DOJ charges KuCoin and founders for AML violations, alleging unlicensed money transmitting business. Legal scrutiny triggers market decline in KCS token value.
EdmundA report by Bitrace reveals money laundering's effect on stablecoin prices, particularly USDT, outlining two distinct scenarios - "upward" and "downward." Tether collaborates with the FBI, while U.S. law seeks to protect digital asset users.
Huang BoPertukaran mata uang digital Taiwan, Bitgin, saat ini sedang diselidiki atas dugaan kegiatan pencucian uang. Fokus penyelidikan berkisar pada penangkapan Yuting Zhang, Chief Operating Officer perusahaan, yang terlibat dalam kasus pencucian uang "Eighty-Eight Guild Hall".
JasperSalah satu pendirinya telah ditangkap, sementara yang lainnya masih buron.
ClementKompromi yang muncul dapat menyebabkan mereka yang mengatur organisasi otonom terdesentralisasi dengan persyaratan tambahan.
CoindeskRegulator Jepang akan memperkenalkan undang-undang pengiriman uang baru yang akan melarang entitas kriminal menggunakan pertukaran crypto untuk mencuci uang.
FinboldPenegakan hukum China menghentikan operasi pencucian uang yang menggunakan yuan digital dan melibatkan 200 juta yen.
BeincryptoBeincryptoBinance menulis bahwa tuduhan media dibuat oleh pihak yang berkepentingan untuk “menyesatkan publik.”
CointelegraphBinance menulis bahwa tuduhan yang dibuat oleh media dibuat oleh pihak yang berkepentingan untuk “menyesatkan masyarakat umum.”
Cointelegraph