أُدين آلان جوزيف، البالغ من العمر 36 عامًا من لانكستر بولاية ماساتشوستس، في 22 نوفمبر 2024 بعد محاكمة أمام هيئة محلفين استمرت خمسة أيام.
وفقا لالبيان الرسمي لوزارة العدل الأمريكية وأدين بتهم متعددة تتعلق بتورطه في عملية تحويل أموال غير مرخصة ساعدت شخصًا متورطًا في الاتجار بالسلع المقلدة.
وجهت إلى جوزيف تهمة واحدة تتعلق بتشغيل شركة تحويل أموال دون ترخيص وثلاث تهم تتعلق بغسيل الأموال.
وتنبع إدانة جوزيف من دوره في تحويل الأموال غير المشروعة إلى عملة البيتكوين، وهي العملية التي ساعدت المجرمين على إخفاء أصول أرباحهم غير القانونية.
بين أغسطس 2020 وفبراير 2021، شارك جوزيف في العديد من المعاملات التي تضمنت تبادل مبالغ كبيرة من النقود مقابل البيتكوين.
كانت هذه المعاملات مرتبطة بما كان يعتقد جوزيف أنه تجارة غير مشروعة في السلع المقلدة.
في 28 أكتوبر 2020، عُقد اجتماع مهم، عندما قام جوزيف بتحويل ما يقرب من 25000 دولار إلى بيتكوين لصالح عميل سري.
المصدر: فريبيك
أثناء المعاملة، أخبر الوكيل جوزيف أن الأموال جاءت من "ربات بيوت ثريات" اشترين أشياء "مزيفة".
ولم يوافق جوزيف على التبادل فحسب، بل أبدى أيضًا اهتمامه بشراء سلع مقلدة من الوكيل، وهو مؤشر واضح على أنه كان على دراية كاملة بالطبيعة غير القانونية للأنشطة المعنية.
المصدر: Unsplash
لقد أثبتت تصرفات جوزيف أنها حاسمة في تمكين هذه العمليات الإجرامية من الاستمرار.
ومن خلال تحويل مبالغ كبيرة من النقود إلى عملة البيتكوين، ساعد في إخفاء الأثر المالي، مما جعل من الصعب على السلطات تعقب الأموال غير المشروعة.
إن استعداده للمساعدة في غسيل الأموال لصالح المتورطين في الاتجار بالسلع المقلدة أظهر استخفافه بالقانون واستعداده لدعم المؤسسات الإجرامية.
وفقًا للمدعي العام الأمريكي جوشوا س. ليفي،
"لقد أدى سلوك السيد جوزيف إلى تحوله إلى عنصر أساسي في المؤسسات الإجرامية، حيث قام طوعًا بتحويل الأموال غير المشروعة إلى العملات المشفرة لمساعدة عملائه على إخفاء آثارهم."
وأضاف ليفي أن القضية ترسل رسالة قوية حول محاسبة الأفراد الذين يستغلون تقنيات مثل العملات المشفرة لأغراض غير قانونية.
كما أن عمل جوزيف بدون ترخيص كان انتهاكًا للقوانين الفيدرالية التي تنظم تحويل الأموال.
وعلى الرغم من التعامل مع كميات كبيرة من النقد والعملات المشفرة، لم يسجل جوزيف أعماله لدى وزارة الخزانة، كما يقتضي القانون.
المصدر: iStock
علاوة على ذلك، فشل في طلب تحديد هويته من العميل السري أثناء اجتماعاتهما، مما زاد من تعقيد شرعية أفعاله.
ويسلط التحقيق والإدانة اللاحقة لجوزيف الضوء على الجهود التعاونية التي تبذلها العديد من وكالات إنفاذ القانون.
وعلقت جودي كوهين، العميلة الخاصة المسؤولة عن قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، قائلة:
"إن هذه الإدانة تثبت أن السيد جوزيف كان على استعداد تام لمساعدة المجرمين في إخفاء تدفقاتهم النقدية الإجرامية في محاولة للتغطية على أنشطتهم غير القانونية."
وأضاف مايكل جيه كرول، وكيل التحقيقات الخاص في إدارة الأمن الداخلي (HSI)،
"يعتمد المجرمون على عمليات غسيل الأموال مثل تلك التي يديرها آلان جوزيف لإخفاء عائداتهم، مما يساعد المؤسسات الإجرامية على التهرب من الكشف، وتعزيز هوامش الربح وتجنب المسؤولية الضريبية."
ويواجه يوسف عقوبات شديدة بسبب أفعاله.
وتصل عقوبة تهمة غسيل الأموال إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، إلى جانب الإفراج المشروط لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.
تصل عقوبة تشغيل أعمال تحويل الأموال دون ترخيص إلى السجن لمدة أقصاها خمس سنوات، مع إمكانية فرض الإفراج المشروط لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.
المصدر: فريبيك
وسيتم النطق بالحكم في 24 فبراير/شباط 2025، حيث سيأخذ القاضي هذه العوامل في الاعتبار عند تحديد عقوبة جوزيف.
ولعبت خدمة تفتيش البريد الأمريكية (USPIS) أيضًا دورًا في التحقيق، حيث كان من المعروف أن جوزيف تلقى أموالًا عبر البريد الأمريكي.
المصدر: andragogytheory.com
حذرت كيتي لاركو وارد، المفتشة المسؤولة عن USPIS في نيو إنجلاند،
"إن هذه الإدانة ترسل تحذيرًا قويًا إلى أي شخص يعتقد أنه يستطيع استخدام البريد الأمريكي بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب شخصية."
وتعتبر القضية المرفوعة ضد جوزيف بمثابة تذكير بالاهتمام المتزايد الذي يولى لتقاطع العملات المشفرة والأنشطة غير المشروعة.
تلتزم الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتحقيقات الأمن الداخلي، وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، بتعطيل عمليات غسيل الأموال التي تسهل الشبكات المالية غير القانونية.
وتعتبر إدانة جوزيف خطوة نحو إضعاف هذه المؤسسات الإجرامية وضمان سلامة الأنظمة المالية.
إن عمل مساعدي المدعي العام الأمريكي جون ت. مولكاهي وليندسي إي. وينشتاين، اللذين قاما بملاحقة القضية، إلى جانب تعاون أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية، يضمن أن أولئك الذين يحاولون استغلال التقنيات الناشئة لتحقيق مكاسب إجرامية سيواجهون القوة الكاملة للقانون.
تواجه منصة الإعلام البديل "رامبل"، التي بنت علامتها التجارية على قيم حرية التعبير ومكافحة الرقابة، أحد أصعب أعوامها حتى الآن. فقد انخفض سهمها بأكثر من 45% منذ يناير، وتقلصت قاعدة مستخدميها، وتزايدت شكوك المستثمرين.
XingChiبعد مرور 24 ساعة فقط على إعلانه للصحفيين أنه سيعقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأسابيع المقبلة، يهدد ترامب الآن بفرض رسوم جمركية تصل إلى 155٪ على السلع الصينية إذا لم تتوصل الدولتان إلى اتفاق متبادل خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سيول.
XingChiتستمر Ethereum في قيادة تطوير blockchain، حيث اكتسبت أكثر من 16000 مطور جديد بين يناير وسبتمبر 2025. تتوسع قاعدة مطوري Solana بسرعة، على الرغم من أن بعض الأرقام قد تكون أقل من تقديرها بسبب التقارير غير الكاملة.
Weatherlyيُتهم مصفف شعر المشاهير جاويد حبيب وابنه وشريكه بالاحتيال على أكثر من 150 مستثمرًا بمبلغ يتراوح بين 5 و7 كرور روبية هندية عبر عملية احتيال بالعملات المشفرة. وتقول الشرطة إنهم استغلوا شهرته لكسب ثقة الجمهور، وأصدرت إشعارات ترقب مع استمرار التحقيقات.
Weatherlyيقبل مقهى كومباس كوفي في واشنطن العاصمة الآن مدفوعات بيتكوين عبر أجهزة سكوير الطرفية، حيث تتم تسوية المعاملات فورًا عبر شبكة لايتنينج. وقد أظهرت التجربة أن بيتكوين يعمل بكفاءة عالية في عمليات الشراء اليومية، مما يسمح للتجار بتحويل ما يصل إلى نصف المبيعات اليومية إلى عملات مشفرة دون أي رسوم للسنة الأولى.
Anaisأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا أن الولايات المتحدة في حرب تجارية نشطة مع الصين، وذلك عقب تهديده الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية.
XingChiتعتزم المملكة المتحدة إعادة 7 مليارات دولار من عملات بيتكوين إلى مستثمرين صينيين بعد قضية احتيال كبرى، حيث أقرّ المجرمون بذنبهم في غسل الأموال. وتواجه السلطات تحديات في تتبع المطالبات وتوزيع الأموال بسبب التعقيدات العابرة للحدود وحظر الصين للعملات المشفرة.
Anaisألغت شركة Steak ‘n Shake خططها لقبول مدفوعات Ethereum (ETH) بعد رد فعل عنيف من مؤيدي Bitcoin (BTC)، مما كشف عن الانقسام القبلي العميق الجذور الذي لا يزال يشكل عالم الأصول الرقمية.
XingChiنقلت بوتان نظامها الوطني للهوية الرقمية إلى بلوكتشين إيثريوم، مما يمنح ما يقرب من 800 ألف مواطن مزيدًا من التحكم في بياناتهم الشخصية. ويهدف هذا الانتقال إلى تحسين الأمن والخصوصية والشفافية، بينما تواصل البلاد أيضًا توسيع نطاق استثماراتها في العملات المشفرة ومبادراتها في مجال بلوكتشين.
Anaisيواجه المستثمرون الصينيون الذين خسروا أموالهم في مخطط احتيالي بقيمة 6 مليارات دولار باستخدام عملة بيتكوين معركة قانونية طويلة لاستعادة أموالهم من 61 ألف بيتكوين صادرتها السلطات البريطانية، والتي تزيد قيمتها الآن عن 7.4 مليار دولار. وتتمحور القضية حول تشيان تشيمين، الذي أقر بذنبه في غسل الأموال، إلا أن تتبع هذه العملات ووصولها إلى الضحايا الأفراد لا يزال معقدًا للغاية.
Weatherlyاتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة يونيكوين وكبار مسؤوليها التنفيذيين بتضليل المستثمرين وجمع أكثر من 100 مليون دولار أمريكي عبر ادعاءات كاذبة حول استثمارات مرتبطة بالعملات المشفرة. وزعمت الشركة أن منتجاتها مدعومة بأصول عقارية قيّمة، إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تزعم أن هذا غير صحيح، وتسعى الآن إلى فرض عقوبات وحظر عليها.
Anaisوصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد عند 110,000 دولار أمريكي لفترة وجيزة بعد تجاوزها 109,000 دولار أمريكي، مما أثار تفاؤلاً متجدداً بأن موجة الصعود لم تنتهِ بعد. مدفوعةً بعوامل مواتية للاقتصاد الكلي، وتدفقات المؤسسات، وتزايد الإقبال على المخاطرة، يقول المحللون إن هذه قد تكون مجرد البداية. فهل سيواصل البيتكوين تحدي التوقعات ويحقق المزيد من الارتفاع؟
Catherineأُدين برادن كاروني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيف مون، بالاحتيال وغسل الأموال بعد استخدامه أموال المستثمرين لتحقيق مكاسب شخصية. وقضت هيئة المحلفين بأنه ضلل الناس بشأن سلامة مشروع العملات المشفرة وحجز الأموال.
Weatherlyأقرّ المجلس التشريعي في هونغ كونغ مشروع قانون العملات المستقرة، مما يمهد الطريق لإصدار عملات مستقرة مدعومة بالعملات الورقية بنهاية العام. وفي ظلّ معاناة الاقتصادات العالمية من التنظيم، تتجه هونغ كونغ بخطى حثيثة لترسيخ مكانتها كمركز رائد في مجال التمويل الرقمي عبر الإنترنت.
Kikyoاستحوذت شركة OpenAI على شركة جوني آيف الناشئة io مقابل 6.5 مليار دولار أمريكي للمساعدة في تصميم أجهزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع هذه الصفقة بين تصميم المنتجات الرائدة والذكاء الاصطناعي لاستكشاف أجهزة تتجاوز الهواتف الذكية.
Joyاختُطف فيستو إيفايبي، مؤسس شركة ميتروبلس لابز، في 17 مايو/أيار، وأُجبر تحت تهديد السلاح على تحويل 500 ألف دولار أمريكي من العملات المشفرة. وتقول الشركة إن أوغندا شهدت أكثر من 48 هجومًا مشابهًا، غالبًا ما لم يُبلّغ عنها، في إطار اتجاه عالمي متزايد لعمليات الاختطاف والابتزاز المرتبطة بالعملات المشفرة.
Kikyoتم توجيه الاتهامات إلى مؤسس شركة Amalgam Capital Ventures بتهم فيدرالية - بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية، وسرقة الهوية - بتهمة الاحتيال على المستثمرين بأكثر من مليون دولار من خلال مشروع blockchain مزيف.
Kikyoأطلقت Shopify أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تُمكّن التجار من إنشاء متاجر إلكترونية باستخدام الكلمات المفتاحية فقط، وإدارة التصميم دون الحاجة إلى برمجة. كما حدّثت نظام المساعد والموضوعات لتسهيل إدارة المتاجر وتسريعها وتوفير المال.
Weatherlyحصلت شركة Crypto.com على ترخيص MiFID لتقديم مشتقات العملات المشفرة في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بناءً على تسجيلها في MiCA وتعزيز دفعها إلى الأسواق الأوروبية المنظمة.
Catherineتواجه شركة Builder.ai خطر الإفلاس بعد أن استولى دائن رئيسي على معظم أموالها، مما ترك الشركة تعاني من نقص السيولة النقدية اللازمة لتشغيلها. وقد أدت مشاكل في نموذج أعمالها، وتغييرات في إدارتها، ومشاكل مالية إلى هذا الوضع.
Anais