إدانة رجل أمريكي بتهمة غسل الأموال وتحويلها إلى عملة البيتكوين للاتجار بالسلع المزيفة

إدانة رجل من لانكستر لدوره في مخطط غسيل الأموال بالعملة المشفرة

أُدين آلان جوزيف، البالغ من العمر 36 عامًا من لانكستر بولاية ماساتشوستس، في 22 نوفمبر 2024 بعد محاكمة أمام هيئة محلفين استمرت خمسة أيام.

وفقا لالبيان الرسمي لوزارة العدل الأمريكية وأدين بتهم متعددة تتعلق بتورطه في عملية تحويل أموال غير مرخصة ساعدت شخصًا متورطًا في الاتجار بالسلع المقلدة.

وجهت إلى جوزيف تهمة واحدة تتعلق بتشغيل شركة تحويل أموال دون ترخيص وثلاث تهم تتعلق بغسيل الأموال.

كيف سهّل جوزيف الأنشطة الإجرامية باستخدام العملات المشفرة

وتنبع إدانة جوزيف من دوره في تحويل الأموال غير المشروعة إلى عملة البيتكوين، وهي العملية التي ساعدت المجرمين على إخفاء أصول أرباحهم غير القانونية.

بين أغسطس 2020 وفبراير 2021، شارك جوزيف في العديد من المعاملات التي تضمنت تبادل مبالغ كبيرة من النقود مقابل البيتكوين.

كانت هذه المعاملات مرتبطة بما كان يعتقد جوزيف أنه تجارة غير مشروعة في السلع المقلدة.

في 28 أكتوبر 2020، عُقد اجتماع مهم، عندما قام جوزيف بتحويل ما يقرب من 25000 دولار إلى بيتكوين لصالح عميل سري.

المصدر: فريبيك

أثناء المعاملة، أخبر الوكيل جوزيف أن الأموال جاءت من "ربات بيوت ثريات" اشترين أشياء "مزيفة".

ولم يوافق جوزيف على التبادل فحسب، بل أبدى أيضًا اهتمامه بشراء سلع مقلدة من الوكيل، وهو مؤشر واضح على أنه كان على دراية كاملة بالطبيعة غير القانونية للأنشطة المعنية.

المصدر: Unsplash

حلقة حاسمة في سلسلة الجريمة

لقد أثبتت تصرفات جوزيف أنها حاسمة في تمكين هذه العمليات الإجرامية من الاستمرار.

ومن خلال تحويل مبالغ كبيرة من النقود إلى عملة البيتكوين، ساعد في إخفاء الأثر المالي، مما جعل من الصعب على السلطات تعقب الأموال غير المشروعة.

إن استعداده للمساعدة في غسيل الأموال لصالح المتورطين في الاتجار بالسلع المقلدة أظهر استخفافه بالقانون واستعداده لدعم المؤسسات الإجرامية.

وفقًا للمدعي العام الأمريكي جوشوا س. ليفي،

"لقد أدى سلوك السيد جوزيف إلى تحوله إلى عنصر أساسي في المؤسسات الإجرامية، حيث قام طوعًا بتحويل الأموال غير المشروعة إلى العملات المشفرة لمساعدة عملائه على إخفاء آثارهم."

وأضاف ليفي أن القضية ترسل رسالة قوية حول محاسبة الأفراد الذين يستغلون تقنيات مثل العملات المشفرة لأغراض غير قانونية.

عدم الامتثال للوائح الفيدرالية

كما أن عمل جوزيف بدون ترخيص كان انتهاكًا للقوانين الفيدرالية التي تنظم تحويل الأموال.

وعلى الرغم من التعامل مع كميات كبيرة من النقد والعملات المشفرة، لم يسجل جوزيف أعماله لدى وزارة الخزانة، كما يقتضي القانون.

المصدر: iStock

علاوة على ذلك، فشل في طلب تحديد هويته من العميل السري أثناء اجتماعاتهما، مما زاد من تعقيد شرعية أفعاله.

التعاون بين وكالات إنفاذ القانون

ويسلط التحقيق والإدانة اللاحقة لجوزيف الضوء على الجهود التعاونية التي تبذلها العديد من وكالات إنفاذ القانون.

وعلقت جودي كوهين، العميلة الخاصة المسؤولة عن قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، قائلة:

"إن هذه الإدانة تثبت أن السيد جوزيف كان على استعداد تام لمساعدة المجرمين في إخفاء تدفقاتهم النقدية الإجرامية في محاولة للتغطية على أنشطتهم غير القانونية."

وأضاف مايكل جيه كرول، وكيل التحقيقات الخاص في إدارة الأمن الداخلي (HSI)،

"يعتمد المجرمون على عمليات غسيل الأموال مثل تلك التي يديرها آلان جوزيف لإخفاء عائداتهم، مما يساعد المؤسسات الإجرامية على التهرب من الكشف، وتعزيز هوامش الربح وتجنب المسؤولية الضريبية."

العواقب القانونية لغسيل الأموال والعمليات غير المرخصة

ويواجه يوسف عقوبات شديدة بسبب أفعاله.

وتصل عقوبة تهمة غسيل الأموال إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، إلى جانب الإفراج المشروط لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

تصل عقوبة تشغيل أعمال تحويل الأموال دون ترخيص إلى السجن لمدة أقصاها خمس سنوات، مع إمكانية فرض الإفراج المشروط لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

المصدر: فريبيك

وسيتم النطق بالحكم في 24 فبراير/شباط 2025، حيث سيأخذ القاضي هذه العوامل في الاعتبار عند تحديد عقوبة جوزيف.

مشاركة الخدمة البريدية في التحقيق

ولعبت خدمة تفتيش البريد الأمريكية (USPIS) أيضًا دورًا في التحقيق، حيث كان من المعروف أن جوزيف تلقى أموالًا عبر البريد الأمريكي.

المصدر: andragogytheory.com

حذرت كيتي لاركو وارد، المفتشة المسؤولة عن USPIS في نيو إنجلاند،

"إن هذه الإدانة ترسل تحذيرًا قويًا إلى أي شخص يعتقد أنه يستطيع استخدام البريد الأمريكي بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب شخصية."

جهود منسقة لتفكيك الشبكات المالية غير المشروعة

وتعتبر القضية المرفوعة ضد جوزيف بمثابة تذكير بالاهتمام المتزايد الذي يولى لتقاطع العملات المشفرة والأنشطة غير المشروعة.

تلتزم الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتحقيقات الأمن الداخلي، وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، بتعطيل عمليات غسيل الأموال التي تسهل الشبكات المالية غير القانونية.

وتعتبر إدانة جوزيف خطوة نحو إضعاف هذه المؤسسات الإجرامية وضمان سلامة الأنظمة المالية.

إن عمل مساعدي المدعي العام الأمريكي جون ت. مولكاهي وليندسي إي. وينشتاين، اللذين قاما بملاحقة القضية، إلى جانب تعاون أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية، يضمن أن أولئك الذين يحاولون استغلال التقنيات الناشئة لتحقيق مكاسب إجرامية سيواجهون القوة الكاملة للقانون.