DWFラボ共同設立者、機関投資家向けOTC/RFQプラットフォームDWFリキッドマーケッツの立ち上げを発表

ポイントOTC市場「Whales Market」を徹底調査

2者間の安全な取引を促進し、セキュリティを提供し、詐欺行為を防止するために、信頼される必要のない第三者を作ることができたらどうだろう？それこそが、ホエールズ・マーケットなのだ。

OTC Knowledge Book 取引所で安全かつスムーズに購入する方法 U

マネーロンダリング、通信詐欺、インターネットギャンブル、その他の違法行為や犯罪行為に決して関与しないこと。

OTCの夢が覚める？ー香港、生殖取引所における生殖取引所ののー香港がー

観察することに興味があれば、香港の主要な通り沿いに多数の暗号通貨交換ショップが点在しているのを見つけることができる。

香港における仮想通貨OTCビジネスのコンプライアンスはどうなっているのか？

2024年2月2日、香港の金融サービス・財務長官であるホイ・チンユー氏は、政府は仮想通貨の店頭（OTC）取引所を規制下に置く必要があると考えていると述べた。

暗号通貨OTCビジネスが直面する現在の犯罪リスク

最近、最高検察庁と国家外為管理局が共同で、外国為替関連犯罪・罪の典型的な処罰事例を発表したが、その中に暗号通貨OTCビジネスに関する事例が2つある。筆者は、暗号通貨OTCビジネスの法的リスクについて、以下の事例をもとに分析する。

OTCをするために香港に行くことは、やはり中国の法律に違反するのでしょうか？

香港に行き、USDTを香港ドルや米ドルと交換するビジネスを行う中国本土の人々は、香港で犯罪、特に違法営業罪の「違法為替取引」罪を犯すのでしょうか？

仮想通貨を売買して差額を得るというOTC行為は、犯罪を構成する可能性がある。

2023年12月27日、最高人民検察院と国家外為管理局（SAFE）は、「外国為替に関わる違法犯罪の処罰の典型事例の発布に関する通達」を発布し、犯罪の執行と罰則の執行の連携を強化し、法律に基づいて違法な国境を越えた金融活動を取り締まる必要があるとしている。

仮想通貨店頭販売業者を恐れるな

ここ数日、仮想通貨取引は違法な金融行為であるというニュースがインターネット上で多く流れ、暗号通貨関係者の間でパニックが起きている。

すべての国内OTCは違法に運営されているのか？

USDTのような安定したコインを売買して利益を上げているOTC業者に対して、これらのコインを「違法なビジネス犯罪」にしていいのだろうか？

FTX の破産債権は、プライベート OTC 市場で 1 ドル 20 セントで販売されています