يواجه 130 ألف صيني من ضحايا مخطط بونزي بيتكوين بقيمة 6 مليارات دولار سنوات من المعارك القانونية في المملكة المتحدة بشأن 7 مليارات دولار من العملات المشفرة المصادرة

يواجه المستثمرون الصينيون معركة قانونية طويلة بشأن مصادرة 7 مليارات دولار من عملة بيتكوين

يواجه مئات الآلاف من المستثمرين الصينيين الذين خسروا أموالهم في مخطط بونزي ضخم لعملة البيتكوين صراعًا قانونيًا معقدًا لاستعادة أموالهم، حيث ثبت أن ربط مطالباتهم بـ 61 ألف بيتكوين صادرتها السلطات البريطانية أمر صعب.

وتقدر قيمة العملات المضبوطة، التي تم استردادها خلال غارة نفذتها شرطة لندن الكبرى في هامبستيد عام 2018، الآن بأكثر من 7.4 مليار دولار، مما يمثل أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.

من يقف وراء المخطط وكيف تم كشفه؟

تركز القضية على تشيان تشي مين، المعروفة أيضًا باسم تشانغ يادي، وهي سيدة أعمال صينية تبلغ من العمر 47 عامًا متهمة بتدبير عملية احتيال بقيمة 6 مليارات دولار من خلال شركة تيانجين لانتيان جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية.

بين عامي 2014 و2017، قامت ببيع منتجات إدارة الثروات التي وعدت بعوائد مرتفعة للمستثمرين الأفراد في جميع أنحاء الصين، وجمعت أكثر من 43 مليار يوان.

فرت تشيان إلى المملكة المتحدة في عام 2017، بزعم الهروب من حملة على رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة، ثم حولت الأموال لاحقًا إلى عملات مشفرة بمساعدة شريكها وين جيان، الذي أدين في وقت سابق من هذا العام وحُكم عليه بالسجن لمدة تقرب من سبع سنوات.

واعترف تشيان في نهاية سبتمبر/أيلول أمام محكمة في لندن بتهمتين تتعلقان بغسل الأموال فيما يتصل بالعملات المشفرة.

كما اعترفت شريكتها هوك سينج لينج أيضًا بالذنب في نقل ممتلكات إجرامية، ومن المقرر أن تصدر الحكم عليها إلى جانب تشيان يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني.

لماذا تُعدّ استعادة أموال المستثمرين أمرًا صعبًا للغاية

ويقول المحامون الذين يمثلون الضحايا الصينيين إن تعقب عملات البيتكوين المصادرة إلى المستثمرين الأفراد أمر معقد للغاية.

وأوضح جاك دينج، الشريك الإداري المساعد في شركة دوان آند دوان، ومقرها بكين والتي تمثل نحو 10 آلاف ضحية:

"تفتقر بعض المواد إلى معلومات كافية لإقامة اتصال واضح."

وأضاف،

"لا يزال من الصعب إثبات أن الأموال المحولة من ضحية إلى حساب مصرفي آخر كانت في الواقع تحت سيطرة شركة تيانجين لانتيان جيروي، كما أن تتبع هذه الأموال إلى عملة البيتكوين التي تحتفظ بها السلطات البريطانية لم يثبت أنه أمر سهل للغاية."

تم رفع قضية استرداد مدنية بموجب القانون البريطاني في سبتمبر 2024 ومن المتوقع أن يتم الاستماع إليها في يناير 2026.

وتشير التقديرات إلى أن الضحايا الصينيين يبلغ عددهم نحو 130 ألف شخص، وهم في المقام الأول من المستثمرين الصغار، وكثير منهم لا يملكون مهارات كافية في استخدام الكمبيوتر أو تعليما رسميا، وهو ما يعقد عملية التواصل والتوثيق.

المصدر: pixels.com

هل سيتمكن الضحايا من استرداد البيتكوين أم استثمارهم الأصلي فقط؟

ويحذر الخبراء القانونيون من أنه حتى لو نجح المستثمرون في إثبات وجود صلة، فإن استعادة القيمة المقدرة للبيتكوين أمر غير مرجح.

وأشار يانغ يوهوا من شركة ثورن هيل ليغال، والذي شارك أيضًا في القضية، إلى أن إقرار تشيان بالذنب "يثبت بشكل غير مباشر مزاعم الاحتيال في الصين"، لكنه أضاف أن التعويض من المرجح أن يركز على رأس المال والفائدة المعقولة بدلاً من المكاسب المضاربية.

وأشار دينغ إلى أنه "بغض النظر عن النتيجة النهائية، فأنا واثق من أن الحكومتين ستتوصلان إلى حل ودي"، لكنه أكد أن أي اتفاق سيعتمد على انتهاء الإجراءات القضائية في المملكة المتحدة.

وتقدر قيمة الاستثمارات الأصلية بنحو 640 مليون جنيه إسترليني، وهو جزء بسيط من القيمة الحالية لعملات البيتكوين المصادرة.

ويقدر المسؤولون الصينيون أن الضحايا يتراوحون بين المستثمرين ذوي الخبرة وأولئك الذين لا يعرفون على الإطلاق التمويل الرقمي، مما يزيد من تعقيد المطالبات.

التعاون عبر الحدود يسلط الضوء على تعقيدات الاحتيال بالعملات المشفرة

وتعد هذه القضية مثالا بارزا للتعاون عبر الحدود بين السلطات الصينية والبريطانية.

ولكن القرار النهائي بشأن كيفية توزيع عملة البيتكوين المصادرة يقع على عاتق المحكمة العليا البريطانية.

وتتفاقم التعقيدات القانونية بسبب حظر الصين لتداول العملات المشفرة، مما يعني أن أي تصفية ستتطلب وسطاء مرخصين وقد تستغرق سنوات في محاولة الحفاظ على القيمة.

المصدر: pixabay.com

وأشار دينغ أيضًا إلى:

"إن التواصل الفعال يشكل تحديًا كبيرًا، حيث إن جزءًا كبيرًا من هذه المجموعة لم يتلق تعليمًا رسميًا."

إن الجمع بين الاختصاص القضائي الدولي وتتبع العملات المشفرة المعقد وتنوع المستثمرين يجعل هذه القضية واحدة من أكثر قضايا الاسترداد تعقيدًا في تاريخ العملات المشفرة.

التهديدات المتزايدة تزيد الضغط على ضحايا العملات المشفرة

ومما يزيد من مخاوف المستثمرين ارتفاع عدد الحوادث العالمية التي تستهدف حاملي البيتكوين.

تظهر البيانات التي يتتبعها جيمسون لوب، المؤسس المشارك لـ CASA، وقوع 35 حادثة عنيفة منذ أواخر فبراير، وهي زيادة بنسبة 169% في ستة أشهر ونصف فقط، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي يواجهها مستثمرو العملات المشفرة حتى مع استمرار نمو الأسواق.

وسوف يكون الحكم على تشيان وحل قضايا زملائها بمثابة معالم رئيسية في قصة طويلة امتدت بالفعل لأكثر من عقد من الزمان، مما يوضح جاذبية ومخاطر مخططات العملات المشفرة ذات العائد المرتفع.