد هذا الاتجاه على التركيز المتزايد على ضمان الامتثال في مجال الضرائب على العملات المشفرة.

تسوية بينانس بقيمة 4 مليار دولار

لعبت وحدة تحقيقات مصلحة الضرائب الأمريكية دورًا محوريًا في تحقيق Binance الأخير، والذي أدى إلى تسوية تاريخية بقيمة 4 مليارات دولار. لم تلتزم Binance بدفع مليار دولار فحسب، بل اعترفت أيضًا بالذنب لعدم الامتثال لمتطلبات التسجيل والعمل كشركة غير مرخصة لنقل الأموال. اعترف الرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao بالذنب في انتهاكات مكافحة غسيل الأموال واستقال من منصبه كجزء من التسوية.

المعارك القانونية المستمرة لـ Binance

على الرغم من التسوية، فإن Binance لم تخرج من الغابة القانونية. وتواجه الشركة دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تزعم فيها اختلاط الصناديق وعرض أوراق مالية غير مسجلة. وستستمر نتائج هذه المعارك القانونية في تشكيل المشهد التنظيمي لبورصات العملات المشفرة.

إطار تشفير IRS والتحديات التنظيمية

وبعيدًا عن الحالات الفردية، تعمل مصلحة الضرائب الأمريكية بنشاط على إنشاء إطار عمل شامل للعملات المشفرة. ومددت الوكالة فترة التعليق على القواعد الضريبية في أكتوبر بعد تلقي تعليقات عامة كبيرة. انتقدت Coinbase، وهي لاعب رئيسي في مجال العملات المشفرة، القواعد المقترحة لإدخال عملة "غير مفهومة ومرهقة بلا مبرر". مجموعة متطلبات التقارير. يحث المشرعون في الكابيتول هيل مصلحة الضرائب على الإسراع في صياغة قواعد ضريبة العملات المشفرة، والتي تم تقديمها لأول مرة في أغسطس، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الوضوح التنظيمي في المشهد الضريبي للعملات المشفرة.