الحكومة الفيدرالية الأمريكية تلاحق شركات العملات المشفرة الاحتيالية

في 9 أكتوبر،السلطات الفيدرالية للولايات المتحدة وجهت محكمة في نيويورك اتهامات إلى 14 فردًا وأربع شركات للعملات المشفرة بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بالتلاعب بالسوق و"التداول غير المشروع"، مما يمثل قضية رائدة في صناعة الأصول الرقمية.

وشمل التحقيق التعاون بينلجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، وزارة العدل (DOJ)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وفقا لوزارة العدل تم ضبط أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة، حتى أن المحققين قاموا بإنشاء رمز رقمي وهمي للقبض على المتلاعبين المزعومين أثناء قيامهم بالعملية.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات إلى Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTrade، المتهمين بإجراء عمليات غسيل لتضخيم أسعار الرموز بشكل مصطنع وجذب مستثمرين جدد.

وبعد ذلك، زُعم أن المتهمين شاركوا في مخطط "الضخ والتفريغ" من خلال بيع رموزهم.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي جوشوا ليفي في بيان:

"هذه هي الحالات التي التقت فيها التكنولوجيا المبتكرة - العملة المشفرة - مع مخطط عمره قرن من الزمان - المضخة والتفريغ."

وأضاف:

"لقد تم حظر تداول الغسيل منذ فترة طويلة في الأسواق المالية، والعملات المشفرة ليست استثناءً."

وتمتد الاتهامات إلى الشركات الأربع و18 من قادتها وموظفيها بسبب تورطهم في هذه الأنشطة غير المشروعة.

اتهامات موجهة إلى Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTrade

وتكشف لائحة الاتهام عن مجموعة من الأنشطة الاحتيالية المزعومة، بما في ذلك التآمر على الاحتيال على المستثمرين من خلال الإعلانات الكاذبة، والتلاعب بالسوق، وممارسات التداول التلاعبية.

ويسلط الضوء على استخدام محافظ متعددة، واستراتيجيات التسويق عبر الإنترنت، وتطبيقات المراسلة، والتكتيكات المصممة لرفع أسعار العملات المشفرة بشكل مصطنع.

ومن بين الشركات المتورطة، تتمتع Gotbit بسجل سيئ السمعة من السلوك غير الأخلاقي، حيث ارتبطت سابقًا بالعديد من عمليات الاحتيال حيث اختفى المطورون بأموال المستثمرين، مما أدى إلى تشويه سمعتها بشكل أكبر في مجال العملات المشفرة.

في عام 2019، تفاخر الرئيس التنفيذي لشركة Gotbit، أليكسي أندريونين، البالغ من العمر 26 عامًا، علنًا ببناء عمل تجاري حول تزييف أحجام التداول في بورصات العملات المشفرة.

تم اعتقاله مؤخرًا في البرتغال، وينتظر تسليمه.

وقد ارتبطت الشركة بممارسات غير أخلاقية تساهم في ثقافة السلوك الاحتيالي، بما في ذلك عمليات سحب السجاد.

كجزء من تحقيقاتها، قامت وزارة العدل وكشف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنشأ رمزًا يحمل اسم NexFundAI أثناء عملية "مرايا الرموز".

تشير الادعاءات إلى أن ZM Quant وCLS Global وMyTrade شاركوا في عمليات تداول وهمية للتلاعب بأرقام تداول الرمز، مما يجعلها تبدو أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.

بالإضافة إلى ذلك،وزارة العدل استهدفت شركة Gotbit ورئيسها التنفيذي واثنين من مديريها بتهمة التخطيط لمخططات مماثلة.

لقد وضعت شركة Gotbit نفسها كصندوق تحوط وصانع سوق لعملة الميم، زاعمة في السابق أن عملات الميم يمكن أن تسهل انضمام شركات جديدة إلى عالم التشفير.

ارتبطت الشركة أيضًا بسايتما، والتي يُزعم أنها تلاعبت بالسوق من أجل رمزها بينما باعت سراً ممتلكات كبيرة مقابل عشرات الملايين من الأرباح، مما أدى إلى تضخم قيمتها السوقية إلى 7.5 مليار دولار.

في التهم المدنية المنفصلة،هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهمت شركة Gotbit بتوفير "التلاعب بالسوق عند الطلب" من خلال توليد حجم تداول وهمي، غالبًا بملايين الدولارات، من خلال التداول الذاتي للأصول المشفرة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تسعى إلى الحصول على أوامر قضائية دائمة ضد Gotbit و Andriunin وشركائه، إلى جانب إعادة جميع الأرباح غير المشروعة من سوء سلوكهم المزعوم.

تم توثيق تورط شركة ZM Quant، وهي شركة أخرى مقرها الولايات المتحدة تواجه اتهامات مماثلة، في عمليات تداول وهمية لتضليل المستثمرين بشأن أسعار الرموز من خلال تضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع.

تواصل الحكومة الأمريكية مكافحة الممارسات الوهمية في قطاع التشفير

ال تحقيق بقيادة المدعين الفيدراليين أدت عملية الاحتيال الضخمة التي شهدتها مدينة بوسطن إلى اعتقالات دولية، حيث أقر خمسة أفراد بالفعل بالذنب في خطوة مهمة نحو معالجة الاحتيال في قطاع العملات المشفرة.

وتشمل الاتهامات بلدانًا متعددة، بما في ذلك هونج كونج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهو ما يسلط الضوء على الطبيعة العالمية للاحتيال في العملات الافتراضية.

تثير هذه الادعاءات الخطيرة مخاوف بالغة بشأن نزاهة السوق داخل صناعة العملات المشفرة.

المدعون الفيدراليون أشارت بعض التقارير إلى أن شركات العملات المشفرة ستواجه الآن نفس التدقيق الصارم الذي تم تطبيقه تقليديًا على المؤسسات المالية، مما يؤكد على التحول في النهج التنظيمي.

تسلط هذه الإجراءات الصارمة الضوء على التزام حكومة الولايات المتحدة بمكافحة الممارسات الاحتيالية في سوق العملات المشفرة.

وباعتبارها واحدة من أولى الملاحقات الجنائية التي تستهدف شركات الخدمات المالية ضمن هذا القطاع، فإنها تمثل لحظة محورية في الجهود الجارية لضمان المساءلة والشفافية في معاملات العملات المشفرة.