スペイン警察がAIを使った投資詐欺で6人を逮捕

スペイン当局 は、少なくとも208人の被害者から2000万ドル以上を詐取した世界的なAIを使った投資詐欺に関与した6人を逮捕した。

詐欺師たちは、最初は詐欺的な投資機会で被害者を誘い、その後、投資マネージャーと思われる人物や、手数料を払って盗まれた資金を回収する役人として、さらに2度被害者に接触するという、繰り返しスキームを採用していた、4月7日のスペイン警察の声明によると

詐欺師たちは、騙しの手口を巧妙化するために、次のような手段を使った。ディープフェイク広告 暗号投資で高利回りを約束する「国民的有名人」が登場した。

彼らはまた、ファイナンシャル・アドバイザーになりすまし、時にはロマンチックな口説き文句で被害者を引き寄せた。

専門家たちは、このような問題が起こることを懸念している。AIを活用した詐欺 ブロックチェーン分析会社のChainalysisは、2024年2月の暗号詐欺収入レポートの中で、ジェネレーティブAIが犯罪者にとって詐欺をよりスケーラブルで費用対効果の高いものにしていると指摘している。

スペイン警察は言う：

「被害者は無作為に選ばれたのではなく、サイバー犯罪者の検索条件に合致するプロフィールを持つ者がアルゴリズムによって選ばれた。被害者を選ぶと、彼らが利用するウェブサイトやソーシャルネットワークに広告キャンペーンを展開し、高いリターンと資産損失のリスクゼロの暗号通貨投資を持ちかけた。

ほとんどの被害者は、最終的に資金を引き出せなくなった時点で詐欺に気づいたが、詐欺はそれだけで終わらなかった。

最初の騙しの後に続く詐欺に遭う被害者たち

サイバー犯罪者は、投資マネージャーを装って被害者に2度目も接触し、盗まれた資金は凍結されたが、保証金を支払えば取り戻せると主張する。

スペイン警察はこう述べている：

"被害者たちは、ようやく金を取り戻したいと思いながら、また詐欺にあったとは気づかずに入金してしまった。"

その後、被害者は再び連絡を受けた。ユーロポール捜査官 または英国の弁護士。

これらの詐欺師は、被害者がお金を保管していると思われる国で関連する税金を支払えば、盗まれた資金を返すと約束した。

スペイン当局はこのシンジケートに関係する6人を詐欺容疑で逮捕した、マネーロンダリング 犯罪組織の一員として、書類の改ざんを行った。

容疑者の所有地を家宅捜索した際、当局は複数の携帯電話、コンピューター、ハードディスク、模擬武器、膨大な書類を押収した。

同シンジケートは、盗んだ資金を流すために多数の偽会社を設立したとされ、このスキームに関係する人物が他の国でも複数確認されている。

スペイン警察はこう付け加えた：

「さらに、組織のメンバーは複数の偽のIDを使っていた。例えばリーダーの場合、彼は50以上の異なるIDを使用していた"