Kasus pencucian uang terbesar di Singapura: dana yang disita meningkat menjadi S$2,8 miliar

Penyelidik Crypto yang Berbasis di London, iSanctuary, Melibatkan Bursa Crypto Singapura Dalam Kasus Pencucian Uang

iSanctuary tidak menyebutkan nama bursa tersebut.

Kasus Pencucian Uang Terbesar di Singapura Meliputi Crypto Senilai S$38 Juta

Aset lainnya juga termasuk uang tunai sebesar 76 juta, 294 tas mewah, 546 perhiasan, 68 emas batangan, serta perangkat elektronik, jam tangan, properti, dan kendaraan.

Skandal Pencucian Uang Kolosal di Singapura Membengkak Menjadi $2,4 Miliar+ dalam Aset

Kasus pencucian uang multi-nasional yang baru-baru ini terungkap di Singapura bahkan lebih mengejutkan lagi, dengan melibatkan lebih dari S$2,4 miliar aset yang disita atau dibekukan.

Pencucian Uang? Penyitaan Aset Lebih dari $700 Juta di Singapura

Departemen Urusan Komersial Singapura (CAD) telah menangkap sepuluh orang, terutama yang memegang paspor Tiongkok, karena dicurigai melakukan pencucian uang, yang melibatkan aset senilai sekitar S$1 miliar ($735 juta), termasuk mata uang kripto.

SBF Dituntut dengan Konspirasi, Penipuan Kawat, Pencucian Uang

Setelah spekulasi berminggu-minggu, Departemen Kehakiman AS secara resmi mengajukan tuntutan pidana terhadap Sam Bankman-Fried, mantan CEO dan pendiri FTX.

Pencucian Uang melalui Metaverse

Kompromi yang muncul dapat menyebabkan mereka yang mengatur organisasi otonom terdesentralisasi dengan persyaratan tambahan.

Jepang akan memperkenalkan undang-undang anti pencucian uang

Regulator Jepang akan memperkenalkan undang-undang pengiriman uang baru yang akan melarang entitas kriminal menggunakan pertukaran crypto untuk mencuci uang.

AS Menyelidiki Binance atas Dugaan Pencucian Uang

Binance membalas tuduhan pencucian uang Reuters

Binance menulis bahwa tuduhan media dibuat oleh pihak yang berkepentingan untuk “menyesatkan publik.”

Binance membalas tuduhan pencucian uang Reuters

Binance menulis bahwa tuduhan yang dibuat oleh media dibuat oleh pihak yang berkepentingan untuk “menyesatkan masyarakat umum.”