人民元と韓国ウォンの交換について！中国、21.4億元の違法仮想通貨取引を取り締まる

中国メディアの報道によると、吉林省磐石市公安局は、仮想通貨を違法操作に利用した約21億4000万元の地下銀行事件の摘発に成功した。中国と韓国の両方で犯罪を犯した6人の容疑者が逮捕された。

警察の説明では、容疑者たちは匿名取引、分散化、ボーダレスといった仮想通貨の特徴を利用し、人民元と韓国ウォンの両替業務を違法に行ったという。

磐石市公安局経済調査旅団は、その作業中に重要な手がかりを発見したという。吉林省在住の金と共犯の沈は、韓国と中国で両替業務を行っていたことが判明した。この過程で、彼らは他人から金を詐取し、中国に逃げ帰った。

警察は、ジンとシェン名義の銀行口座の取引フローが大きく、1日の資金移動の頻度が高く、取引先も多数あり、違法な地下銀行業務の特徴に合致していることを突き止めた。

警察の特別捜査班は、金と沈の銀行口座をめぐる資金の流れや社会関係を総合的に分析・判断した。組織構造と取引レベルを拡大し、暴力団の組織構造と資金の流れを徐々に総合的に把握した。

その後、警察はジン容疑者、シェン容疑者らの逮捕に成功し、大量の銀行カードと犯罪に関わる道具を合法的に押収した。

警察の捜査の結果、犯行グループは国内口座を使って資金を受け取り、送金し、店頭仮想通貨取引を行い、韓国ウォンで決済し、違法な外国為替業務に従事していたことが明らかになった。彼らは、韓国の購買代理店、越境電子商取引、輸出入商社などのグループが人民元と韓国ウォンを交換するのを手助けしていた。

広範な調査と証拠収集により、警察はその後、陳、羅、何、鄭を含む他の関係者を逮捕した。

今年1月2日、中国最高人民検察院は、検察機能を十分に活用し、合法的に金融の発展を支援し、質の高い金融を確保することに関する意見を発表し、USDTのような仮想通貨が関与する違法な資金調達犯罪に対する厳罰を強調した。中国国家外為管理局は、2024年1月1日から適用される「銀行外国為替業務管理弁法（試行）」を制定し、銀行に外国為替リスク取引報告書の速やかな提出を義務付けた。

2023年12月27日、最高人民検察院は重要な情報を発表し、国家外為管理局と共同で8つの典型的な外為関連犯罪処罰事例を公表した。これらの事例は、USDTのような仮想通貨を人民元に換金することが違法な外国為替取引であることを強調している。

現在、ますます多くの違法な外国為替取引犯罪が仮想通貨取引を通じて行われている。最高人民検察院は、法律に基づいて違法な国境を越えた金融活動を取り締まるため、行政執行と刑事執行の連携を強化する必要性を強調した。

最高人民検察院第四検察院の院長は、今回公表された事件は主に国境を越えたノック式違法為替取引事件を対象としていると述べた。

このような場合、人民元と外貨は物理的に国境を越えて流通するのではなく、国内外の市場内で一方的に流通する。これは本質的に偽装外国為替取引であり、外国為替市場の秩序を乱すものである。深刻なケースは、違法な営業活動という犯罪を構成する。