暗号ミキサーの二面性：プライバシーの盾か、マネーロンダリングの隠れ家か？

Samourai Wallet'の開発者の逮捕を受け、ビットコインコインミキシング事業全体に波紋が広がっており、多くの事業者が米国（US）でのプレゼンスを見直すよう促している。

逮捕を受け、他の暗号ミキサーも対策を実施

4月、ニューヨーク州南部地区連邦検事局は、サムライ・ウォレットの創設者であるキオンヌ・ロドリゲスとウィリアム・ロナーガン・ヒルを告発した。

疑惑は、暗号通貨ミキサー（quot;a cryptocurrency mixer"）が20億ドル以上の違法取引を実行し、違法なダークウェブ・マーケットプレイスで1億ドル以上のマネーロンダリング（資金洗浄）取引を促進していたことを示す。

その後、Samourai Walletが運営を停止したため、Wasabi Walletの開発者であるZKSnacksは、先手を打ってミキシングサービスの閉鎖を発表し、米国の顧客のプラットフォーム利用を禁止した。

ワサビウォレットの担当者はこう語る：

quot;Wasabi'のウェブサイトとAPIは米国から直ちにアクセスできなくなる。ZkSNACKsは5月末で全ユーザーのcoinjoinサービスを停止する。"

出典Wasabiウォレットウェブサイトのお知らせ欄

それから1週間も経たないうちに、6月1日をもってコインジョイン・サービスを終了すると発表した。

ハードウェア・ウォレットを提供するTrezor社は、最近のトレンドに合わせて、ミキサー・サービスを終了するという重要な発表を行った。

トレザーが書いた：

"我々はユーザーのプライバシーを深く尊重しており、大変遺憾ではございますが、Trezor SuiteのCoinjoin機能は、我々のパートナーがこのサービスを提供しなくなるため、遅くとも[6月1日]までに終了することをお知らせせざるを得ません""；

暗号ミキサーとは？

個人にも企業にも受け入れられている暗号通貨ミキサーは、デジタル資産の出所や行き先を曖昧にするツールの役割を果たしている。

標準的なブロックチェーン取引固有の透明性とは対照的に、これらのサービスはプライバシーを高め、詮索好きな目からユーザーを守る。

つい最近まで、このような事業体は従来の金融規制の範疇外で活動し、KYC（Know Your Customer：顧客を知る）プロトコルなどの精査を免れていた。

ブロックチェーン上の匿名性の魅力は否定できず、ユーザーは追跡可能な取引履歴を残すことなく、シームレスにコインを交換し、浄化することができる。

しかし、このプライバシーの隠れ蓑は、暗号ミキサーを不正資金洗浄の安全な手段とみなす悪質な行為者の注目を集めている。

このプロセスは、デジタルの領域ではあるが、従来の現金マネーロンダリングを反映したものであり、コインは不正活動のための通貨として選ばれるようになっている。

ミキサーはどのように機能するのですか？

参加者はコインをデジタル洗濯機のような共同プールに預け、そこで他の人と区別がつかなくなる。

ミキサーはアルゴリズム技術を駆使して、各コインの所有権と取引履歴を隠蔽し、プロセス全体を通じて匿名性を確保する。

完了後、quot;clean"されたコインはランダムな方法で再配布され、合法的で疑わしい関連に汚染されていないように見える。

中央集権型暗号ミキサーと分散型暗号ミキサー

中央管理型のミキサーは、ユーザーがビットコインをミキサーに預ける際の仲介役として機能し、ミキサーはコインを中央のプールで混合した後、同等の価値を持つ変更された形で再配布する。

しかし、このような中央集権的な組織への依存は、オリジナルと最終的なコインの記録の両方を保持しているため、かなりの程度の信頼を必要とし、ミキシングを通じて求められるプライバシーを損なう可能性がある。

さらに、ハッキングやデータ漏洩などの脆弱性は大きなリスクをもたらし、資金を完全に失う可能性もある。

対照的に、分散型ミキサーは革新的な代替手段を提供し、「ゼロ知識証明」のコンセプトを活用して、トランザクションの内容を漏らすことなく認証する。

ここでは、ユーザーはスマートコントラクトを通じて協力し、資産をプールして混合する。

例えば、100人のユーザーがそれぞれ1ビットコインを拠出し、その見返りとして別のビットコインを受け取るというシナリオを考えてみよう。

高度なプロトコルを利用することで、分散型ミキサーは取引の詳細を不明瞭にし、元の所有者を追跡不可能にする。

この分散型アプローチは、暴露されやすい中央集権的な記録を排除することでセキュリティを強化する。

ハッカーにより300万ドル相当のイーサがミキサーに送られる

ブロックチェーン・データ は、11月にPoloniex'のホットウォレットから1億2500万ドルを盗んだハッカーが、不可解な送金を開始したことを明らかにした。

暗号通貨界で反響を呼び続けるこの人物は、300万ドル以上のイーサを、トルネード・キャッシュとして知られる公認コイン・ミキサーに送金することを選択した。

このプロトコルは、複数のウォレットにまたがる資産を長期間にわたって統合することで、暗号トークンを曖昧にする能力で有名だが、すでに複雑なデジタル資産取引の領域に複雑なレイヤーを追加している。

さらに、これらの取引のタイミングは、178日間休止した後、火曜日に100ETH単位で発生しており、ハッカーの戦略と意図について興味深い疑問を投げかけている。

並行して、同じ犯人が4月30日に3200万ドル相当の501ビットコイン（BTC）を未分類のウォレットに送金しており、彼らの活動をめぐる謎が深まっている。

とアーカムデータ 様々なブロックチェーンに合計1億8100万ドルの資金が残っていることを示すように、Poloniexのハッキングの悲劇はまだ続いている。

暗号ミキサーの長所と短所

利点がある：

プライバシーの強化： 暗号ミキサーは暗号通貨の取引履歴を不明瞭にし、従来のブロックチェーン取引と比較して高い匿名性をユーザーに提供する。これは、財務上のプライバシーを保護しようとする個人や企業にとって有益である。

監視からの保護： 暗号ミキサーは、資金の出所や行き先を難読化することで、政府、金融機関、サイバー犯罪者を含む第三者による監視や追跡からユーザーを保護するのに役立つ。

トレーサビリティの緩和： ミキシング・サービスはブロックチェーン上のコインのトレーサビリティを破壊し、敵対者が取引を特定のユーザーに結びつけることを困難にする。これは、潜在的な監視や標的型攻撃を懸念する人々にとって、セキュリティのレイヤーを増やすことになる。

デメリット

法的精査のリスク： 特に金融当局がマネーロンダリング、テロ資金調達、その他の違法行為を懸念している法域では、クリプトミキサーの使用は規制当局の監視を受ける可能性がある。違法な取引に関与していることが判明した場合、ユーザーは法的な影響を受ける可能性がある。

詐欺的サービスの可能性： すべてのクリプトミキサーが誠実に運営されているわけではありません。中には詐欺的なものや、ユーザーの資金や個人情報を盗もうとする悪意のある行為者によって運営されているものもあります。ユーザーは、詐欺の被害に遭わないよう、ミキシングサービスを選択する際には注意を払う必要があります。

資金の損失： 集中型ミキシング・サービスでは、ユーザーは資金を第三者機関に預ける。ミキサーがハッキングされたり、技術的な問題が発生したり、予期せずシャットダウンした場合に資金を失うリスクがある。分散型ミキサーでは、このリスクはある程度軽減されるが、それでも運用上の課題は残る。

透明性の低下： クリプトミキサーはプライバシーを高める一方で、ブロックチェーン取引特有の透明性を低下させる。この不透明性は、規制当局、金融機関、法執行機関の懸念を引き起こし、暗号通貨の使用に対する規制強化や制限につながる可能性がある。

証券取引委員会（SEC）、暗号通貨に反旗を翻す

米国内で規制圧力が強まるにつれ、米国市民は暗号通貨の世界でますます疎外されていることに気づく。

米国証券取引委員会（SEC）が主導し、さまざまな規制当局と法執行機関が一体となった取り組みが、デジタル通貨に関する規制の状況を再構築している。

SECのアプローチはしばしば「強制による規制」と批判され、暗号コイン・ミキサーの開発者が違法な送金を助長したとして告発された。

同時に、米司法省は暗号通貨開発者が関与したマネーロンダリングの疑惑を追及してきた。

注目された一連の取り締まりは、この規制強化を強調するものだ。

2023年2月、シンドバッド・ビットコイン・ミキサーは、以前閉鎖されたブレンダー・ビットコイン・ミキサーのリブランドとして登場したが、連邦規制当局が再び介入したため、同様の運命に直面することになった。

同年11月には、シンドバッドも同じ運命をたどり、ウェブサイトが司法当局に押収された。

特に、最も著名なミキサーの一人であるトルネード・キャッシュは、2022年8月に重要な局面を迎えた。

米財務省が同サービスを特別指定国民（Special Designated Nationals）リストに掲載し、事実上アメリカ国民の利用や取引が禁止されたため、同サービスは閉鎖を余儀なくされた。

この行動は、6億2500万ドルのAxie Infinityエクスプロイトから得た資金を不明瞭にしようとした北朝鮮のハッキンググループLazarusとの関連に続くものである。

ブロックチェーンセキュリティ会社Ellipticの調査結果によると、Lazarus Groupは3月に再びトルネードキャッシュを利用し、Poloniexのハッキングに続く重大事件であるHeco Bridgeのハッキングに起因する1200万ドルの資金洗浄を行った。