トルネードキャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフが12億ドルの資金洗浄事件で64ヶ月の実刑判決を受け、暗号騒動に火がつく

当局は、暗号通貨ミキサーのようなプライバシーに焦点を当てたプロトコルに対する監視を強化しており、それはSamourai Walletの創設者に対する最近の法的措置によって証明されている。

規制当局の圧力が高まったことで、ZkSNACKsは6月1日からCoinjoinサービスを中止することを決定した。

この動きは、暗号ミキサーや暗号通貨取引を不明瞭にする同様のツールに対する規制当局の取り締まりという、より広範な傾向を反映している。

米国（US）において、暗号化企業が法的に曖昧な製品を段階的に廃止する決定を下したことは、特定の暗号通貨サービスに対する当局のスタンスに関する懸念の高まりを強調するものである。

トルネード・キャッシュ開発者に懲役64ヶ月、12億ドルのマネーロンダリングで有罪判決

暗号通貨ミキシング・プロトコル「トルネード・キャッシュ」の開発者であるアレクセイ・ペルツェフは、5月14日、オランダのヘルトーゲンボッシュ控訴裁判所において、マネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。

裁判所の声明にはこうある：

トルネード・キャッシュは、犯罪資産を持ち、それを洗浄しようとする人々にとって何の障害にもならない。そのため、裁判所は被告を起訴されたマネーロンダリング行為で有罪とみなす；

ヘンリーケ・スラー判事はベンチからそう言った：

「トルネード・キャッシュはその性質と機能において、犯罪者のためのツールである。犯罪者の利用は完全に容易である。"

評決は、2019年7月9日から2022年8月10日までの間、同プラットフォーム上での不正取引の助長に関与したことを受けたもの。

彼は、プラットフォームを通じて12億ドル相当の資産を洗浄した疑いで、5年4カ月の実刑判決を受けた。

オランダのOost-Brabant地方裁判所は火曜日、デジタル資産の難読化を容易にするイーサリアム（ETH）ベースのコイン・ミキシング・システムの開発におけるペルツェフの役割を理由に、判決を下した。

裁判の後、オランダに住む31歳のロシア人は警察に護送され、裁判所の留置場に移された。

検察官が彼の犯罪に適したオランダの刑務所施設を決定するまで、彼はそこに留まることになる。

ペルツェフ氏の弁護団は、本日から14日間の期限付きで控訴することができる。

興味深いことに、2022年8月の逮捕から火曜日の判決までの収監期間は、現在言い渡されている刑期から差し引かれないようだ。

トルネード・キャッシュの開発者は2022年から収監されている

2022年8月、トルネード・キャッシュが米国政府の監視下に置かれた後、開発者はオランダで投獄に直面した。

当時、政府はこの暗号混合ツールをブラックリストに載せており、北朝鮮を後ろ盾とするラザロ・グループのような組織の不正資金洗浄を手助けしているとしていた。

ラザロ・グループは、2022年3月にアクシー・インフィニティのローニン・ブリッジで発生した6億2500万ドルのハッキング事件の背後にいる疑いがある。

米国財務省外国資産管理局の発表によると、ラザルスは盗まれた資金のうち4億5500万ドル以上をトルネード・キャッシュを通じて洗浄したとされており、トルネード・キャッシュは2019年の設立以来、70億ドル以上の暗号ロンダリングを促進してきた。

裁判に先立つ起訴状では、2019年7月9日から2022年8月10日の間、ペルツェフが常習的なマネーロンダリング活動に従事したとされており、トルネード・キャッシュ・プラットフォームでの不正取引の犯罪的起源を認識していたはずだと示唆されている。

オープンソース・コードの本質をめぐる19カ月にわたる調査と活発な議論の末、彼の裁判は2024年3月、オランダの法廷で頂点に達した。

2日間にわたる証言は、有罪判決や投獄という迫り来る見通しに直面したペルツェフの心からの最後の訴えで頂点に達した。

ペルツェフは閉会の挨拶で困惑をあらわにしていた：

「私は2つのことが理解できない。他人によるトルネード・キャッシュの不正利用に私が責任を負うという事実。もうひとつは、いくらであれ刑罰として実刑が下されることです。それが私や他の誰か、被害者の助けになるとは思えない；

検察は、開発会社が不正なマネーロンダリングを防ぐための適切な保護措置を講じなかったと主張した。

当局は、北朝鮮が支援するラザロ・グループを含む最も悪名高いハッカーたちが、このプロトコルを犯罪活動に利用していたと主張している。

3月の公判で、マルティーヌ・ボアラージュ検察官は、ロシア生まれのソフトウェア専門家であるペルツェフが、分散型暗号通貨ミキサーを通じて12億ドルの資金洗浄に関与した疑いがあるとして、64カ月の実刑判決を主張した。

しかし、ペルツェフは無実を主張し、プログラマーとしての役割を強調した。

彼は法廷でこう語った：

「私は犯罪者を助けようとか、大目に見ようとか思ったことはない。それを理解してほしい；

ペルツェフを支持する人々は、彼が収監されれば、法執行機関の監視を受ける可能性のあるプロジェクトに従事する開発者を抑止することができる、と主張する。

Pertsev氏の弁護人であるKeith Cheng氏は、トルネードキャッシュがイーサリアム・ブロックチェーンのプライバシーツールとして機能していることを強調し、ブロックチェーンの取引は不変であり、一般にアクセス可能であると指摘した。

しかし、ペルツェフ擁護派は、ペルツェフの役割は犯罪行為とは直接関係ないと反撃した。

彼らは彼の関与を、資金の出所を精査することなく取引を処理する銀行の出納係になぞらえている。

さらに検察側は、ペルツェフや他の共同設立者たちは、自分たちの経営判断が犯罪行為を助長していることを十分に認識していたと主張している。

トルネード・キャッシュの創設者たちの間で交わされた、マネーロンダリング防止チェックを迂回する方法についてのテキストメッセージも検察側から提出された。

5月の判決前にペルテセフの自宅軟禁が認められる

2023年4月、ペルツェフは釈放されたが、裁判が始まるまでは自宅軟禁が続いた。

この期間中、ペルツェフは電子監視装置の対象となり、足首モニターの装着が義務づけられた。

しかし11月、オランダ当局は、逃亡の危険性と未公開資産の疑いを理由に、ペルツェフの釈放を保留することを選択した。

Pertsev'のリリースの発表は、暗号通貨コミュニティとプライバシー擁護者の両方から暖かい歓迎を集めた。

トルネード・キャッシュと北朝鮮とのつながりに終わりはない

国連制裁監視団は北朝鮮の最新のサイバー金融活動を摘発し、暗号ミキサー「トルネード・キャッシュ」を通じた1億4750万ドルの資金洗浄の詳細を明らかにした。

この資金は、昨年末にHTX暗号通貨取引所から盗まれた疑いがあり、国連安全保障理事会の制裁委員会に提出された文書に概説されているように、3月にトルネード・キャッシュを通じて送金された。

暗号分析会社PeckShieldとブロックチェーン調査会社Ellipticが提供したデータから、北朝鮮が国際制裁を回避するための洗練された方法を強調している。

モニターは、2017年から2024年までに暗号通貨企業に対する北朝鮮のサイバー攻撃の疑いがある合計97件（約36億ドル）を調査した。

2024年だけでも、北朝鮮は11件、総額5,470万ドルの暗号通貨盗難に関与していると考えられている。

これらの暴露を受けて、国際社会は、ハッカーが不正資金の出所を隠すために頻繁に利用するトルネード・キャッシュに対する監視と規制措置を強化している。

トルネード・キャッシュのゴールデン・トリオ

Pertsev'がオランダで法的手続きを行っている間に、暗号ミキサーの他の開発者であるRoman StormとRoman Semenovも、米国でマネーロンダリングと制裁違反の疑惑に巻き込まれている。

ストームは今年9月に公判が予定されているが、セメノフは今のところ逮捕されていない。

昨年、トルネード・キャッシュがアメリカの制裁監視リストに再登場した後、ストームは逮捕された。

嵐に対する告発にはマネーロンダリングと米国制裁違反が含まれ、裁判は9月23日に予定されているが、その間は保釈される。

さらに、米国司法省（DOJ）が最近、Storm'の告訴棄却の試みに対して異議を唱えたことで、暗号通貨コミュニティに波紋が広がっている。

4月26日、司法省はストームがトルネード・キャッシュの不正活動に関与したとされる理由を説明した。

司法省は、ストームと共同設立者のセメノフがマネーロンダリングを企て、ライセンスなしでプラットフォームを運営し、制裁に反しているとしており、陪審員による精査が必要だとしている。

Storm'社の弁護団は、トルネード・キャッシュはプライバシー・ツールとして機能しており、その誤用について責任を問われるべきでないと主張している。

彼らは10億ドル以上の資金洗浄や北朝鮮のサイバー犯罪者との共謀について、立証できる証拠がないことを理由に非難を激しく否定している。

暗号コミュニティからの反発を招いたペルツェフの逮捕

前回の起訴は、ペルツェフが自分が創設に関わったプラットフォーム上の特定の取引の出所が疑わしいことを警戒すべきだったことを示唆している。

しかし、暗号ミキシング・プロトコルのオープンソース・コードへの貢献以上に、ペルツェフが犯罪取引の助長に積極的に関与したことを示す証拠は今のところない。

とはいえ、現在進行中のこの事件は、オープンソース・コードの開発者たちの間に大きな不安を巻き起こしている。というのも、犯罪者が彼らのコードをどのように利用したかについて、開発者たちに責任を負わせる前例を作りかねないからだ。

暗号コミュニティーのメンバーは公然と判決に異議を唱えている。

ビッグホエールの共同設立者であるラファエル・ブロッホは、最近のツイートでこうした懸念を表明し、ペルツェフのマネーロンダリング有罪判決を危険視するとともに、オープンソースツールの開発者としての彼の役割を強調した。

さらに、トルネードキャッシュは非保管型暗号混合プロトコルとして運営されており、プロトコルを介して送金された資金を保持または管理することはありません。

ペルツェフ氏の支持者の中には、アメリカの内部告発者エドワード・スノーデン氏もおり、彼はこの逮捕を非自由主義的で権威主義的だと非難した；

ブロックフェンスのセキュリティ・リサーチ責任者であるパブリートは、この判決をプライバシー、暗号、オープンソースにとって悲しい日だとし、失望を表明した；

彼は、「戦争は終わっていない」と強調し、プライバシーは基本的人権であると強調した。

Web3の専門家であるアレクサンドル・スタッチェンコも同様の感想を述べた。

バイト・フェデラルの製品開発担当ディレクター、ミシェル・ウィークリー氏は、今回の判決は暗号利用者がAML/KYC規制を遵守するか、法的措置に直面するかのどちらかであることを示唆している、と見解を示した。

ロマンとアレクセイの弁護費用への寄付を求める声さえある。

DeFi規制のトンネルの先に光は見えない

この画期的な判決は、分散型金融（DeFi）と暗号通貨を規制することの複雑さを強調している。

その影響は世界中に波及し、同様の事件の前例となる可能性もある。

さらに、今回の判決は、匿名サービスを提供するDeFiプラットフォームに関する規制を再編成する可能性がある。

DeFi教育基金のアマンダ・トゥミネリ氏は、米国が暗号ミキサーであるトルネード・キャッシュに反対しているのは、プライバシーを軽視しているからだと主張する；

プライバシーを保護し、オープンソースの技術開発を支援するために、政府は恣意的に訴訟を起こしたり、判決を下すことはできない。

しかし、暗号コミュニティからの圧倒的な支持にもかかわらず、法の上に立つ者はいない。